证券时报多媒体数字报

  证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-022

  精华制药集团股份有限公司

  第三届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）第三届董事会第三十五次会议通知于2016年3月3日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2016年3月14日（星期一）以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。

  本次会议审议了以下议案：

  1、 审议通过了《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》。

  因筹划重大事项，公司股票于2016年1月4日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》。2016年2月1日，公司确认该重大事项为重大资产重组，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,2016年2月6日、2月22日、2月29日、3月7日、3月14日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》。

  目前，公司仍在与相关方沟通本次重大重组方案，公司拟通过发行股份及支付现金方式收购标的企业资产，标的企业属于医药行业。公司正在协调中介机构，积极推进本次重组相关工作，大华会计师事务所正对标的企业开展审计工作，北京天健兴业资产评估事务所正开展资产评估工作，独立财务顾问德邦证券、世纪同仁律师事务所也正配合做好尽职调查等工作，相关方案仍在进一步商讨、论证和完善中。

  由于春节期间为中国传统重大节日,影响了工作进程。目前公司及相关各方仍在对本次重大资产重组进行沟通、论证和完善，相关事宜正在进一步商谈、讨论中；各中介机构正在对标的企业进行尽职调查等现场工作，标的企业内部调整等对审计、评估工作的时间造成一定影响；此外，我公司为国有控股企业，对相关方案的论证需向控股股东、省、市国资委沟通、请示，论证程序较长。公司原拟在2016年4月3日前披露重大资产重组预案（或报告书），为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，拟向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌。

  公司拟继续推进尽职调查和审计评估等各项工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录等法律法规的要求，编制重大资产重组预案（或报告书）及其他相关文件；同时及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，确保本次重大资产重组顺利实施。

  公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自2016年4月4日起继续停牌不超过三个月。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，依据事项进展情况，将每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。

  本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，在此期间，公司将组织召开投资者说明会，就有关情况组织相关人员与广大投资者进行交流，《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌事项召开投资者说明会的公告》详见2016年3月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。

  表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

  2、 审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

  公司定于2016年3月31日召开2016年第一次临时股东大会，审议《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》。《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》详见2016年3月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。

  表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

  特此公告。

  精华制药集团股份有限公司董事会

  2015年3月15日

  证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2016-023

  精华制药集团股份有限公司

  关于召开2016年

  第一次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议的合法合规性：公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2016年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

  4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  5、会议召开时间、地点：

  现场会议：2016年3月31日（星期四）下午14：30在公司会议室召开。

  网络投票时间：2016年3月30日至3月31日。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月30日下午15:00至2016年3月31日下午15:00期间的任意时间。

  6、出席对象：

  （1）截至2016年3月28日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司的董事、独立董事、监事及高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师、保荐机构代表人。

  二、会议审议事项

  1、 《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》；

  以上议案经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，详见2016年3月15日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

  三、股东大会现场会议登记方法

  1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件二）

  2、登记时间、地点：2016年3月29日、3月30日上午8：30—11：30，下午13：30—16：30，到本公司证券事务部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

  3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

  2、联系方式：

  （1）联系地址：南通市港闸经济开发区兴泰路9号精华制药集团股份有限公司证券事务部，邮编：226005

  （2）联系电话：0513-85609123

  （3）传真：0513-85609115

  （4）联系人：王剑锋

  特此公告。

  精华制药集团股份有限公司董事会

  2016年3月15日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：362349。

  2.投票简称：“精华投票”。

  3.投票时间：2016年3月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“精华投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。

  表1：本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2：表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  （1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月30日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年3月31日下午3：00。

  （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com. cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  股东授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席2016年3月31日精华制药集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：

  ■

  (注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”或者“弃权”并在相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

  委托人单位（姓名）：

  委托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  代理人签名：

  代理人身份证号码：

  委托人单位公章（签名）：

  委托日期：

  证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-024

  精华制药集团股份有限公司

  关于继续筹划重大资产重组及申请

  继续停牌事项召开投资者说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  针对精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次继续筹划重大资产重组及申请继续停牌事项，公司将于2016年3月18日（星期五）下午15:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行投资者说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：董事长朱春林先生，独立董事袁学礼先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书杨小军先生，中介机构代表吕文先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  精华制药集团股份有限公司董事会

  2015年3月15日