证券时报多媒体数字报

  证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-017

  苏州华源包装股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2016年03月09日以邮件形式向全体董事发出通知，并于2016年03月13日以现场与通讯结合的方式在公司三楼会议室举行。公司董事总数7人，出席本次会议的董事及受托董事共6人（其中受托董事0人，张月红女士未能出席会议）；出席本次会议董事超过公司董事总数半数，符合《公司法》及公司《章程》关于召开董事会的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、 审议通过《关于<使用暂时闲置募集资金购买理财产品>的议案》；

  为提高募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币13，000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。上述理财产品或结构性存款的利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理。进行现金管理的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，同时公司将及时履行信息披露义务。

  同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议全体董事的100%，表决结果为通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  《使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  《独立董事对相关事项的独立意见》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  2、 审议通过《关于<使用自有资金购买理财产品>的议案》；

  为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币12,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品或结构性存款，以增加公司现金资产收益。上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。进行现金管理的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

  同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占出席本次会议全体董事的100%，表决结果为通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  《使用自有资金购买理财产品的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  三、备查文件

  1、苏州华源包装股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；

  2、苏州华源包装股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；

  3、苏州华源包装股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；

  4、国海证券股份有限公司出具的《关于苏州华源包装股份有限公司使用自有资金和暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

  特此公告。

  苏州华源包装股份有限公司董事会

  2016年03月13日

  证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-018

  苏州华源包装股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于2016年03月09日以当面送达方式向全体监事发出通知，并于2016年03月13日以现场会议的方式在公司办公楼三楼会议室举行。出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人），占公司监事总数的100%，超过半数，本次会议符合《公司法》及公司《章程》关于召开监事会的规定。

  二、监事会会议审议情况

  3、 审议通过《关于<使用暂时闲置募集资金购买理财产品>的议案》；

  为提高募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币13，000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。上述理财产品或结构性存款的利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理。进行现金管理的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，同时公司将及时履行信息披露义务。

  同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占全体监事的100%，表决结果为通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  《使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  4、 审议通过《关于<使用自有资金购买理财产品>的议案》；

  为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币12,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品或结构性存款，以增加公司现金资产收益。上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。进行现金管理的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

  同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  同意的票数占全体监事的100%，表决结果为通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  《使用自有资金购买理财产品的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  三、备查文件

  1、苏州华源包装股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；

  2、国海证券股份有限公司出具的《关于苏州华源包装股份有限公司使用自有资金和暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

  特此公告。

  苏州华源包装股份有限公司监事会

  2016年03月13日

  证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-019

  苏州华源包装股份有限公司关于

  使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，于2016年3月13日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，决定拟使用最高不超过人民币13,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。具体情况如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】1369号”文核准，华源包装首次公开发行人民币普通股（A股）3,520万股，发行价格为11.37元/股。本次发行募集资金总额为400,224,000.00元，扣除保荐承销等发行费用48,493,301.00元后，实际募集资金净额为351,730,699.00元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015年12月29日出具了天健验【2015】3-166号《验资报告》予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  二、募集资金的使用情况

  公司于2016年01月20日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》。截至2015年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币20,379.09万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审【2016】3-5号《关于苏州华源包装股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，确认了公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金，置换金额合计20,379.09万元。

  三、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

  1、投资产品品种

  公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将暂时闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。

  2、投资期限

  自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  3、投资额度

  暂时闲置的募集资金最高额度不超过13,000万元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

  4、实施方式

  授权董事长行使该项投资决策权。

  5、信息披露

  公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求及时披露公司购买银行理财产品的情况。

  四、对公司的影响分析

  公司运用闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

  五、投资风险分析和风险控制

  1、投资风险

  理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。

  2、风险控制

  （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

  （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

  （4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

  六、审议程序

  本次使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品事宜，已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，同时公司保荐机构、独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。本次公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品事宜尚需股东大会审议通过。

  三、备查文件

  1、苏州华源包装股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；

  2、苏州华源包装股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；

  3、苏州华源包装股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；

  4、国海证券股份有限公司出具的《关于苏州华源包装股份有限公司使用自有资金和暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

  特此公告。

  苏州华源包装股份有限公司董事会

  2016年03月13日

  证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-020

  苏州华源包装股份有限公司

  关于使用自有资金购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《章程》的规定，于2016年3月13日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，决定拟使用最高不超过人民币12,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。具体情况如下：

  一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况

  1、投资产品品种

  公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将自有资金用于购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。

  2、投资期限

  自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  3、投资额度

  自有资金最高额度不超过人民币12,000万元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

  4、实施方式

  授权董事长行使该项投资决策权。

  5、信息披露

  公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求及时披露公司购买银行理财产品的情况。

  二、对公司的影响分析

  公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

  三、投资风险分析和风险控制

  1、投资风险

  理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。

  2、风险控制

  （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

  （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

  （4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

  四、审议程序

  本次使用自有资金购买银行理财产品事宜，已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。本次公司使用自有资金购买银行理财产品事宜尚需股东大会审议通过。

  五、备查文件

  1、苏州华源包装股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；

  2、苏州华源包装股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；

  3、苏州华源包装股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；

  4、国海证券股份有限公司出具的《关于苏州华源包装股份有限公司使用自有资金和暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

  特此公告。

  苏州华源包装股份有限公司董事会

  2016年03月13日

  证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-021

  苏州华源包装股份有限公司

  关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案及股东大会补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议决定于2016年3月25日在苏州市吴江区桃源镇恒信大道88号东方新苑召开公司2016年第一次临时股东大会，股权登记日为2015年3月17日（具体内容详见公司于2016年3月3日披露于巨潮资讯网的《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》）。

  2016年3月13日，公司董事会接到控股股东李志聪先生（持股数量：62,209,916股；持股比例：44.18%）提交的《关于提请增加股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于<使用暂时闲置募集资金购买理财产品>的议案》和《关于<使用自有资金购买理财产品>的议案》作为临时提案提交公司2016年第一次临时股东大会审议，此项议案已经公司第二届董事会第九次会议及公司第二届监事会第八次会议审议通过，公司保荐机构、独立董事亦发表了明确同意意见。

  根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和公司《章程》的有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的普通股股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。李志聪先生具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和公司《章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  因上述临时提案的增加，公司2016年第一次临时股东大会的审议议案有所变动，但公司2016年第一次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日事项均保持不变，2016年第一次临时股东大会的具体补充通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会。

  （二）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第八次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  （三）会议召开日期、时间和地点：

  1、现场会议

  本次股东大会现场会议的召开时间为2016年3月25日（周五）下午14:30，召开地点为苏州市吴江区桃源镇恒信大道88号东方新苑。

  2、网络投票

  本次股东大会的网络投票时间为：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年03月25日上午9:30-11:30，13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2016年03月24日15:00至2016年03月25日15:00期间的任意时间。

  （四）会议召开方式：

  本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （五）股权登记日：2016年3月17日（周四）

  （六）出席本次股东大会的对象：

  1、截至2016年3月17日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  （一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司《章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第二届董事会第八次、第九次会议、第二届监事会第七次、第八次会议审议通过，审议事项合法、完备。

  （二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

  ■

  上述议案均属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意即为通过。

  （三）上述议案的具体内容详见2016年03月03日、2016年3月14日公司在证监会指定信息披露媒体上的相关公告及文件。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

  三、会议登记方法

  公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

  （一）登记时间：2016年03月23日上午9:00-12:00，14:00-17:00。

  （二）登记地点：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路1948号苏州华源包装股份有限公司证券部。

  （三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

  1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

  3、股东可以信函（信封上须注明“2016年第一次临时股东大会”字样）或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。其中，以上述方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验或留存。信函或传真须在2016年03月23日（周三）17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部，恕不接受电话登记。

  4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

  （四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本 公告之附件二。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  （一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

  （二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

  （三）会务联系方式：

  联系地址：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路1948号苏州华源包装股份有限公司证券部

  邮政编码：215236

  联 系 人：邵娜、吴琼

  联系电话：0512-63857748

  联系传真：0512-63852178

  六、备查文件

  （一）《苏州华源包装股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

  （二）《苏州华源包装股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

  （三）《苏州华源包装股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

  （四）《苏州华源包装股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

  特此公告。

  苏州华源包装股份有限公司董事会

  2016年03月14日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362787。

  2、投票简称：华源投票。

  3、投票时间：2016年03月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“华源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1。

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ■

  （5）投票举例

  股权登记日持有“华源包装”股票的投资者，对议案1投同意票，申报如下：

  ■

  股权登记日持有“华源包装”股票的投资者，对议案1投反对票，申报如下：

  ■

  股权登记日持有“华源包装”股票的投资者，对议案1投弃权票，申报如下：

  ■

  对其他议案的投票以此类推。

  股权登记日持有“华源包装”股票的投资者，对所有议案投同意票，申报如下：

  ■

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年03月24日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2016年03月25日（现场股东大会结束当日）15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票：

  （1）登陆，在“上市公司股东大会列表”选在“苏州华源包装股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”。

  （2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  4、网络投票其他注意事项：网络投票不能撤单；对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；同一表决权通过深交所交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；如需查询投票结果，请于投票当日18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） ，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询；股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对该股东未发表意见的议案，视为弃权。

  附件二：

  苏州华源包装股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代理本人（或本单位）出席 苏州华源包装股份有限公司2016年第一次临时股东大会 ，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

  本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  委托人名称或姓名（签名、盖章）：

  （如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

  委托人身份证件号码或营业执照注册号：

  委托人证券账户及持股数：

  受托人（签名）：

  受托人身份证件号码：

  签署日期： 年 月 日

  特别说明：

  1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  2、合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

  附件三：

  苏州华源包装股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会参会股东登记表

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