证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２１３０ 证券简称：沃尔核材 公告编号：２０１６－０３７

  深圳市沃尔核材股份有限公司

  关于与深圳市聚电网络科技有限公司2016年度日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  １、深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司２０１６年度拟与关联方深圳市聚电网络科技有限公司（以下简称“聚电网络”）及其控股子公司发生购销货物的关联交易金额共计不超过人民币３，０００万元（含税）。

  ２、审议程序

  上述日常关联交易已经２０１６年３月１４日公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，关联董事周和平先生、王宏晖女士已回避表决。独立董事出具了关于本次关联交易事项的事前认可和独立意见。

  根据《公司章程》规定，本次关联交易为公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门的批准。

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）深圳市聚电网络科技有限公司

  １、成立日期：２０１４ 年 ９ 月 ２６ 日

  ２、注册资本：人民币 ５，０００ 万元

  ３、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 １ 号Ａ栋 ２０１ 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

  ４、法定代表人：贾雪峰

  ５、经营范围：

  一般经营项目：计算机软硬件及互联网技术开发，网络信息技术软件技术咨询、销售，计算机数据库服务，计算机系统分析，提供计算机技术服务，通用软件、行业应用软件、嵌入式软件的研发（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；网上从事国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；电动汽车充电桩设计、销售，汽车租赁（不含金融租赁）

  许可经营项目：电动汽车充电桩生产；电动汽车充电设施的运营

  ６、股权结构：

  聚电网络的股权结构如下表：

  ■

  ７、财务数据：

  聚电网络最近一年及一期的财务数据如下：

  单位：元

  ■

  以上数据未经审计。

  （二）与上市公司的关联关系

  公司持有聚电网络１０％的股权，公司控股股东、实际控制人周和平先生现担任聚电网络董事，公司副董事长、总经理王宏晖女士现担任聚电网络监事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３第（三）项的相关规定，聚电网络及其控股子公司与公司构成关联关系。

  （三）履约能力分析

  关联方财务状况和资信良好，不存在履约能力障碍，不存在形成坏账的风险。

  三、定价依据和交易情况

  关联方聚电网络及其控股子公司适用公司统一的经销商供货与回款条件，按照互惠互利、公平公允的原则进行，没有任何额外优惠。任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

  截至本公告披露日，公司及其控股子公司与聚电网络及其控股子公司发生日常关联交易金额为０万元。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司及其控股子公司与聚电网络及其控股子公司发生的日常关联交易属于正常的商业往来，有利于巩固和扩大公司的市场占有率和影响力，保证公司的市场份额和经营业绩，对公司的经营发展有利，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同时上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。

  此次关联交易对公司未来的财务状况和经营成果不构成重大影响。

  五、独立董事意见

  经对公司提交的相关资料进行认真核查，现就公司及其控股子公司２０１６年度拟与聚电网络及其控股子公司发生的日常关联交易事项发表事前认可意见和独立意见如下：

  １、２０１６年度拟与聚电网络及其控股子公司发生的日常关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为２０１６年度拟与聚电网络及其控股子公司发生的日常关联交易是基于公司生产经营的实际需要，我们同意公司将该关联交易事项提交至董事会审议。

  ２、公司及其控股子公司２０１６年度拟与聚电网络及其控股子公司发生的日常关联交易事项是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。我们同意公司及其控股子公司与聚电网络及其控股子公司２０１６年度日常关联交易事项。

  特此公告。

  深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

  ２０１６年３月１４日

  证券代码：００２１３０ 证券简称：沃尔核材 公告编号：２０１６－０３６

  深圳市沃尔核材股份有限公司

  第四届监事会第二十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议通知于２０１６年３月１０日（星期四）以电话及邮件方式送达给公司３名监事。会议于２０１６年３月１４日（星期一）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席彭雄心先生主持，审议并通过了以下决议：

  一、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于与深圳市聚电网络科技有限公司２０１６年度日常关联交易的议案》。

  经审议，监事会认为公司及其控股子公司与深圳市聚电网络科技有限公司及其控股子公司２０１６年度日常关联交易符合公司发展需求，交易价格按市场价格确定，定价公允，我们同意该项议案。

  特此公告。

  深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

  ２０１６年３月１４日

  证券代码：００２１３０ 证券简称：沃尔核材 公告编号：２０１６－０３５

  深圳市沃尔核材股份有限公司

  第四届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议通知于２０１６年３月１０日（星期四）以电话、专人送达、传真及邮件方式送达给公司７名董事。会议于２０１６年３月１４日（星期一）以现场结合通讯会议方式召开，会议应到董事７人，实到董事７人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：

  一、以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于与深圳市聚电网络科技有限公司２０１６年度日常关联交易的议案》。

  公司及其控股子公司２０１６年度拟与关联方深圳市聚电网络科技有限公司及其控股子公司发生购销货物的关联交易金额共计不超过人民币３，０００万元（含税）。

  关联董事周和平先生、王宏晖女士回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。

  《关于与深圳市聚电网络科技有限公司２０１６年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

  ２０１６年３月１４日