证券时报多媒体数字报

  证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)017

  广宇集团股份有限公司

  第四届董事会第四十三次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十三次会议通知于2016年3月13日以电子邮件的方式发出，会议于2016年3月15日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议并通过了《关于设立有限合伙企业涉及关联交易的议案》。为实施员工跟投计划，公司同意全资子公司浙江宇舟资产管理有限公司（以下简称"宇舟资产"）作为普通合伙人，发起设立杭州广睿投资管理合伙企业（有限合伙），有限合伙人为包括公司董事江利雄在内的多位自然人。其中，宇舟资产出资金额为1万元人民币，有限合伙人出资总额不超过899万元人民币。公司董事江利雄作为有限合伙人之一，出资金额120万元人民币。

  根据公司2016年第一次临时股东大会决议通过的授权内容，本次关联交易经公司第四届董事第四十三次会议审议通过后即可实施，无须再行提交股东大会审议。

  表决结果：经关联董事江利雄回避表决后，同意8票，反对0票，弃权0票。

  本次关联交易事项详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及3月16日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关联交易公告》（2016-018号）。

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司董事会

  2016年3月16日

  证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)018

  广宇集团股份有限公司关联交易公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、关联交易概述

  广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十三次会议经关联董事江利雄回避表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立有限合伙企业暨关联交易的议案》。公司全资子公司浙江宇舟资产管理有限公司（以下简称"宇舟资产"）作为普通合伙人，发起设立杭州广睿投资管理合伙企业（有限合伙），其中有限合伙人包括公司关联董事江利雄。根据深交所《股票上市规则》的相关制度规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  根据公司2016年第一次临时股东大会决议通过的授权内容，本次关联交易经公司第四届董事第四十三次会议审议通过后即可实施，无需再行提交股东大会审议。

  二、关联方基本情况

  本次关联交易的关联人系公司董事、总裁江利雄。

  三、关联交易标的基本情况

  本次设立的有限合伙企业基本情况如下：

  企业名称：杭州广睿投资管理合伙企业（有限合伙）

  经营范围：投资管理，投资咨询（除证券、期货）。

  执行事务合伙人：宇舟资产

  该有限合伙企业的执行事务合伙人宇舟资产系公司全资子公司，有限合伙人包括公司董事江利雄在内的多位自然人。

  四、交易的定价政策及定价依据

  杭州广睿投资管理合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人宇舟资产的出资金额为1万元人民币，有限合伙人出资总额不超过899万元人民币。其中，公司董事江利雄作为有限合伙人之一，出资金额为120万元人民币。

  五、关联交易目的及对公司的影响

  公司此次由全资子公司浙江宇舟资产管理有限公司作为普通合伙人，发起设立有限合伙企业杭州广睿投资管理合伙企业（有限合伙），主要为参与公司项目员工跟投计划。通过项目核心员工与项目效益绑定，实现员工的有效激励。江利雄先生既是公司的董事、总裁，也是项目管理团队的核心人员，作为员工跟投计划的激励对象，有利于公司整体利益的实现。本次交易金额相对较小，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。

  六、独立董事关于本次关联交易的独立意见

  广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年3月15日召开了第四届董事会第四十三次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《广宇集团独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，经审慎、认真的研究，就设立有限合伙企业暨关联交易的事项发表如下独立意见：

  我们对公司全资子公司浙江宇舟资产管理有限公司（以下简称"宇舟资产"）发起设立杭州广睿投资管理合伙企业（有限合伙）涉及关联交易事项进行了认真审查，认为本次关联交易符合公司经营发展的需要，定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  本次关联交易经关联董事回避表决，并经出席董事会有表决权的董事三分之二以上审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，审议程序符合相关法律法规的规定。

  根据公司2016年第一次临时股东大会决议通过的授权内容，本次关联交易经公司第四届董事第四十三次会议审议通过后即可实施，无需再行提交股东大会审议。

  综上，我们认为，公司此次交易有利于公司整体利益的实现，我们同意此次关联交易。

  七、备查文件

  1、广宇集团股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议；

  2、广宇集团股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见。

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司

  董事会

  2016年3月16日