证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会无否决或修改议案情况；

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议情况。

  二、会议的召开情况

  1、会议召开的日期、时间：

  现场会议召开时间为：2016年3月15日下午14:30

  网络投票时间为：2016年3月14日-2016年3月15日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年3月15日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年3月14日下午15:00-2016年3月15日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开的地点：安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室。

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：董事长燕根水先生。

  6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于2016年2月23日、2016年3月9日以公告的形式发出，本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  1、股东出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共23名，代表股份112,054,347股，占公司总股份的21.2168%。

  参加现场会议的股东及股东代理人共计1名，代表股份105,566,146股，占公司总股份的19.9883%。

  通过网络投票参加本次股东大会的股东共计22名，代表股份6,488,201股，占公司总股份的1.2285%。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东22人，代表股份6,488,201股，占上市公司总股份的1.2285%。

  其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

  通过网络投票的股东22人，代表股份6,488,201股，占上市公司总股份的1.2285%。

  经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

  公司的董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了以下议案：

  1、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》；

  同意111,945,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.9028％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权108,900股（其中，因未投票默认弃权106,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0972％。

  其中，中小股东表决结果：同意6,379,301股，占出席会议中小股东所持股份的98.3216％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权108,900股（其中，因未投票默认弃权106,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.6784％。

  本议案获得通过。

  2、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意111,945,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.9028％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权108,900股（其中，因未投票默认弃权106,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0972％。

  其中，中小股东表决结果：同意6,379,301股，占出席会议中小股东所持股份的98.3216％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权108,900股（其中，因未投票默认弃权106,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.6784％。

  本议案获得通过。

  3、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；

  表决结果：同意111,945,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.9028％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权108,900股（其中，因未投票默认弃权106,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0972％。

  其中，中小股东表决结果：同意6,379,301股，占出席会议中小股东所持股份的98.3216％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权108,900股（其中，因未投票默认弃权106,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.6784％。

  本议案获得通过。

  4、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》；

  表决结果：同意111,945,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.9028％；反对108,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0972％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东表决结果：同意6,379,301股，占出席会议中小股东所持股份的98.3216％；反对108,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.6784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得通过。

  5、审议通过了《公司2015年年度报告》全文及摘要；

  表决结果：同意111,945,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.9028％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权108,900股（其中，因未投票默认弃权106,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0972％。

  其中，中小股东表决结果：同意6,379,301股，占出席会议中小股东所持股份的98.3216％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权108,900股（其中，因未投票默认弃权106,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.6784％。

  本议案获得通过。

  6、审议通过了《公司关于确认2015年度日常关联交易以及预计2016年度日常关联交易的议案》；

  公司关联股东黄山金马集团有限公司回避表决。

  表决结果：同意6,379,301股，占出席会议所有股东所持股份的98.3216％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权108,900股（其中，因未投票默认弃权106,500股），占出席会议所有股东所持股份的1.6784％。

  其中，中小股东表决结果：同意6,379,301股，占出席会议中小股东所持股份的98.3216％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权108,900股（其中，因未投票默认弃权106,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.6784％。

  本议案获得通过。

  7、审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》；

  表决结果：同意111,947,847股，占出席会议所有股东所持股份的99.9050％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权106,500股（其中，因未投票默认弃权106,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0950％。

  其中，中小股东表决结果：同意6,381,701股，占出席会议中小股东所持股份的98.3586％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权106,500股（其中，因未投票默认弃权106,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.6414％。

  本议案获得通过。

  8、审议通过了《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

  表决结果：同意111,945,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.9028％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权108,900股（其中，因未投票默认弃权106,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0972％。

  其中，中小股东表决结果：同意6,379,301股，占出席会议中小股东所持股份的98.3216％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权108,900股（其中，因未投票默认弃权106,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.6784％。

  本议案获得通过。

  9、审议通过了《关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案》。

  表决结果：表决结果：同意111,945,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.9028％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权108,900股（其中，因未投票默认弃权106,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0972％。

  其中，中小股东表决结果：同意6,379,301股，占出席会议中小股东所持股份的98.3216％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权108,900股（其中，因未投票默认弃权106,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.6784％。

  本议案获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：上海市联合律师事务所

  2、律师姓名：张晏维、方冰清

  张晏维律师、方冰清律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于黄山金马股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。

  3、出具的结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  六、备查文件

  1、黄山金马股份有限公司2015年年度股东大会的决议；

  2、上海市联合律师事务所出具的《关于黄山金马股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  黄山金马股份有限公司

  董事会

  二○一六年三月十五日