证券时报多媒体数字报

  证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2016-012

  天津赛象科技股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年3月4日以书面方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知，会议于2016年3月15日上午10：00以现场结合通讯表决的方式在本公司会议室召开。本次会议由公司董事长史航先生主持，会议应参加的董事五名，实际参加的董事五名，张晓辰董事以通讯表决方式出席会议，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：

  一、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

  选举史航先生(简历见附件)为公司第六届董事会董事长，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止，任期三年。

  二、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

  经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会聘任史航先生(简历见附件)为公司总经理，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止，任期三年。

  三、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》；

  经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会聘任韩子森先生为公司常务副总经理，朱洪光先生为公司副总经理、财务总监（兼董事会秘书），向源芳先生、王红军先生、张继梁先生为公司副总经理(5人简历见附件)。

  以上人员自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止，任期三年。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。

  四、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；

  经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会聘任朱洪光先生为公司董事会秘书，聘任王佳女士(简历见附件)为公司证券事务代表。以上人员自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止，任期三年。

  ■

  五、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司董事会各专业委会成员的议案》；

  选举四个专门委员会，人员构成为：

  1、审计委员会委员：

  主任委员：独立董事张梅女士

  委员：独立董事郭卫锋先生、董事韩子森先生

  2、提名委员会委员：

  主任委员：独立董事郭卫锋先生

  委员：独立董事张梅女士、董事长史航先生

  3、薪酬与考核委员会委员：

  主任委员：独立董事张梅女士

  委员：独立董事郭卫锋先生、董事韩子森先生

  4、战略和投资委员会委员：

  主任委员：董事长史航先生

  委员：独立董事郭卫锋先生、董事韩子森先生

  以上人员自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止，任期三年。

  六、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

  聘任由董事会审计委员会提名的张洪超先生(简历见附件)任公司审计部负责人。自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止，任期三年。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报，人员简历详见附件。

  特此公告。

  天津赛象科技股份有限公司

  董事会

  2016年3月16日

  附 件：

  1.公司董事长简历

  史航先生：1968年生人，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。历任天津赛象科技股份有限公司办公室主任兼人力资源部经理，天津赛象科技股份有限公司副总经理、天津赛象机电工程有限公司总经理。现任天津赛象工业自动化技术有限公司法定代表人，天津赛象机电工程有限公司法定代表人，广州市井源机电设备有限公司董事长，本公司董事、总经理。现持有本公司股份843,750股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

  2.公司总经理简历

  史航先生：参见前述董事长简历。

  3.公司高级管理人员简历

  韩子森先生：1963年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。历任天津市大成五金厂技术干部，天津市橡胶制品一厂助理工程师，天津海豚橡胶集团有限公司技改部副部长、工程师，天津市万向橡塑机械有限公司董事，天津赛象科技股份有限公司总经理助理、技术中心主任、副总经理。现任广州市井源机电设备有限公司董事，本公司董事、常务副总经理。现持有本公司股份759,375股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

  朱洪光先生：1970年生人，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士在读，会计师。历任东风轮胎厂进出口公司会计，天津市橡塑机联合有限公司财务部副经理，天津市万向橡塑机械有限公司董事，公司董事。现任本公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，天津赛象机电工程有限公司财务经理，天津赛象融通小额贷款有限公司法定代表人，赛象信诚国际融资租赁有限公司法定代表人、天津赛象商业保理有限公司法定代表人。现持有本公司股份590,625股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

  向源芳先生：1978年生人，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士在读。曾任天津赛象科技股份有限公司技术中心副总工，天津赛象科技股份有限公司事业二部总经理、总工程师、赛象研究院副院长。现任本公司副总经理。现持有本公司股份506,250股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

  王红军先生：1974年生人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任北京太和睿信企业管理顾问有限公司合伙人、咨询总监；天津塑力集团人力资源总监兼企管中心总经理。现任本公司副总经理。现持有本公司股份263,125股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

  张继梁先生：1979年生人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任天津大有电池技术有限公司副总经理；天津赛象科技股份有限公司总经理办公室主任、营销中心副主任、物资采购部经理、外协业务部经理。现任本公司总经理助理。现持有本公司股份202,500股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

  4.公司董事会秘书和证券事务代表简历

  朱洪光先生：公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，参见前述高级管理人员简历。

  王佳女士：1983年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年—2009年先后在天津赛象科技股份有限公司知识产权部、证券部工作，2009年12月至今任天津赛象科技股份有限公司证券事务代表。其未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

  5.公司审计部负责人简历

  张洪超先生：1965年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历,会计师。2007年至今在天津赛象科技股份有限公司审计部担任审计工作。现持有本公司股份31,500股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

  证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2016-013

  天津赛象科技股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月4日以书面方式发出召开第六届监事会第一次会议的通知，会议于2016年3月15日下午14：00在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席主持了会议。与会监事以举手表决的方式审议并通过了如下决议：

  会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了选举付朝霞女士为公司第六届监事会主席的议案。自本次监事会决议通过之日起至第六届监事会届满之日止，任期三年。（简历详见附件）

  特此公告。

  天津赛象科技股份有限公司

  监事会

  2016年3月16日

  附件：

  监事会主席简历：

  付朝霞女士：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1998年9月至今在天津赛象科技股份有限公司工作，现任经理办公室行政主管，为本公司监事会主席。其未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。