证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2016年3月18日

  (二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县武康镇长虹中街333号（德清县科技创业园内）公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，副董事长钱海平先生主持，大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人，出席7人，独立董事李根美女士因工作原因未出席会议；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 公司董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：2015年度董事会报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、 议案名称：2015年度监事会报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：2015年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、 议案名称：2015年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、 议案名称：关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、 议案名称：2015年年度报告及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、 议案名称：关于申请银行借款综合授信额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构并支付2015年度报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、 议案名称：关于2015年日常关联交易情况及预测2016年日常关联交易的议案

  10.01议案名称：公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10.02议案名称：公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10.03议案名称：公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10.04议案名称：公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10.05议案名称：公司与浙江沐源环境工程有限公司发生的日常关联交易事项

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10.06议案名称：公司与升华地产集团有限公司升华大酒店发生的日常关联交易事项

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10.07议案名称：公司与德清县升强木业有限公司发生的日常关联交易事项

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10.08议案名称：公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10.09议案名称：公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10.10议案名称：公司与升华集团德清华源颜料有限公司发生的日常关联交易事项

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10.11议案名称：公司与浙江升华云峰新材营销有限公司发生的日常关联交易事项

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10.12议案名称：公司与德清县升艺装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10.13议案名称：公司与德清云峰欧锦家居有限公司发生的日常关联交易事项

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10.14议案名称：公司与浙江德清升华临杭物流有限公司发生的日常关联交易事项

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10.15议案名称：公司与宁夏联创轻纺发展(集团)有限公司发生的日常关联交易事项

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：公司未来发展战略规划

  审议结果：通过

  表决情况：

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  12、议案名称：关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  13、议案名称：关于豁免控股股东沈培今履行有关承诺事项的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  14、议案名称：关于选举沈培今先生为公司第六届董事会董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、议案12为需特别决议通过的议案，上述议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

  2、议案10.01、10.02、10.04、10.05、10.06、10.07、10.08、10.10、10.11、10.12、10.13、10.14涉及关联交易，交易对方德清奥华能源有限公司、浙江东缘油脂有限公司、升华集团德清奥华广告有限公司、升华地产集团有限公司升华大酒店、德清县升强木业有限公司、浙江升华云峰新材股份有限公司、浙江升华云峰新材营销有限公司、德清县升艺装饰建材有限公司、德清云峰欧锦家居有限公司、浙江德清升华临杭物流有限公司受公司第二大股东升华集团控股有限公司控制，浙江沐源环境工程有限公司为升华集团控股有限公司之联营企业，升华集团德清华源颜料有限公司受升华集团控股有限公司董事、常务副总裁钱海平施加重大影响。关联股东升华集团控股有限公司、德清丰华投资有限公司已回避表决；议案10.03、10.09涉及关联交易，关联股东陈为群现任河北圣雪大成制药有限责任公司董事和浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事已回避表决；议案13涉及关联事项，关联股东沈培今已回避表决。

  关联股东持股情况如下：升华集团控股有限公司所持表决权股份数量91,800,000股，为本公司第二大股东；德清丰华投资有限公司所持表决权股份数量54,810,000股，为升华集团控股有限公司的控股子公司，即升华集团控股有限公司持有德清丰华投资有限公司50%的股权；

  陈为群所持表决权股份数量131,625股；沈培今所持表决权股份数量164,247,445股，为本公司控股股东及实际控制人。

  3、除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事2015年度述职报告》。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

  律师：黄忠兰、彭金超

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 浙江升华拜克生物股份有限公司2015年年度股东大会决议；

  2、 国浩律师（杭州）事务所关于浙江升华拜克生物股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书。

  浙江升华拜克生物股份有限公司

  2016年3月19日