证券时报多媒体数字报

  股票代码：601886 股票简称：江河创建 公告编号：临2016-012

  江河创建集团股份有限公司

  第三届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  江河创建集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第三十二次会议于2016年3月18日在公司三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致通过如下决议：

  通过《关于投资设立中外合资企业北京江河威视眼科医疗有限公司的议案》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  同意公司与全资控股子公司Vision Eye Institute Limited（以下简称"Vision"）共同出资设立中外合资企业北京江河威视眼科医疗有限公司，该中外合资企业投资总额为2800万美元（约折合人民币18,200万元），双方各出1400万美元（约折合人民币9,100万）。注册资本为1600万美元（约折合人民币10,400万元）,公司和Vision各出资800万美元（约折合人民币5,200万元）,各占比50%。有关详情见公司于2016年3月19日披露的临2016-013号《关于投资设立中外合资企业北京江河威视眼科医疗有限公司的公告》。

  此次公司与Vision合资在国内设立眼科医疗公司，将进一步推动海外眼科医疗业务在国内的发展，有助于公司国内、外眼科医疗业务协同发展，加快公司医疗健康产业的拓展。

  特此公告。

  江河创建集团股份有限公司

  董事会

  2016年3月18日

  股票代码：601886 股票简称：江河创建 公告编号：临2016-013

  江河创建集团股份有限公司关于

  投资设立中外合资企业北京江河威视

  眼科医疗有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  投资标的名称：北京江河威视眼科医疗有限公司

  投资总额：2,800万美元（约折合人民币18,200万元）

  一、对外投资概述

  江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟与公司全资控股子公司Vision Eye Institute Limited（以下简称"Vision"）共同出资设立中外合资企业北京江河威视眼科医疗有限公司。

  该事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过。根据相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、合资方介绍

  （1）公司名称：Vision Eye Institute Limited

  （2）公司类型：澳大利亚有限公司

  （3）已发行股本（有投票权普通股）： 179,920,730股

  （4）注册地址：澳大利亚维多利亚州墨尔本市圣基尔达路390号5层

  （5）主营业务：提供眼科相关的服务、专科护理以及手术，包括专业的眼科保健，角膜手术、屈光手术、白内障手术、青光眼治疗和手术, 治疗黄斑变性等。

  Vision是澳大利亚最大的连锁眼科医院，在澳大利亚拥有14家专业眼科医院、9家先进的日间手术中心，6家激光眼科手术中心。具有先进的眼科医疗诊断和治疗水平。

  三、合资企业基本情况

  （1）公司名称：北京江河威视眼科医疗有限公司

  （2）公司类型：有限责任公司（中外合资企业）

  （3）投资总额：2,800万美元（约折合人民币18,200万元）

  （4）注册资本：1,600万美元（约折合人民币10,400万元）

  （5）注册地址：北京临空经济核心区

  （6）经营范围：眼科、麻醉科、检验科、影视像科、治疗及医学验光配镜等眼科医疗服务；眼科医疗技术研究,远程医疗软件研发、生产、销售；医疗投资及其管理。（以工商核定为准）。

  （7）出资比例：投资总额双方各出资1400万美元（约折合人民币9,100万元），双方各占50%。注册资本双方各出资800万美元（约折合人民币5,200万元），双方各占50%。

  （8）董事会人员安排：董事会成员为3人，本公司占2人，合资方占1人。

  四、设立中外合资企业对本公司的影响

  此次公司与Vision合资在国内设立眼科医疗公司，将进一步推动海外眼科医疗业务在国内的发展，有助于公司国内、外眼科医疗业务协同发展，加快公司医疗健康产业的拓展。

  五、对外投资的风险分析

  本次投资尚需办理商务部门审批手续。正式开展相关眼科医疗业务尚需取得卫生部门等有权部门许可。合资企业成立后，在市场开拓、经营管理等方面可能会面临一定的经营运作风险。对此，合资各方将积极推进相关审批进程，加大市场开拓力度，提高经营管理水平，防范和控制经营风险。

  特此公告。

  江河创建集团股份有限公司

  董事会

  2016年3月18日