证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）于2015年12月15日使用暂时闲置非公开发行募集资金人民币20,000万元向中国民生银行股份有限公司郑州商鼎路支行购买银行理财产品（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司“临2015-084”号公告），上述理财产品已到期，本金及收益已如期到账。

  公司继续使用上述非公开发行暂时闲置募集资金分别向交通银行股份有限公司郑州铁道支行购买银行理财产品15,000万元，向中国民生银行股份有限公司郑州商鼎路支行购买银行理财产品5,000万元。具体如下：

  一、理财产品的主要情况

  （一）银行：交通银行股份有限公司郑州铁道支行

  1、产品名称：蕴通财富·日增利91天

  2、产品类型：保证收益型

  3、投资及收益币种：人民币

  4、购买理财产品金额：15,000万元

  5、投资范围：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具。

  6、预期收益率（年化）：3.50%

  7、期限：2016年3月17日至 2016年6月16日

  8、资金来源：闲置非公开发行募集资金

  9、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司郑州铁道支行无关联关系。

  （二）银行：中国民生银行股份有限公司郑州商鼎路支行

  1、产品名称：中国民生银行人民币结构性存款D-1款

  2、产品类型：保本浮动收益型

  3、投资及收益币种：人民币

  4、购买理财产品金额：5,000 万元

  5、投资范围：本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易。

  6、预期收益率（年化）：2.70%

  7、期限：2016年3月17日至 2016年4月26日

  8、资金来源：闲置非公开发行募集资金

  9、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司郑州商鼎路支行无关联关系。

  二、风险防范措施

  1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。

  2、公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

  5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

  6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

  7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

  三、对公司的影响

  1、公司购买保本型银行理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。

  2、公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、高流动性的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

  3、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

  （一）公告日前十二个月内使用非公开发行股份募集资金购买银行理财产品情况如下：

  1、已到期银行理财产品情况：

  ■

  2、未到期银行理财产品情况；

  ■

  （二）公告日前十二个月内使用首次公开发行闲置募集资金购买银行理财产品情况如下：

  1、已到期银行理财产品情况：

  ■

  2、未到期银行理财产品情况：

  ■

  五、备查文件

  1、《交通银行“蕴通财富·日增利91天”理财产品协议》；

  2、《民生银行人民币结构性存款D-1款合同》。

  特此公告。

  河南明泰铝业股份有限公司

  董 事 会

  2016年3月18日