证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京新联电子股份有限公司（以下简称 "公司"）由于2015年度利润分配方案的实施，公司2015年度非公开发行股票的发行价格由不低于25.40元/股调整为不低于8.96元/股，发行数量由不超过54,000,000股调整为不超过150,669,642股（含150,669,642股）。

  一、发行方案确定的发行价格及发行数量

  1、发行方案确定的发行价格

  根据公司本次发行的发行方案及《南京新联电子股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》的规定，公司本次发行的定价基准日为公司2015年度第一次临时股东大会会议决议公告日，即2015年8月1日。本次发行所发行股票的价格为不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十，即不低于25.40元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行价格将按以下办法作相应调整：

  假设调整前发行价格为P0，每股送红股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：

  派息/现金分红：P1=P0-D

  送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

  两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

  2、发行方案确定的发行数量

  本次非公开发行的股份数量不超过5,400万股，募集资金总额不超过135,000.00万元（包括发行费用）。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的股份数量按照调整后的发行价格进行相应调整。

  调整后的发行数量=本次募集资金总额/调整后发行价格

  二、公司2015年度利润分配方案

  2016年3月16日，公司召开2015年度股东大会，审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》。根据该议案，公司以2015年12月31日的股本252,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3.00元（含税），合计派发现金红利人民币75,600,000元；同时以资本公积金转增股本，每10股转增18股，共计转增453,600,000股。

  2016年3月18日，公司披露了《南京新联电子股份有限公司2015年年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为：2016年3月23日，除权除息日为：2016年3月24日。

  三、本次发行之发行价格和发行数量的调整

  公司基于上述情况，根据本次发行的方案及《南京新联电子股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》对本次发行的发行价格和发行数量进行了调整，本次非公开发行股票的发行价格由不低于25.40元/股调整为不低于8.96元/股，发行数量由不超过54,000,000股调整为不超过150,669,642股（含150,669,642股）。

  除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

  特此公告。

  南京新联电子股份有限公司

  2016年3月24日