证券时报多媒体数字报

  证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2016-013

  广州普邦园林股份有限公司

  第二届董事会第三十七次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议通知于2016年3月21日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2016年3月23日下午14:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

  审议通过《关于向全资子公司进行对外担保的议案》

  表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  为支持公司全资子公司四川深蓝环保科技有限公司（以下简称“深蓝环保”）业务发展，公司于2016年1月5日的第二届董事会第三十五次会议上审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为深蓝环保提供总额不超过20,000万元、融资成本不超过基准利率上浮10％的范围的贷款担保。据此，现董事会同意为深蓝环保向中国光大银行股份有限公司成都三洞桥支行申请的不超过5,000万元综合授信额度提供担保。

  内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《对外担保公告》。

  特此公告。

  广州普邦园林股份有限公司

  董事会

  二〇一六年三月廿三日

  证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2016-014

  广州普邦园林股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月23日召开第二届董事会第三十七次会议，全票通过《关于向全资子公司进行对外担保的议案》，同日，公司与中国光大银行股份有限公司成都三洞桥支行（以下简称“授信人”）签署《担保协议》，明确公司愿意向授信人提供最高额5,000万元连带责任保证担保，以担保四川深蓝环保科技有限公司（以下简称“深蓝环保”）按时足额清偿其全部债务。

  本次担保事项无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人工商注册信息

  公司名称：四川深蓝环保科技股份有限公司

  注册资本：15,000万元

  法定代表人：谢非

  成立日期：2002年10月23日

  住所：成都市高新区天府大道北段1480号高新孵化园7号楼216室

  主要办公地点：成都市高新区天府大道北段1480号高新孵化园7号楼216室

  统一社会信用代码：91510100743614986T

  经营范围：环保设备、环保器材的研发、设计、生产、销售、安装调试，环保工程的承包、施工、安装，环保工程工艺设计；市政公用工程的承包、施工、安装；建筑机电安装工程的承包、施工、安装；批发零售：给排水设备、化工原料（不含危险品）、机电设备；提供与环保相关的技术咨询、技术服务和运营管理；环保污染治理设施的投资运营（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；废弃物资源化与新能源技术研发与应用，计算机软件开发及网络系统工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  2、被担保人经营情况

  单位：万元

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  三、担保协议的主要内容

  1、担保方式：保证担保；

  2、担保责任形式：连带责任；

  3、担保范围：深蓝环保在主合同项下应向授信人偿还或支付债务本金、利息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用。

  4、担保期限：每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年。

  5、担保金额：不超过5,000万元人民币。

  四、董事会意见

  1、担保原因：支持深蓝环保更好地利用银行信贷资金，发展生产经营，为股东获取利润。

  2、被担保人偿还能力评估：深蓝环保资产状况较好，并且无不良贷款记录；公司持有其100%的股权，同时向其委派了董事、监事、财务等主要经营管理人员，对其具有实际控制权；公司为其申请银行授信提供担保，能切实做到有效的监督和管控，真正做到风险可控。

  3、本次担保事项无反担保。

  4、上述担保事项及审议程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司担保全部为对纳入公司合并报表的子公司提供的担保，公司对外担保余额为人民币共计5,000万元，占2014年度经审计净资产的1.38%。本次担保为对纳入公司合并报表的子公司的担保，无逾期担保。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第三十七次会议决议；

  2、担保协议；

  3、被担保人营业执照复印件；

  4、被担保人经审计财务报表。

  特此公告。

  广州普邦园林股份有限公司董事会

  二〇一六年三月廿三日