证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年3月29日

  (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区肇嘉浜路777号（东安路口）青松城大酒店三楼 黄山厅

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长王少钦先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席2人，董事杨晓波、高超、邵明安、朱荣恩、邵平和余云辉因公缺席；

  2、公司在任监事3人，出席2人，监事黄晓敏因公缺席；

  3、董事会秘书武国建先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：安信信托股份有限公司2015年度董事会报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：安信信托股份有限公司2015年度监事会报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：安信信托股份有限公司2015年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：安信信托股份有限公司2015年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：安信信托股份有限公司2015年年度报告及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度内部控制审计机构

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：安信信托股份有限公司2015年度独立董事述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、第4项议案对中小投资者单独计票。

  2、第11项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

  律师：沙千里、顾汉勤

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  安信信托股份有限公司

  2016年3月30日