证券时报多媒体数字报

  证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2016-019

  科大讯飞股份有限公司

  第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于２０１６年３月２８日以书面形式发出会议通知，２０１６年３月２９日以现场和通讯表决同时进行的方式在公司会议室召开。应参会董事１１人，实际参会董事１１人，其中刘昕先生、舒华英先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

  根据公司发展需要，同意增加经营范围，对《公司章程》第十三条进行修订。详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《章程修订案》。

  鉴于公司持股３％以上股东刘庆峰先生（持有公司股份１０５，０６７，２２０ 股，占公司总股本的８．１３％）从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司２０１５年度股东大会一并审议。董事会经审议后认为：该提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，同意将上述临时提案提交公司２０１５年度股东大会并与其同名议案“议案十 《关于修改＜公司章程＞的议案》”一并审议。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十二次会议决议

  特此公告。

  科大讯飞股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年三月三十日

  证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2016-020

  科大讯飞股份有限公司

  关于增加2015年度股东大会临时提案

  暨召开2015年度股东大会补充通知的公告

  本公司及其董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议决定于２０１６年４月７日（星期四）下午２：３０召开公司２０１５年度股东大会，具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开２０１５年度股东大会的通知》。

  鉴于：根据公司发展需要，《公司章程》需增加经营范围，并对第十三条进行修订。２０１６ 年 ３ 月 ２８日，公司持股３％以上股东刘庆峰先生从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述相关内容追加至２０１５年度股东大会的“议案十 《关于修改＜公司章程＞的议案》”，并提交公司２０１５年度股东大会一并审议。

  ２０１６ 年 ３ 月 ２９ 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有３％以上股份的股东，可以在股东大会召开１０日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，刘庆峰先生持有本公司股份１０５，０６７，２２０ 股，占公司总股本的８．１３％，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所中小板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司２０１５年度股东大会并与其同名议案“议案十 《关于修改＜公司章程＞的议案》”一并审议。临时议案详细内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《第三届董事会第二十二次会议决议公告》。

  鉴于本次临时提案情况，现将召开２０１５年度股东大会的具体事项补充通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  １、股东大会会议的届次：科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１５年年度股东大会会议（以下简称“会议”）

  ２、会议的召集人：公司董事会

  ３、会议召开的合法、合规性：公司于２０１６年３月１３日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司２０１５年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ４、会议的召开时间：

  现场会议开始时间：２０１６年４月７日（星期四）１４：３０；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１６年４月７日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：２０１６ 年４月６日１５：００—４月７日１５：００期间的任意时间。

  ５、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  ６、会议的出席对象

  （１）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为２０１６年３月３０日（星期三），于该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的律师、保荐代表人等。

  ７、会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路６６６号公司三楼会议室

  二、会议审议事项

  本次会议审议以下议案：

  １、审议《２０１５年度董事会工作报告》

  公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。

  ２、审议《２０１５年度监事会工作报告》

  ３、审议《２０１５年度财务决算报告》

  ４、审议《关于公司２０１５年度利润分配的预案》

  ５、审议《关于董事、监事、高级管理人员２０１５年度薪酬的议案》

  ６、审议《关于续聘２０１６年度审计机构的议案》

  ７、审议《关于２０１６年度日常关联交易的议案》

  ８、审议《公司２０１５年年度报告及摘要》

  ９、审议《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》

  １０、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

  上述第１０项议案需要以特别决议通过。

  上述全部议案的相关内容详见２０１６年３月１５日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第三届董事会第二十一次会议决议公告、公司第三届监事会第十六次会议决议公告以及２０１６年３月３０日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第三届董事会第二十二次会议决议公告。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

  三、会议登记方法

  １、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  ２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  ３、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

  ４、登记时间：２０１６年４月１日，上午９：００－１１：３０，下午１：３０－５：００。

  ５、登记地点：科大讯飞股份有限公司证券部。

  信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

  通讯地址：安徽省合肥市高新开发区望江西路６６６号；

  邮 编：２３００８８；

  传 真：０５５１－６５３３１８０２。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括深交所交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  １、投票代码：３６２２３０。

  ２、投票简称：“讯飞投票”。

  ３、投票时间：２０１６年４月７日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

  ４、在投票当日，“讯飞投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  ５、通过交易系统进行网络投票的投票程序：

  １） 买卖方向为买入投票。

  ２） 在“委托价格”项下填报本次股东大会对应的议案序号：１００．００ 元代表总议案（对所有议案统一表决）；１．００ 元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报，如下表所示：

  ■

  ３）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  ４）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  ５）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）采用互联网投票的投票程序

  １、互联网投票系统投票的具体时间为２０１６年４月６日下午３：００至２０１６年４月７日下午３：００期间的任意时间。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１５年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  １、会议咨询：公司证券部

  联 系 人：江涛、杨锐

  联系电话：０５５１－６５３３１８８０

  ２、公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

  ３、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  １、公司第三届董事会第二十一次会议决议

  ２、公司第三届董事会第二十二次会议决议

  ２、公司第三届监事会第十六次会议决议

  特此公告。

  科大讯飞股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年三月三十日

  附：授权委托书样本

  授 权 委 托 书

  兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１６年４月７日召开的科大讯飞股份有限公司２０１５年年度股东大会，并代表我公司／本人依照以下指示对下列议案投票。我公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

  本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

  委托人身份证号码（营业执照号）： 受托人身份证号：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数：   股

  委托日期：

  有限期限：自签署日至本次股东大会结束

  附注：

  １、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  ２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2016-021

  科大讯飞股份有限公司

  关于筹划发行股份购买资产的停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经申请，公司股票已于２０１６年３月１６日开市起停牌。

  公司筹划的事项为拟收购北京乐知行软件有限公司股权，并于近日确定为公司发行股份购买资产事项，财务顾问为国元证券股份有限公司。

  该事项目前尚处于筹划阶段，存在重大不确定性，为避免引起公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票自２０１６年３月３０日上午开市时起继续停牌。公司承诺争取停牌时间不超过３０个自然日，即承诺争取在２０１６年４月１６日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２６号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。

  如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据发行股份购买资产推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于２０１６年４月１８日上午开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。

  如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。

  停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，并至少每５个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

  公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》、《中国证券报》、《上海证券报》 和 巨 潮 资 讯 网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

  公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  科大讯飞股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年三月三十日