证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次限售股上市流通数量为：10,568,000股

  本次限售股上市流通日期为2016年4月22日（星期五）

  一、本次限售股上市类型

  经过中国证券监督管理委员会《关于核准曲美家具集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]554号）核准，曲美家居集团股份有限公司（下称：“公司”或“曲美家居”）于2015年4月首次公开发行人民币普通股60,520,000股，并于2015年4月22日在上海证券交易所挂牌上市，证券代码：603818，证券简称：曲美股份（公司经第二届董事会第九次会议审议通过，公司证券简称自2015年8月26日期由“曲美股份”变更为“曲美家居”）。公司首次公开发行前总股本为181,540,000股，首次公开发行后总股本为242,060,000股。

  本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，本次限售股上市流通10,568,000股，涉及公司14名股东：谢文友、吴娜妮、康华宁、于树林、谢文斌、杨前生、代大升、张巍、徐凯峰、王雅芹、饶水源、徐国军、傅辉、金红霞。该部分股份锁定期为自公司上市之日起十二个月，锁定期即将届满，将于2016年4月22日起上市流通。

  二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

  公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为242,060,000股，其中有限售条件流通股为181,540,000股，无限售条件流通股为60,520,000股。

  公司于2015年9月7日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本的议案》，以截至2015年6月30日公司股本总数24,206万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增24,206万股，本次转增股本后，公司总股本为48,412万股。上述新增股份已于2015年9月22日上市流通。

  三、本次限售股上市流通的有关承诺

  根据公司《首次公开发行股票（A股）招股说明书》及上市公告书，本次申请限售股份上市流通的股东作出的承诺如下：

  1、本公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

  2、担任公司董事、监事和高级管理人员的股东：谢文友、吴娜妮、谢文斌、康华宁（已辞任）、张巍（已辞任）、徐国军、徐凯峰（已辞任）承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

  3、持有公司股份的董事和高级管理人员谢文友、吴娜妮、谢文斌、康华宁（已辞任）、张巍（已辞任）承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。

  四、控股股东及其关联方资金占用情况

  公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况

  五、中介机构核查意见

  公司保荐机构中信建投证券股份有限公司经核查后认为：

  1、曲美家居首次公开发行股票的限售股份持有人均履行了相应的股份锁定承诺；

  2、本次限售股份上市流通的数量和时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求；

  3、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

  综上所述，保荐机构对曲美家居本次限售股份上市流通无异议。

  六、本次限售股上市流通情况

  本次限售股上市流通日期为2016年4月22日，首发限售股上市流通明细清单：

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  七、股本变动结构表

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  八、上网公告附件

  《中信建投证券股份有限公司关于曲美家居集团股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》

  特此公告。

  曲美家居集团股份有限公司董事会

  二〇一六年四月十八日