证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况

  ● 本次会议没有新提案

  一、会议召开和出席情况

  大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称"公司"）二〇一五年年度股东大会召开和出席情况如下：

  （一）会议召开情况

  1、召开时间

  （1）现场会议召开时间：2016年 4月 18 日下午14：30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月17日下午15:00至2016年4月18日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室。

  3、会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：公司董事长黄作庆先生。

  （二）会议出席情况

  本次股东大会出席现场会议和网络投票的股东及股东代表总数为6人，代表有效表决权股份253,665,354股，占公司股份总数547,485,824 股的46.3328%。其中：

  1、现场会议出席情况

  本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表2人，代表3名股东，代表有效表决权股份253,608,854股，占公司股本总额的46.3225%。

  2、网络投票股东参与情况

  根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计3名，代表有效表决权股份56,500股，占公司股本总额的0.0103%。

  3、出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东参与情况

  出席本次股东大会的持有公司5%以下股份的中小股东及股东代表共4 人，代表有效表决权股份4,825,392股，占公司股本总额的0.8814%。其中：

  出席现场投票的中小股东及股东代表1人，代表股份4,768,892股，占公司股本总额的0.8711%；

  通过网络投票的中小股东3人，代表股份56,500股，占公司股本总额的0.0103%。

  本次会议由公司董事会召集，董事长黄作庆先生主持。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召集、召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司股东大会规则》的有关规定。公司聘请北京市康达律师事务所连莲、王雪莲律师出席会议，并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  1、审议《2015年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意253,619,854股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821％；反对45,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0179％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意4,779,892股，占出席会议中小股东所持股份的99.0571％；反对45,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.9429％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得通过。

  2、审议《2015年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意253,619,754股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820％；反对45,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0180％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意4,779,792股，占出席会议中小股东所持股份的99.0550％；反对45,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.9450％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得通过。

  3、审议《2015年度财务决算报告》。

  表决结果：同意253,619,854股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821％；反对45,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0179％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意4,779,892股，占出席会议中小股东所持股份的99.0571％；反对45,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.9429％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得通过。

  4、审议《公司2015年年度报告及其摘要》。

  表决结果：同意253,619,754股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820％；反对45,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0180％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意4,779,792股，占出席会议中小股东所持股份的99.0550％；反对45,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.9450％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得通过。

  5、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》。

  表决结果：同意253,619,754股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820％；反对45,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0180％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意4,779,792股，占出席会议中小股东所持股份的99.0550％；反对45,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.9450％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案审议获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，符合《公司章程》的规定。

  6、审议《关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

  表决结果：同意253,619,754股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820％；反对45,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0179％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意4,779,792股，占出席会议中小股东所持股份的99.0550％；反对45,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.9429％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0021％。

  本议案获得通过。

  7、审议《关于公司续聘2016年度会计师事务所的议案》。

  表决结果：同意253,619,854股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821％；反对45,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0179％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意4,779,892股，占出席会议中小股东所持股份的99.0571％；反对45,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.9429％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得通过。

  三、律师对本次股东大会的法律见证意见

  公司聘请北京市康达律师事务所连莲、王雪莲律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市康达律师事务所关于大连天宝绿色食品股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》，意见书认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、大连天宝绿色食品股份有限公司二〇一五年年度股东大会决议

  2、北京市康达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

  特此公告。

  大连天宝绿色食品股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月十八日