证券代码：002283 股票简称：天润工业 编号：2021-032

  天润工业技术股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月18日以书面及电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第十七次会议的通知，会议于2021年6月22日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议情况

  1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任王晓义先生为公司副总经理的议案》。

  因公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王晓义先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2021年6月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

  三、备查文件

  1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

  2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

  特此公告。

  天润工业技术股份有限公司

  董事会

  2021年6月23日

  证券代码：002283 股票简称：天润工业 编号：2021-033

  天润工业技术股份有限公司

  关于聘任高级管理人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本次聘任高级管理人员情况

  天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月22日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任王晓义先生为公司副总经理的议案》。因公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王晓义先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。王晓义先生简历详见附件。

  公司独立董事对本次高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2021年6月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

  二、备查文件

  1、第五届董事会第十七次会议决议；

  2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

  特此公告。

  天润工业技术股份有限公司

  董事会

  2021年6月23日

  附件：

  王晓义先生简历

  王晓义，男，1981年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。历任本公司营销公司计划科副经理，国际贸易部副经理，市场开发部副经理、经理、副部长，营销公司副总经理、总经理，现任本公司总经理助理兼营销公司总经理。

  王晓义先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。