证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2021-033

  深圳广田集团股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2021年6月22日以通讯表决的方式召开。

  召开本次会议的通知已于2021年6月19日以电子邮件的方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

  一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于转让晋江晋安房地产开发有限公司股权后形成财务资助的议案》。

  公司对晋江晋安提供财务资助系因孙公司转让晋江晋安股权被动形成，公司将及时关注晋江晋安的偿债能力，本次财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

  《关于转让晋江晋安房地产开发有限公司股权后形成财务资助的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

  本次董事会决议于2021年7月9日14:30召开公司2021年第二次临时股东大会。

  《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  深圳广田集团股份有限公司董事会

  二〇二一年六月二十三日

  证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2021-034

  深圳广田集团股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2021年6月22日以现场会议的方式召开。

  召开本次会议的通知已于2021年6月19日以电子邮件的方式通知各位监事。

  本次会议由公司监事会主席王宏坤先生主持，会议应参加监事3名，出席监事3名，董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

  一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于转让晋江晋安房地产开发有限公司股权后形成财务资助的议案》。

  《关于转让晋江晋安房地产开发有限公司股权后形成财务资助的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告

  深圳广田集团股份有限公司监事会

  二〇二一年六月二十三日

  证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2021-035

  深圳广田集团股份有限公司

  关于转让晋江晋安房地产开发有限公司股权后形成财务资助的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、基本情况

  2021年6月21日，公司全资孙公司广田建设工程有限公司（以下简称“广田建设”）与福建省柏拉建设发展有限公司（以下简称“福建柏拉”）达成了晋江晋安房地产开发有限公司（以下简称“晋江晋安”）的股权转让意向，广田建设同意将持有的晋江晋安100%股权转让给福建柏拉。由于晋江晋安作为广田建设子公司期间，广田建设对其提供借款，因彼时晋江晋安为广田建设全资子公司，无需履行信息披露义务，在将其100%股权全部转让给福建柏拉后，被动形成了对外财务资助。

  上述财务资助不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组事项，本次财务资助需提交股东大会审议。

  二、本次财务资助对象的基本情况

  1、公司名称：晋江晋安房地产开发有限公司

  2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  3、住所：福建省泉州市晋江市池店镇东山村泉安北路俊德大厦六楼

  4、法定代表人：周若玫

  5、注册资本：368万元人民币

  6、经营范围：房地产开发经营、物业管理；批发、零售：建材（不含危险化学品及石材）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  7、财务数据：

  单位：元

  ■

  8、股东结构

  ■

  9、交易标的定价情况及公平合理性分析

  在充分考虑晋江晋安所处的经营环境及目前的财务状况后，以晋江晋安截止 2021年4月30日的评估值作为转让价格的定价参考。由于晋江晋安截止2021年4月30日的账面净值为-325,731.25元，评估价值-325,731.25元，增值为0，增值率为0。基于公平、公正的原则，经交易双方协商一致，本次交易定价为1元。

  三、对外财务资助的主要情况及风险防控措施相关安排

  因晋江晋安发展需要，广田建设向其提供接借款，截至目前，晋江晋安尚欠5,640.81万元借款未偿还，在晋江晋安股权转让完成后，被动形成对其财务资助5,640.81万元。

  晋江晋安开发建设的晋江市P2016-9号地块安置房项目已完成项目建设并满足竣工备案条件。根据广田建设与晋江市土地储备中心签署的《晋江市P2016-9号地块安置房买卖协议》，以及广田建设、晋江晋安与晋江市土地储备中心签署的《晋江市P2016-9号地块安置房买卖协议变更协议》等约定，晋江市土地储备中心或其指定的主体将根据项目进度情况向晋江晋安支付回购房款，截至目前，晋江市土地储备中心剩余未支付给晋江晋安的回购房款合计人民币6,576.36万元，晋江晋安在扣除其运营所需要的资金后，所收到的该安置房项目的回购房款应优先用于偿还其对广田建设的欠款。如在建设项目完成竣工备案满3年后，晋江晋安已收到的回购房款仍不足以偿付对广田建设的借款，晋江晋安应在建设项目完成竣工备案满3年之日起六个月内向广田建设偿付剩余借款。为担保晋江晋安履行借款清偿义务，福建柏拉同意在股权交割完成后，将全部股权质押给广田建设，出质股权质押期限自质权设立之日起至上述债权全部清偿之日止。

  四、董事会意见

  公司对晋江晋安提供财务资助系因孙公司转让晋江晋安股权被动形成，公司将及时关注晋江晋安的偿债能力，本次财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

  五、独立董事意见

  本次财务资助系公司孙公司在对晋江晋安房地产开发有限公司股权转让完成后，导致公司被动形成财务资助5,640.81万元；其业务实质为广田建设对原全资子公司日常经营性借款的延续。根据公司与受让方签订的《股权转让协议》约定，未来，晋江晋安将把其安置房项目的回购房款应优先用于偿还其对广田建设的欠款，故本次财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。

  六、公司累计对外提供财务资助的金额

  截至本公告日，除本次对外提供财务资助外，公司不存在其他对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，也不存在逾期未收回的情况。

  七、风险提示

  截止本公告日，公司对晋江晋安仍有余额为5,640.81万元的财务资助，公司将持续跟踪晋江晋安的经营情况，评估借款偿还风险。

  八、备查文件

  1、《第五届董事会第四次会议决议》；

  2、《第五届监事会第四次会议决议》；

  3、《独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告

  深圳广田集团股份有限公司董事会

  二○二一年六月二十三日

  证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2021-036

  深圳广田集团股份有限公司关于召开

  2021年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议决定于2021年7月9日（星期五）14:30召开公司2021年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：本次股东大会为公司2021年第二次临时股东大会。

  2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集（公司第五届董事会第四次会议决议召开本次股东大会）。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

  4、会议召开的日期、时间：

  (1)现场会议召开时间：2021年7月9日（星期五）14:30；

  (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月9日9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2021年7月9日上午9:15，结束时间为2021年7月9日下午15:00。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

  (2)网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

  (3)公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2021年7月5日。

  7、出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2021年7月5日，截止2021年7月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  8、会议地点：公司会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团会议室)。

  二、会议审议事项

  （一）本次会议审议事项如下：

  1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

  2、《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》；

  （1）发行股票的种类和面值

  （2）发行方式和发行时间

  （3）发行对象和认购方式

  （4）发行股份的价格及定价原则

  （5）发行数量

  （6）发行股票的限售期

  （7）募集资金数额及用途

  （8）本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

  （9）本次非公开发行股东大会决议的有效期

  （10）上市地点

  3、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》；

  4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

  5、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告说明的议案》；

  6、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案》；

  7、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司2021年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》；

  8、《关于公司未来三年（2021年一2023年）股东分红回报规划的议案》；

  9、《关于转让晋江晋安房地产开发有限公司股权后形成财务资助的议案》。

  （二）特别说明

  1、议案披露情况

  议案1至议案8已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于2021年4月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  议案9已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于2021年6月23日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  2、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；

  3、上述议案均为特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码示例表：

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记时间：2021年7月6日(上午9：30至11：30，下午2：00至5：00)。

  2、登记方式：

  (1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  (3)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

  (4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(信函须于2021年7月8日下午5:00前送达公司)。本公司不接受电话方式办理登记。

  3、登记地点：深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团证券事务部(信函登记请注明“股东大会”字样)

  邮政编码：518001

  联系电话：0755-2588666-1187

  传真号码：0755-22190528

  联系人：伍雨然、李儒谦

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、会议咨询：公司证券事务部

  联系人：伍雨然、李儒谦

  联系电话：0755-25886666-1187

  联系传真：0755-22190528

  2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

  3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  1、深圳广田集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；

  2、深圳广田集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

  特此公告

  深圳广田集团股份有限公司董事会

  二〇二一年六月二十三日

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书样本

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362482。

  2、投票简称：广田投票。

  3、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年7月9日9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月9日上午9:15，结束时间为2021年7月9日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席深圳广田集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

  ■

  1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

  2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  被委托人签字： 被委托人身份证号码：

  委托日期：2021年 月 日

  注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

  2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

  3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

  证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2021-037

  深圳广田集团股份有限公司关于持股5%

  以上股东减持计划时间过半的进展公告

  股东深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

  深圳广田集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于2021年2月27日披露了《关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨未来减持计划的预披露公告》，深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业（有限合伙）（以下简称：“深圳恒嘉”）因自身资金需求计划自2021年2月27日起15个交易日后的六个月内通过集中竞价交易减持数量不超过30,745,592股，即不超过公司总股本的2%；自2021年2月27日起3个交易日之后的六个月内通过大宗交易减持数量不超过61,491,184股，即不超过公司总股本的4%。（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股、减资等股本变动事项的，减持股份数量、股份比例将相应进行调整）。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的有关规定，在减持区间内，减持时间过半时，应当披露减持进展情况。深圳恒嘉计划实施时间过半，现将其减持进展情况公告如下：

  一、股东减持情况

  1、股东减持股份情况

  ■

  2、股份来源：非公开发行股份（包括其持有公司股份期间公司资本公积金转增股本而相应增加的股份）。

  3、减持价格区间：【2.55】元/股至【2.58】元/股。

  4、进展情况：本次减持计划时间过半。

  5、股东本次减持前后持股情况

  ■

  二、其他相关说明

  1、本次减持计划实施期间不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

  2、本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露，深圳恒嘉减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕。

  3、深圳恒嘉不属于公司的控股股东，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。

  4、公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  三、备查文件

  深圳恒嘉出具的《关于减持股份计划时间过半的进展告知函》。

  特此公告

  深圳广田集团股份有限公司董事会

  二○二一年六月二十三日