证券代码:688309 证券简称:恒誉环保 公告编号:2021-015

济南恒誉环保科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告

2021-06-23 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2021年6月22日

  (二)股东大会召开的地点:济南市市中区共青团路25号绿地普利中心48层

  (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,董事长牛斌先生主持召开,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人,出席8人,独立董事彭应登先生因工作原因未出席会议,已向董事会履行请假的手续;

  2、公司在任监事3人,出席3人;

  3、董事会秘书出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:《2020 年年度董事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:《2020 年年度监事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:《公司〈2020 年年度报告〉及摘要》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:《公司 2020 年年度财务决算报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:《公司2020年年度利润分配方案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:《公司2021年年度财务预算报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、议案名称:《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年度财务报告审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、议案名称:《关于调整募集资金投资项目实施内容和投资金额的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、议案名称:《关于公司董事、监事2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会听取了《济南恒誉环保科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

  2、本次会议议案 5 为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;其余议案均为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

  3、本次股东大会议案 5、8、10 对中小投资者进行了单独计票。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

  律师:孙艳利、狄霜

  2、律师见证结论意见:

  公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法、有效。

  特此公告。

  济南恒誉环保科技股份有限公司

  董事会

  2021年6月23日

本版导读

2021-06-23

信息披露