证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2021-035

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  第七届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月21日以通讯表决形式召开了第七届董事会第十一次会议，会议通知已于2021年6月16日以电话形式发出。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了如下议案：

  1、逐项审议通过《关于开展融资性售后回租业务的议案》

  1.1关于与华通金租开展融资性售后回租业务的议案

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  1.2关于与万宝租赁开展融资性售后回租业务的议案

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  1.3关于与金控租赁开展融资性售后回租业务的议案

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案内容详见2021年6月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于开展融资性售后回租业务的公告》（公告编号：2021-036）。

  2、审议通过《关于向民生银行申请授信的议案》

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  因经营需要，公司拟向中国民生银行新津支行（以下简称“民生银行”）申请综合授信，敞口金额不超过人民币5,000万元，授信品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、融资性保函和非融资性保函，授信期限不长于1年（具体以公司与民生银行签署的授信协议的期限为准）。

  公司拟以名下2项专利权作为质押担保。

  专利名称：一种新型四轮电动车、100%现代城市有轨电车下裙板。

  权属：成都市新筑路桥机械股份有限公司。

  三、备查文件

  1、第七届董事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  董事会

  2021年6月22日

  证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2021-036

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  关于开展融资性售后回租业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  因经营需要，成都市新筑路桥机械股份有限公司（简称“公司”）拟将公司部分固定资产作为标的物，与租赁公司开展融资性售后回租业务，具体如下：

  ■

  2021年6月21日，经董事会审议，通过了《关于开展融资性售后回租业务的议案》。

  公司与华通金租、万宝租赁及金控租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

  二、交易对方基本情况

  ■

  三、交易标的情况

  ■

  四、拟签订的交易合同主要内容

  ■

  五、本次交易的目的及对公司的影响

  通过售后回租业务，有利于公司拓宽融资渠道，进行融资创新，盘活存量资产，优化债务结构，为公司的经营提供长期资金支持。

  本次售后回租业务，不影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。

  六、备查文件

  （一）第七届董事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  董事会

  2021年6月22日