证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2021-047

  债券代码：113550 债券简称：常汽转债

  江苏常熟汽饰集团股份有限公司第三届

  董事会第二十八次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2021年6月22日14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2021年6月15日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司部分高级管理人员、监事列席了会议。会议由公司董事长罗小春先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

  二、 董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司向银行申请借款提供信用担保的议案》

  为了满足控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司（下称“宜宾常翼”）的生产经营实际情况及投资所需，宜宾常翼拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现等），借款金额不超过60,000,000（陆仟万）元人民币，在此额度内，公司与宜宾市汽车产业发展投资有限责任公司按持股比例为宜宾常翼提供信用担保，其中本公司为宜宾常翼提供不超过39,000,000（叁仟玖佰万）元人民币的信用担保。宜宾常翼拟用自有资产（包括但不限于固定资产、应收账款）进行反担保。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

  为办理上述银行相关借款、担保等事项，提请公司董事会、股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

  同意于2021年7月9日下午14:00在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

  2021年6月23日

  证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2021-049

  债券代码：113550 债券简称：常汽转债

  江苏常熟汽饰集团股份有限公司第三届

  监事会第二十三次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2021年6月22日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2021年6月15日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司监事会主席汤文华先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过了所有议案。

  二、 监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司向银行申请借款提供信用担保的议案》

  公司为了促进发展，满足控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司（下称“宜宾常翼”）的生产经营实际情况及投资所需，宜宾常翼拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现等），借款金额不超过60,000,000（陆仟万）元人民币，在此额度内，公司与宜宾市汽车产业发展投资有限责任公司按持股比例为宜宾常翼提供信用担保，其中，本公司为宜宾常翼提供不超过39,000,000（叁仟玖佰万）元人民币信用担保。宜宾常翼拟用自有资产（包括但不限于固定资产、应收账款）进行反担保。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

  为办理上述银行相关借款、担保等事项，提请公司董事会、股东大会授权法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需经公司股东大会审议通过。

  公司第三届监事会第二十三次会议审议的议案事项，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

  特此公告。

  江苏常熟汽饰集团股份有限公司监事会

  2021年 6月23日

  证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2021-050

  债券代码：113550 债券简称：常汽转债

  江苏常熟汽饰集团股份有限公司

  关于召开2021年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2021年7月9日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021年7月9日 14点00分

  召开地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室。

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年7月9日至2021年7月9日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不涉及。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已于2021年6月22日公司召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过，详见公司于2021年6月23日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的相关公告。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1。

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

  应回避表决的关联股东名称：无。

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一） 会议登记时间：2021年7月8日8:00-16:00

  （二） 登记方法：

  1、自然人股东：

  自然人股东亲自出席会议的，须凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，须凭委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、受托人身份证、授权委托书办理登记手续。受托人不必是公司股东。

  2、法人股东：

  法人股东的法定代表人出席会议的，须凭证券账户卡、本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人未亲自出席、委托他人出席会议的，凭法人股东证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、 营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

  3、异地股东可以采用信函邮寄或电子邮件办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。通过信函或电子邮件方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。（信函上请注明“股东大会”字样）

  4、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记。登记可采取在登记地点现场登记、电子邮件方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

  （三）登记资料送达地点或邮寄地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司证券投资部，邮编：215500。

  （四）联系方式：

  电话：0512-52330018

  电子邮箱：csqs@caip.com.cn

  联系人：曹胜、周子茹、赵滨、刘斌和

  六、 其他事项

  （一）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

  （二）参会的股东或授权代表人，建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  特此公告。

  江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

  2021年6月23日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  江苏常熟汽饰集团股份有限公司：

  兹委托 （先生/女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月9日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2021-048

  债券代码：113550 债券简称：常汽转债

  江苏常熟汽饰集团股份有限公司

  关于为控股子公司宜宾市常翼汽车

  零部件有限责任公司向银行申请借款

  提供信用担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司（以下简称“宜宾常翼”）

  ● 担保金额:公司拟为控股子公司宜宾常翼提供不超过39,000,000（叁仟玖佰万）元人民币的信用担保。

  ● 本次担保是否有反担保：宜宾常翼拟用自有资产（包括但不限于固定资产、应收账款）进行反担保。

  ● 对外担保逾期的累计数量：无。

  ● 上述担保事项需提交公司股东大会审议。

  一、担保事项概述

  江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”或“上市公司”）的控股子公司“宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司”（全文简称“宜宾常翼”）是注册成立不到一年的新公司。为了满足宜宾常翼的生产经营及投资所需，宜宾常翼拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现等），借款金额不超过60,000,000（陆仟万）元人民币，在此额度内，公司拟与宜宾常翼的另一股东“宜宾市汽车产业发展投资有限责任公司”按照各自的持股比例，同比例为宜宾常翼提供信用担保，其中，本公司为宜宾常翼提供不超过39,000,000（叁仟玖佰万）元人民币的信用担保。宜宾常翼拟用自有资产（包括但不限于固定资产、应收账款）进行反担保。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

  为办理上述银行相关借款、担保等事项，提请公司董事会及股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

  二、履行的内部决策程序

  2021年6月22日，公司召开了第三届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司向银行申请借款提供信用担保的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；同日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了该议案，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司全体独立董事发表了明确同意的独立意见。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

  三、被担保人基本情况

  （一）被担保人的基本情况

  宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司

  统一社会信用代码：91511500MA6BUTKJ3Q

  类型：其他有限责任公司

  注册资本：5000万元人民币

  注册地址: 四川省宜宾市临港经开区国兴大道数据中心819室

  法定代表人: 汤文华

  成立日期: 2020年10月13日

  营业期限:自2020年10月13日至无固定期限

  经营范围: 汽车零部件及配件制造；销售汽车及零配件；新型材料技术开发、转让、咨询、服务及相关产品研发、制造；机械设备经营租赁；非自有房屋租赁服务；模具制造；智能工程的开发、运用、咨询服务；智能化管理系统开发应用；新材料研究与试验发展；车载智能产品（夜视仪、后视镜、座椅、行驶记录仪、检测仪、车灯等）制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  （二）被担保人的主要财务数据：

  宜宾常翼是注册成立不到一年的新公司。截至2021年3月31日，宜宾常翼主要财务数据（未经审计）:总资产72,890,897.86元，净资产47,490,443.45元，负债总额25,400,454.41元，营业收入0元，净利润-1,715,296.65元。

  （三）股权结构关系

  股权构成及持股比例：本公司对宜宾常翼的持股比例为65.00%；宜宾市汽车产业发展投资有限责任公司对宜宾常翼的持股比例为35.00%。

  （四）关联关系说明

  宜宾常翼是本公司的控股子公司。公司对宜宾常翼的担保不属于关联交易。

  四、担保协议

  待公司股东大会审议通过本次担保事项后，由法定代表人或其授权代理人与相关银行签署担保协议并生效，相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际签订的担保协议为准。

  五、董事会意见

  公司为宜宾常翼向银行申请借款提供信用担保，目的是为了满足其生产经营及投资所需，帮助其快速发展，以尽快实现投资回报。

  董事会对宜宾常翼的经营管理情况及偿付能力等进行了核查与评估，综合考虑其未来盈利能力等因素，认为公司为宜宾常翼向银行申请借款提供信用担保的财务风险处于可控范围之内，符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所相关文件及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司融资与对外担保管理办法》等规定。

  公司独立董事一致同意上述担保事项并发表了明确同意的独立意见。董事会全体成员一致同意本次担保事项，并同意将本次担保事项提交股东大会审议。

  六、独立董事独立意见的主要内容

  公司独立董事对于本次担保事项发表了独立意见，主要内容如下：

  本次担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《融资与对外担保管理办法》等相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。

  我们同意《关于为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司向银行申请借款提供信用担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  七、对外担保情况

  截至本公告披露日，上市公司及子公司对外的担保总额为0元，上市公司对子公司实际发生的担保总额为71,609,000.00元（在途的担保，不含本次），占公司最近一期经审计的净资产比例为1.95%。公司及子公司无逾期对外担保情况。

  特此公告。

  江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

  2021年6月23日