本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次非公开发行股票事项概述

  山东威达机械股份有限公司（以下简称“山东威达”或“公司”）第八届董事会第十四次临时会议和2021年度第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票相关事项的议案，本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第十四次临时会议决议公告日，即2020年12月16日。本次非公开发行的发行价格为9.18元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项，本次发行的发行价格下限亦将作相应调整。本次非公开发行股票数量合计不超过21,891,459股（含21,891,459股），不超过公司发行前总股本的30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次非公开发行股票的数量将作相应调整。

  二、2020年度权益分派方案及实施情况

  公司于2021年4月17日召开的第八届董事会第十七次会议、2021年5月11日召开的2020年度股东大会会议，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，同意以公司2020年年末总股本423,226,219股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金42,322,621.90元（含税）。

  公司于2021年6月9日披露了《2020年年度权益分派实施公告》，此次权益分派股权登记日为2021年6月16日，除权除息日为2021年6月17日。本次权益分派已于2021年6月17日实施完毕。

  三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

  鉴于公司2020年度权益分配方案已经实施完毕，现对公司本次非公开发行股票的相关事项作如下调整：

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  （一）发行价格的调整

  2020年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格由9.18元/股调整为9.08元/股。

  计算公式：调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=9.18元/股-0.10元/股=9.08元/股。

  （二）发行数量的调整

  本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，非公开发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过21,891,459股（含21,891,459股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次非公开发行股票的数量将作相应调整。

  2020年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格由9.18元/股调整为9.08元/股，发行股票数量也进行相应调整，由调整前的不超过21,891,459股（含21,891,459股）调整为不超过22,132,555股（含22,132,555股）。

  计算公式：调整后的发行数量=本次发行募集资金总额÷调整后的发行价格=200,963,600.00元÷9.08元/股=22,132,555股。

  除以上调整外，公司本次非公开发行股份的其他事项均无变化。

  特此公告。

  山东威达机械股份有限公司

  董事会

  2021年6月23日