证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-073

  债券代码：110074 债券简称：精达转债

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  第七届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2021年6月22日以通讯表决方式召开。

  2、本次会议通知及会议材料于2021年6月10日发出，并以电话方式确认。

  3、应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。

  4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议审议了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

  具体内容详见公司于2021年6月23日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于为控股子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2021-075）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  2、会议审议了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

  具体内容详见公司于2021年6月23日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-076）。

  3、审议了《关于修改公司章程的议案》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司于2021年6月23刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于修改公司章程的公告》（公告编号：2021-077）。

  4、《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

  根据法律法规和公司章程规定，本次董事会会议相关议案需提交公司股东大会审议，现决定于2021年7月8日(星期四)召开公司2021年第四次临时股东大会。

  具体内容详见公司2021年6月23日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-078）。

  三、备查文件

  1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；

  2、精达股份独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

  2021年6月23日

  证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-074

  债券代码：110074 债券简称：精达转债

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  第七届监事会第十九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届监事会第十九次会议于2021年6月22日以现场表决方式召开。本次会议应参加会议监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议审议了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精达股份关于为控股子公司增加担保额度的公告》（公告编号2021-075）。

  2、会议审议了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。

  在不影响正常生产经营资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金进行理财，购买选择安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品（银行活期理财等产品），有利于进一步提高资金利用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精达股份关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号2021-076）。

  3、审议了《关于修改公司章程的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精达股份关于修改公司章程的公告》（公告编号2021-077）。

  特此公告。

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

  2021年6月23日

  证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-077

  债券代码：110074 债券简称：精达转债

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  关于修改公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据新修订的《中华人民共和国证券法》第九十条相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，《公司章程》相应条款修改如下：：

  ■

  本次修改的《公司章程》尚需提交股东大会审批。

  特此公告。

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

  2021年6月23日

  证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号： 2021-078

  债券代码: 110074 债券简称: 精达转债

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2021年7月8日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年第四次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021年7月8日 9 点45分

  召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年7月8日

  至2021年7月8日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案经公司第七届董事会第二十五次会议和公司第七届监事会第十九次会议审议通过，详情见公司董事会开2021年6月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所做的相关信息披露。

  2、 特别决议议案：1、2

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员。

  五、 会议登记方法

  （一）登记手续

  1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。

  2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。

  3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2021年7月5日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书， 同时提交公司董事会秘书办公室,未按规定登记的股东将不予以参会。

  4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

  （二）会议登记时间

  2021年7月5日上午9:30－11:00，下午2:00－4:00

  （三）会议登记地点及授权委托书送达地点

  安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号

  邮 编：244061

  联 系 人：董秘办

  联系电话：0562-2809086

  传 真：0562-2809086

  六、 其他事项

  与会人员住宿及交通费自理。

  特此公告。

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

  2021年6月23日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月8日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-075

  债券代码：110074 债券简称：精达转债

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  关于为控股子公司增加担保额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●经公司第七届董事会第二十五次会议审议，公司拟对铜陵精达里亚特种漆包线有限公司增加4.8亿人民币担保，对常州恒丰特导股份有限公司增加0.6亿人民币担保，对广东精迅里亚特种线材有限公司增加0.5亿人民币担保。

  ●被担保对象：公司下属控股子公司：铜陵精达里亚特种漆包线有限公司、常州恒丰特导股份有限公司、广东精迅里亚特种线材有限公司。

  ●截至本公告日，公司累计对外担保额度为人民币286,000万元（不包含本次担保额度），全部为对控股子公司提供的担保，占公司2021年3月31日净资产441,676.20万元的64.75%，公司没有逾期的对外担保。

  ●本次担保是否有反担保：控股子公司少数股东为本次担保提供反担保。

  ●经公司第七届董事会二十五次会议审议,尚需提交公司股东大会审议。

  一、担保情况概述

  （一）为满足公司下属子公司的业务发展需要，2021年6月22日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》。董事会同意公司本次为下属控股子公司在原担保额度28.6亿元的基础上，对铜陵精达里亚特种漆包线有限公司增加4.8亿人民币担保，对常州恒丰特导股份有限公司增加0.6亿人民币担保，对广东精迅里亚特种线材有限公司增加0.5亿人民币担保，调整后总担保额34.5亿元。此项担保为控股子公司向银行申请综合授信业务担保，担保方式为公司提供连带责任担保，担保的期限依据下属控股子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。

  本次担保额度自本议案经公司股东大会审议通过之日起生效。

  （二）公司独立董事对本次增加担保事项进行了审查，发表了同意意见。

  二、被担保人基本情况

  （一）铜陵精达里亚特种漆包线有限公司

  1、成立日期：2008年4月10日

  2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区

  3、法定代表人：陈彬

  4、注册资本：2,695.25万元美元

  5、经营范围：漆包电磁线、裸铜线、电线电缆的生产和销售及售后服务。

  6、关联关系：公司控股子公司

  7、主要财务指标：截止2020年12月31日，资产总额169,827.61万元，净资产50,040.10万元，2020年度实现营业收入310,325.10万元，净利润为12,731.59万元（以上数据已经审计）。

  截止2021年3月31日，资产总额143,644.45万元，净资产53,015.75万元，2021年1-3月营业收入99,488.71万元，净利润为2,975.66万元（以上数据未经审计）。

  （二）常州恒丰特导股份有限公司

  1、成立日期：2001年7月26日

  2、住所：常州西太湖科技产业园长汀路290号

  3、法定代表人：陈鼎彪

  4、注册资本：14,189万元

  5、经营范围：金属材料拉丝加工及生产废料回炉加工；金属材料、五金、交电、化工、建筑材料、针纺织品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

  6、关联关系：公司控股子公司

  7、主要财务指标：截止2020年12月31日，资产总额51,399.21万元，净资产25,330.80万元，2020年度实现营业收入64,409.23万元，净利润为4,109.96万元（以上数据已经审计）。

  截止2021年3月31日，资产总额51,699.06万元，净资产27,634.36万元，2021年1-3月营业收入20,351.58万元，净利润为2,033.55万元（以上数据未经审计）。

  （三）广东精迅里亚特种线材有限公司

  1、成立日期：2011年1月17日

  2、住所：佛山市南海区狮山镇有色金属产业园广虹路地段广东精工里亚特种线材有限公司厂房一期

  3、法定代表人：周俊

  4、注册资本：9,503.8617万元人民币

  5、经营范围：生产经营各种电磁线、裸铜线及电线电缆。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  6、关联关系：公司控股子公司

  7、主要财务指标：截止2020年12月31日，资产总额40,374.80万元，净资产15,715.25万元，2020年度实现营业收入44,045.70万元，净利润为3,093.20万元（以上数据已经审计）。

  截止2021年3月31日，资产总额31,168.62万元，净资产19,351.84万元，2021年1-3月营业收入10,593.49万元，净利润为833.88万元（以上数据未经审计）。

  三、担保协议情况

  本次为公司控股子公司提供的担保额度增加后，担保额度增加至人民币345,000万元，为公司预计的最高担保额度，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更的除外。担保的期限依据下属子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。

  四、董事会与独立董事意见

  1、董事会认为公司为下属子公司提供担保，有利于下属子公司持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。

  2、独立董事发表意见：

  公司为下属子公司提供担保，有利于其优化融资结构，降低融资成本和良性发展，保证控股子公司的正常生产经营活动的开展，符合公司经营实际和整体发展战略。公司为下属子公司增加担保额度，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况。公司的担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。一致同意该项议案并提交公司股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司累计对外担保额度为人民币286,000万元（不包含本次担保额度），全部为对控股子公司提供的担保，占公司2021年3月31日净资产441,676.20万元的64.75%，公司没有逾期的对外担保。

  截至公告日，公司担保额度具体情况见下表：

  ■

  六、备查文件目录

  1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；

  2、独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

  2021年6月23日

  证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-076

  债券代码：110074 债券简称：精达转债

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  关于使用自有资金进行委托理财的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2021年6月22日，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（下称“精达股份”或“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司（包含控股子公司）拟使用不超过人民币6亿元自有资金进行委托理财（购买银行活期理财等产品），授权期限自公司第七届董事会第二十五次会议审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内可以循环滚动使用。

  公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

  一、本次委托理财的概况

  （一）委托理财目的

  在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司（包含控股子公司）拟使用不超过人民币6亿元自有资金进行委托理财，提高资金的使用效率，增加公司收益。

  （二）资金来源

  公司进行委托理财所使用得资金为自有闲置资金，且不涉及募集资金。

  （三）委托理财产品基本情况

  1、投资产品

  公司（包含控股子公司）拟使用自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品（银行活期理财等产品）。

  2、投资额度及期限

  公司（包含控股子公司）拟使用不超过人民币6亿元自有资金进行委托理财，授权期限自公司第七届董事会第二十五次会议审议通过之日起十二个月内有效，可循环滚动使用。

  3、实施方式

  公司（包含控股子公司）均可使用上述理财额度，董事会授权董事长在上述额度及期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

  4、信息披露

  公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

  二、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  尽管本次委托理财是用于购买投资安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品（银行活期理财等产品），总体风险可控， 但为确保投资理财有效开展和规范运行，确保资金安全，公司拟采取的内部控制措施如下：

  1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关 法律法规、规章制度对购买理财的产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

  2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可 能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  3、公司财务部门建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

  4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进 行全面检查。

  5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、对公司日常经营的影响

  公司开展上述委托理财业务，是在确保不影响公司正常经营，保证资金需求和风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金投资理财，增加公司收益和股东回报，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。

  四、风险提示

  公司使用自有资金进行委托理财时，选择安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品（银行活期理财等产品），总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  五、审批程序

  公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司（包含控股子公司）拟使用不超过人民币6亿元自有资金进行委托理财（购买银行活期理财等产品），有利于公司提高资金使用率，授权期限自公司第七届董事会第二十五次会议审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和期限内，可循环滚动使用。

  六、专项意见说明

  （一）独立董事意见

  在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

  因此，我们同意公司使用自有资金进行委托理财的议案。

  （二）监事会意见

  在不影响正常生产经营资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金进行理财，适时购买选择安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品（银行活期理财等产品），有利于进一步提高资金利用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  特此公告。

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  董事会

  2021年6月23日