山东国瓷功能材料股份有限公司

  证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2021-046

  2021

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：元

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  ■

  公司是否具有表决权差异安排

  □ 适用 √ 不适用

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  1、公司经考虑决定以自有资金投资3,000万元在深圳设立全资子公司深圳爱尔创新材料有限公司，同时将全资子公司深圳爱尔创科技有限公司的结构陶瓷相关业务和口腔材料相关业务进行剥离，将全资孙公司沈阳爱尔创新材料有限公司和全资孙公司辽宁爱尔创科技有限公司划转为深圳爱尔创新材料有限公司的全资子公司。划转完成后，业务板块主体进行相应调整，口腔材料业务归属深圳爱尔创科技有限公司，结构陶瓷相关业务归属深圳爱尔创新材料有限公司。该股权划转是合并报表范围内企业之间股权的划转，不涉及合并报表范围变化，无须提交公司董事会和股东大会审议，具体内容详见2021年5月10日在巨潮资讯网发布的《关于公司拟投资成立全资子公司的公告》（2021-026）、《关于内部划转全资孙公司股权的公告》（2021-027）。

  2、公司为了整合资源、优化管理架构、提升管理效率，出于公司发展战略的综合考虑，公司、深圳青云投资服务合伙企业(有限合伙)、东营铭朝股权投资合伙企业(有限合伙)以其各自持有的深圳爱尔创数字口腔有限公司的股权作价向深圳爱尔创科技有限公司进行出资。经各方协商一致同意，深圳爱尔创数字口腔有限公司100%股权作价15,000万元增资入股深圳爱尔创科技有限公司，认购深圳爱尔创科技有限公司新增注册资本4,285,712元。本次交易完成后，公司、深圳青云投资服务合伙企业(有限合伙)、东营铭朝股权投资合伙企业(有限合伙)持有深圳爱尔创科技有限公司的股权比例分别为97.80%、1.10%、1.10%。具体内容详见2021年5月25日在巨潮资讯网发布的《山东国瓷功能材料股份有限公司关于以控股子公司深圳爱尔创数字口腔有限公司的股权作价增资入股深圳爱尔创科技有限公司暨关联交易的的公告》（2021-032）。

  3、为深圳爱尔创科技有限公司引入战略投资者之目的，2021年5月25日，国瓷材料、深圳爱尔创科技有限公司等相关方与珠海德祐沁晖股权投资合伙企业（有限合伙）、CareCapital UPC HK Holdings Limited（以下与珠海德祐沁晖股权投资合伙企业（有限合伙）合称“投资人”）签署了《关于深圳爱尔创科技有限公司之投资协议》，公司以合计2亿元的对价向投资人转让深圳爱尔创科技有限公司8.89%的股权；同时，投资人安排向公司提供5亿元的专项发展借款，投资人获得以不超过5亿元投资深圳爱尔创科技有限公司的购股权。该笔借款专项用于深圳爱尔创科技有限公司及其子公司、分公司或其直接或间接控制的任何实体以及其他下属机构的业务发展，并由CareCapital UPC HK Holdings Limited与公司签署了《关于总额不超过人民币伍亿元定期贷款之贷款协议》及附属的《股权质押合同》。具体内容详见2021年5月25日在巨潮资讯网发布的《山东国瓷功能材料股份有限公司关于全资子公司引入战略投资者并签署相关协议的公告》（2021-033）。

  4、根据公司的发展战略及市场需求等状况，公司的全资孙公司深圳爱尔创口腔技术有限公司经过审慎考虑，决定使用自有资金35万美元在美国洛杉矶投资设立全资子公司，该投资将会提升公司在北美的产品供货速度和效率，更好地满足客户定制化需求，提供更优质的产品及服务，进而扩大公司在北美的业务范围及规模，增加公司的销售收入，提高公司整体业绩和盈利水平，增强公司在国际市场的竞争力和影响力。具体内容详见2021年5月14日在巨潮资讯网发布的《关于公司全资孙公司深圳爱尔创口腔技术有限公司对外投资设立美国全资子公司的公告》（2021-029）。

  山东国瓷功能材料股份有限公司

  法定代表人： 张曦

  2021年7月28日

  证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2021-042

  山东国瓷功能材料股份有限公司

  2021年半年度报告披露提示性公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东国瓷功能材料股份有限公司《2021年半年度报告及摘要》将于2021年7月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！

  山东国瓷功能材料股份有限公司董事会

  2021 年 7 月 28 日