证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2021-075

  东北制药集团股份有限公司

  第八届董事会第五十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十四次会议于2021年7月22日发出会议通知，于2021年7月27日以通讯表决的方式召开。

  2.会议应参加董事11人，实际参加董事11人。

  3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

  议案一：关于对外捐赠支持防汛救灾的议案

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《东北制药集团股份有限公司关于对外捐赠支持防汛救灾的公告》（公告编号：2021-076）。

  三、备查文件

  1.《东北制药集团股份有限公司第八届董事会第五十四次会议决议》。

  特此公告。

  东北制药集团股份有限公司董事会

  2021年7月28日

  证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2021-076

  东北制药集团股份有限公司

  关于对外捐赠支持防汛救灾的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外捐赠事项概述

  近日，受连续强降雨影响，河南省发生严重洪涝灾害，当地群众生命财产安全受到巨大威胁。在此危急时刻，为积极履行上市公司社会责任，东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）秉承“不忘初心、为国制药”的使命，向河南省捐赠灾区亟需的药品，以保障当地群众生命健康，支持防汛救灾工作。

  本次对外捐赠事项已经公司第八届董事会第五十四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.6条规定，经向深圳证券交易所申请，本次交易豁免提交股东大会审议，经董事会审议通过后即生效。

  本次对外捐赠事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、本次对外捐赠对公司的影响

  公司本次捐赠药品是为了支持防汛救灾和灾后重建工作，符合公司积极承担上市公司社会责任的要求。上述捐赠药品全部为公司产品，预计将产生营业外支出约1,207万元，该数据未经会计师事务所审计，与最终审计数据可能存在差异。本次捐赠对公司未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。

  特此公告。

  东北制药集团股份有限公司董事会

  2021年7月28日