证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2021-069

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2021年7月30日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2021年7月28日以书面通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事8名，实到8名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于向华夏银行佛山分行申请授信额度的议案》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  为进一步满足公司生产经营发展需求，董事会同意公司2021年度向华夏银行股份有限公司佛山分行申请累计金额不超过人民币40,000万元的综合授信额度（包含贷款额度、保函额度、票据池额度等），授信期为壹年，最终授信额度以华夏银行股份有限公司佛山分行实际审批的授信额度和期限为准。

  公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

  本次申请授信额度为公司实现业务发展及经营的正常所需，有利于促进公司发展；且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

  （二）审议通过《关于日常关联交易的议案》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  本次日常关联交易为公司正常生产经营所需，可实现关联方之间的资源共享，优势互补，互利双赢，符合公司业务发展及实际经营的需要。上述日常关联交易按照平等互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及股东利益的情形。

  本次日常关联交易属于正常生产经营往来，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2021-071）。

  公司独立董事对本项议案发表了事前认可和同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站的《公司独立董事关于日常关联交易的事前认可意见》和《公司独立董事关于第四届董事会第七次会议的独立意见》。

  （三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  董事会同意聘任何申健先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2021-072）。

  （四）审议通过《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  董事会同意召开2021年第四次临时股东大会，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站的《关于召开2021年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-073）。

  三、备查文件

  1、公司第四届董事会第七次会议决议；

  2、公司独立董事关于第四届董事会第七次会议的独立意见；

  3、公司独立董事关于日常关联交易的事前认可意见。

  特此公告。

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

  2021年7月30日

  证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2021-070

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

  第四届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2021年7月30日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2021年7月28日以书面通知方式传达。本次会议由监事会主席主持，应出席监事3名，实到3名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于日常关联交易的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本次日常关联交易为公司正常生产经营所需，可实现关联方之间的资源共享，优势互补，互利双赢，符合公司业务发展及实际经营的需要。按照平等互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及股东利益的情形。本次日常关联交易属于正常生产经营往来，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。监事会同意本次日常关联交易。

  三、备查文件

  公司第四届监事会第七次会议决议。

  特此公告。

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会

  2021年7月30日

  证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2020-071

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

  关于日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年7月30日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于日常关联交易的议案》，根据日常经营需要，公司与广东万向维景建设工程发展有限公司（以下简称“万向维景”）组成施工联合体投标并中标了2021年度区直学校学生公寓二次改造工程设计施工总承包项目，双方拟签署设计施工总承包合同之联合体内部协议，合同暂定价格为900万元，具体内容以正式签署的协议文本为准。

  公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票的表决结果审议通过了该项议案。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联方基本情况

  企业名称：广东万向维景建设工程发展有限公司

  统一社会信用代码：91440300755675057U

  公司类型：其他有限责任公司

  法定代表人：肖广勇

  注册资本：9,900万人民币

  成立日期：2003年11月14日

  注册地址：佛山市南海区桂城南平西路13号承业大厦8层16单元之二

  经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建设工程设计；消防设施工程施工；建筑智能化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：建筑材料销售；土石方工程施工；金属门窗工程施工；国内贸易代理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  最近一年又一期的主要财务数据：

  单位：万元

  ■

  （以上2020年度财务数据已经审计，2021年一季度财务数据未经审计）

  （二）与上市公司的关联关系

  万向维景为公司直接持有30%股权的参股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，万向维景为公司的关联方。

  （三）履约能力分析

  万向维景依法存续且经营正常，不属于失信被执行人。公司与关联方发生的业务往来均基于合同约定执行，公司将基于关联方的经营状况，持续关注其履约能力,规避违约风险。

  三、关联交易主要内容

  本次日常关联交易主要内容为公司与万向维景组成施工联合体投标并中标了2021年度区直学校学生公寓二次改造工程设计施工总承包项目，双方拟签署设计施工总承包合同之联合体内部协议，属于公司日常经营性交易。公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公允的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

  四、关联交易的目的和对上市公司的影响

  本次日常关联交易为公司正常生产经营所需，可实现关联方之间的资源共享，优势互补，互利双赢，符合公司业务发展及实际经营的需要。上述日常关联交易按照平等互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及股东利益的情形。

  本次日常关联交易属于正常生产经营往来，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  五、与该关联人已发生的各类交易情况

  2021年年初至本公告披露日，公司与万向维景及其关联方累计发生日常关联交易金额为6.28万元。

  六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

  （一）事前认可意见：公司与万向维景的日常关联交易事项为正常生产经营所需，符合公司业务发展及实际经营的需要，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。关联交易价格以招投标定价、市场同类产品或服务的价格为定价依据，定价公允，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同意将该事项提交董事会审议。

  （二）独立意见：公司与万向维景的日常关联交易事项为正常生产经营所需，符合公司业务发展及实际经营的需要，符合相关法律法规及制度的规定，公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意该项日常关联交易事项。

  七、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

  经核查，保荐机构华创证券有限责任公司认为：本次关联交易符合公司经营活动的需要；该事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事事前认可并发表了明确意见，履行了必要的决策程序，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定。华创证券对美芝股份本次关联交易事项无异议。

  八、备查文件

  1、第四届董事会第七次会议决议；

  2、第四届监事会第七会会议决议；

  3、独立董事关于日常关联交易的事前认可意见；

  4、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

  5、保荐机构的核查意见。

  特此公告。

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

  2021年7月30日

  证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2021-072

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

  关于聘任董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会原定任期至2022年1月24日届满。因董事会提前换届选举，公司原董事会秘书王雪群女士因第三届董事会提前届满离任，离任后仍在公司任职。公司及董事会对王雪群女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

  公司于2021年7月30日上午召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任何申健先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  何申健先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履职能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，并经深圳证券交易所审查无异议，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

  董事会秘书何申健先生的联系方式如下：

  办公电话：0755-83262887

  传真：0755-83227418

  电子邮箱：king@szmeizhi.com

  通讯地址：深圳市福田区八卦四路一号科研楼7栋1-6层

  特此公告。

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

  2021年7月30日

  附件：

  何申健先生简历

  何申健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，大学本科学历，毕业于广东财经大学法学专业,法学学士，公司副总经理。曾任佛山市南海区交通运输局办公室工作人员，佛山市南海区交通管理总站科员，佛山市南海区交通管理总站道路客运与驾培管理科科长，佛山市南海区公交营运管理有限公司董事、总经理，佛山市南海园兴产业投资发展有限公司总经理。

  何申健先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

  证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2021-073

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

  关于召开2021年第四次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年8月19日召开2021年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次：本次股东大会为2021年第四次临时股东大会。

  2.股东大会的召集人：公司董事会。

  2021年7月30日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》。

  3.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

  4.会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2021年8月19日（星期四）下午14:30；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的具体时间为：2021年8月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月19日9:15-15:00的任意时间。

  5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6.会议的股权登记日：2021年8月13日（星期五）。

  7.会议出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8.现场会议地点：深圳市福田区八卦四路一号科研楼7栋1-6层深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司五楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》

  2、审议《关于公司2021年度非独立董事薪酬的议案》

  3、审议《关于公司2021年度独立董事津贴的议案》

  上述提案已经2021年5月19日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

  上述议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、提案编码

  表一： 本次股东大会提案编码表

  ■

  四、会议登记事项

  1.登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

  2.登记时间及地点：

  登记时间：2021年8月16日星期一（上午9:00-11:30，下午14:30-17:30）。

  登记地点：深圳市福田区八卦四路一号科研楼7栋1-6层深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518029。

  3.会议联系方式：

  联系人：何申健、李金泉，联系电话：（0755）83262887，传真：（0755）83227418，电子邮箱：king@szmeizhi.com。

  4.参加会议的股东费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第五次会议决议；

  2、公司第四届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

  2021年7月30日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码：362856

  2.投票简称：美芝投票

  3.填报表决意见：股东根据本通知表一《本次股东大会提案编码表》，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2021年8月19日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月19日9:15-15:00的任意时间。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

  2021年第四次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2021年第四次临时股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行投票。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托人持股数： 股份性质：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账户：

  受托人签名： 受托人身份证号：

  委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

  附注：

  1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

  3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。