双良节能系统股份有限公司

  公司代码：600481 公司简称：双良节能

  2021

  半年度报告摘要

  第一节 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 本半年度报告未经审计。

  1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  不适用。

  第二节 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.3 前10名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  □适用 √不适用

  证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2021-068

  双良节能系统股份有限公司

  七届十二次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月20日以书面送达及传真方式向各位监事发出召开公司七届十二次监事会会议的通知，会议于2021年7月29日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

  1、《关于审议并披露公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

  特此公告。

  双良节能系统股份有限公司

  二〇二一年七月三十一日

  证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2021-069

  双良节能系统股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  双良节能系统股份有限公司（以下简称公司）董事会于2021年7月29日收到公司独立董事张承慧先生提交的书面辞职报告。张承慧先生由于个人身体原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会主任委员和薪酬委员会委员职务。

  因张承慧先生的辞职导致公司独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，公司将按照相关法定程序尽快选任新的独立董事。根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，张承慧先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，张承慧先生将继续按照规定履行其独立董事及相关专门委员会委员职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人并提交公司股东大会选举。

  张承慧先生在公司任职期间，独立工作、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性、促进公司规范运作和健康发展及保护广大投资者的合法权益发挥了积极作用。在此，公司及董事会对张承慧先生为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  双良节能系统股份有限公司

  二〇二一年七月三十一日

  证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2021-067

  双良节能系统股份有限公司

  七届五次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司七届五次董事会于2021年7月29日在江阴国际大酒店以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年7月20日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由董事长缪文彬先生主持。会议审议通过了如下议案：

  （1）审议公司《关于审议并披露2021年半年度报告及其摘要的议案》；

  表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  （2）审议公司《关于半年度报告业绩预告自愿性披露标准的议案》；

  表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

  公司于2021年7月8日披露了《双良节能系统股份有限公司2021年半年度业绩预告》，属于自愿性信息披露。为了保证信息披露的及时性、有效性以及前后一致性，现公司对半年度报告业绩预告制定如下披露标准：

  公司预计半年度经营业绩将出现下列情形之一的，应当进行业绩预告：

  （一）净利润为负值；

  （二）净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上；

  （三）实现扭亏为盈。

  特此公告。

  双良节能系统股份有限公司

  2021年7月31日