证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2021-050

  中国有色金属建设股份有限公司

  2021年第二季度经营合同情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号一上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第二季度工程总承包业务经营合同情况公告如下：

  一、新签订单情况

  2021年第二季度，公司新签工程承包项目合同3个，合同金额折合人民币1.47亿元。

  二、截至报告期末累计已签约未完工订单数量及金额

  截至报告期末，公司在执行未完工项目23个，合同金额折合人民币259.93亿元，尚未完成的合同金额折合人民币26.57亿元。

  三、截至报告期末，公司已签约未生效项目6个，合同金额折合人民币307.27亿元。

  四、本报告期内没有需要披露的重大项目。

  上述相关数据为阶段性数据，未经审计，公司重要经营合同的具体情况可参阅公司定期报告。

  特此公告。

  中国有色金属建设股份有限公司董事会

  2021年7月31日

  证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2021-051

  中国有色金属建设股份有限公司

  2021年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；

  2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

  一、 会议召开情况

  1、会议召开时间：2021年7月30日下午14：30

  2、会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室

  3、会议召集人：公司第九届董事会

  4、会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合

  5、现场会议主持人：副董事长梁磊先生

  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  7、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

  二、会议的出席情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东22人，代表股份787,634,606股，占上市公司总股份的39.9941％。

  其中：通过现场投票的股东3人，代表股份665,797,906股，占上市公司总股份的33.8075％。

  通过网络投票的股东19人，代表股份121,836,700股，占上市公司总股份的6.1866％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东20人，代表股份122,969,200股，占上市公司总股份的6.2441％。

  其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,132,500股，占上市公司总股份的0.0575％。

  通过网络投票的股东19人，代表股份121,836,700股，占上市公司总股份的6.1866％。

  三、提案审议和表决情况

  议案1.00 《关于〈中国有色（沈阳）冶金机械有限公司重整计划草案〉的议案》

  总表决情况：

  同意671,131,206股，占出席会议所有股东所持股份的85.2084％；反对116,501,800股，占出席会议所有股东所持股份的14.7914％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

  中小股东总表决情况：

  同意6,465,800股，占出席会议中小股东所持股份的5.2581％；反对116,501,800股，占出席会议中小股东所持股份的94.7406％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0013％。

  表决结果：通过。

  四、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

  2．律师姓名：李敏、唐莉

  3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

  五、备查文件

  1．2021年第四次临时股东大会决议；

  2．北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

  中国有色金属建设股份有限公司董事会

  2021年7月31日