威海华东数控股份有限公司

  证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2021-042

  2021

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  2、非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  3、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  4、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  （1）控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  （2）实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  公司2021年4月22日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，公司拟以货币方式出资设立全资子公司，注册资本人民币2,000万元。具体内容详见2021年4月23日、5月13日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于对外投资的公告》、《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2021-029、034）。

  法定代表人：连小明

  威海华东数控股份有限公司

  二〇二一年七月三十日

  证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2021-040

  威海华东数控股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第三次会议（简称“本次会议”）通知于2021年7月20日以电话、邮件等方式发出，会议于2021年7月30日上午9时以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事表决，形成如下决议：

  1、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》；

  表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  《2021年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-042）同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

  2、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-043）。

  3、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策制度》。

  4、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

  5、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

  6、审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》；

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项内部报告制度》。

  7、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

  聘任刘璐为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分之一。简历如下：

  刘璐，女，1993年生，中央财经大学本科双学士，经济师，中国公民，无境外永久居留权。2016年2月至今在公司证券部工作，曾任公司证券事务专员。现任公司证券事务代表、证券法务部部长。

  刘璐已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书（证书编号：2016-2A-180），未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  董事会秘书联系方式：

  联系地址：山东省威海市经济技术开发区环山路698号

  联系电话：0631-5912929

  电子邮箱：002248@huadongcnc.com

  传真号码：0631-5967988

  独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

  三、备查文件

  1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；

  2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  威海华东数控股份有限公司董事会

  二〇二一年七月三十一日

  证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2021-041

  威海华东数控股份有限公司

  第六届监事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第三次会议（简称“本次会议”）通知于2021年7月20日以电话、邮件等方式发出，会议于2021年7月30日上午10时在公司会议室召开。会议由监事会主席宋大鹏主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事表决，形成如下决议：

  1、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》；

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2021年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-042）同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

  2、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-043）。

  3、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

  三、备查文件

  1、威海华东数控股份有限公司第六届监事会第三次会议决议。

  特此公告。

  威海华东数控股份有限公司监事会

  二〇二一年七月三十一日

  证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2021-043

  威海华东数控股份有限公司

  关于继续使用闲置自有资金进行

  委托理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）2020年7月28日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司拟在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过1,300万元，投资期限不超过12个月，在额度及期限范围内可循环滚动使用，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-038）。截至本公告披露日，上述理财产品已全部到期赎回。

  为提升公司自有资金的使用效率和收益水平，经2021年7月30日召开的第六届董事会第三次会议审议通过，公司拟继续使用自有资金进行委托理财。独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。本次交易在董事会审批权限内，不需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。

  一、委托理财的基本情况

  1、投资目的

  在充分保障日常经营资金需求，有效控制投资风险的前提下，进一步拓宽资金投资渠道，不断丰富公司阶段性的现金管理方式，以提高闲置资金的使用效率，增强公司盈利能力。

  2、投资额度

  公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过1,300万元，在额度及期限范围内可循环滚动使用。

  3、投资方向

  公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。

  4、投资期限

  自董事会审议通过之日起一年内有效，公司将结合资金需求，平衡资金流动性和收益性，合理搭配各投资产品的期限结构。

  5、实施方式

  由公司董事会审议批准后，授权公司董事长在额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部具体执行。

  6、资金来源

  进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。

  二、需履行的审议程序

  本事项已经公司第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

  三、对公司的影响

  在保证公司资金安全和正常经营的前提下，公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，符合《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关规定，风险可控，公司将对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算，确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响。进行委托理财有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

  四、投资风险分析及风险控制措施

  （一）投资风险

  公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。具体情况如下：

  1、投资资产价值可能因市场波动而大幅贬值，影响公司业绩；

  2、公司对投资方向或投资产品的判断可能出现失误，导致所投资资产的收益达不到预期，甚至可能危及本金安全；

  3、投资期限结构可能搭配不合理，或受交易结算规则及协议约定的影响，导致存在一定的流动性风险；

  4、相关工作人员操作失误导致的风险等。

  （二）风险控制措施

  1、公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险；

  2、公司将严格筛选投资对象，尽量选择安全性高，流动性好的投资产品；

  3、公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

  4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

  五、独立董事意见

  为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常和资金安全的情况下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司正常生产经营活动，符合公司及广大股东的利益。公司本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财履行了必要的决策和审批程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司继续使用闲置自有资金进行委托理财。

  六、备查文件

  1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；

  2、威海华东数控股份有限公司第六届监事会第三次会议决议；

  3、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  威海华东数控股份有限公司董事会

  二〇二一年七月三十一日