股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2021-088

  债券代码：127030 债券简称：盛虹转债

  债券代码：114578 债券简称：19盛虹G1

  江苏东方盛虹股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所

  重组问询函的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月10日披露了《江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”）及其摘要。

  2021年7月21日，公司收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对江苏东方盛虹股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2021〕第15号》（以下简称“问询函”），要求公司就问询函所提问题做出书面说明，并于2021年7月30日前报送有关说明材料并对外披露。

  公司在收到问询函后积极组织中介机构针对相关问题进行逐项落实，鉴于目前问询函中涉及的部分事项仍待进一步沟通和完善，为保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函。延期期间，公司将积极推进相关工作，尽快完成问询函回复并履行信息披露义务。

  公司所有公开披露的信息均以在指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登的信息为准。公司郑重提示投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江苏东方盛虹股份有限公司

  董 事 会

  2021年7月30日

  股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2021-089

  债券代码：127030 债券简称：盛虹转债

  债券代码：114578 债券简称：19盛虹G1

  江苏东方盛虹股份有限公司

  第八届董事会

  第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2021年7月29日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2021年7月30日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事审阅。

  本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于取消 2021 年第四次临时股东大会及后续安排的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  公司于2021年7月21日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对江苏东方盛虹股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2021〕第15号）（以下简称“问询函”），对公司董事会拟提交2021年第四次临时股东大会审议的议案提出相关问题。公司在收到问询函后积极组织中介机构针对相关问题进行逐项落实，鉴于目前问询函中涉及的部分事项仍待进一步沟通和完善，基于慎重考虑，公司董事会决定取消原定于2021年8月3日召开的2021年第四次临时股东大会。

  公司董事会将根据前述事项的进展情况，另行决定2021年第四次临时股东大会的召开时间。

  《关于取消2021年第四次临时股东大会及后续安排的公告》（公告编号：2021-090）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  江苏东方盛虹股份有限公司董事会

  2021年7月30日

  股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2021-090

  债券代码：127030 债券简称：盛虹转债

  债券代码：114578 债券简称：19盛虹G1

  江苏东方盛虹股份有限公司 关于取消2021年第四次

  临时股东大会及后续安排的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2021年

  7月30日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于取消2021年第四次临时股东大会及后续安排的议案》，决定取消原定于2021年8月3日召开的2021年第四次临时股东大会。具体情况如下：

  一、取消股东大会的相关情况

  （一）取消股东大会的届次：公司2021年第四次临时股东大会。

  （二）取消股东大会的召开日期、时间：

  1、现场会议时间：2021年8月3日（星期二）下午 14:30 开始。

  2、网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2021年8月3日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月3日上午 9:15 至下午 15：00 期间的任意时间。

  （三）取消股东大会的股权登记日：2021年7月29日（星期四）

  二、取消股东大会的原因

  公司于2021年7月21日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对江苏东方盛虹股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2021〕第15号）（以下简称“问询函”），对公司董事会拟提交2021年第四次临时股东大会审议的议案提出相关问题。公司在收到问询函后积极组织中介机构针对相关问题进行逐项落实，鉴于目前问询函中涉及的部分事项仍待进一步沟通和完善，基于慎重考虑，公司董事会决定取消原定于2021年8月3日召开的2021年第四次临时股东大会。

  三、后续事项安排

  公司董事会将根据前述事项的进展情况，另行决定2021年第四次临时股东大会的召开时间。

  本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

  特此公告。

  江苏东方盛虹股份有限公司董事会

  2021年7月30日