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1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

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（2）前10名股东持股情况表

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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3、管理层讨论与分析

一、2012年公司工作总结

2012年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。2012年，公司在董事会的领导下，紧紧围绕年初制订的经营计划，加强内部管理，提高营销和服务水平，在全球经济持续下行，国内发展速度减缓，烟草行业产品结构调整和全面推行烟标采购招标，同行竞争进一步激烈，公司经营面临诸多不利因素的形势下，全体员工精诚团结、锐意进取、开拓创新，圆满完成年度各项任务目标，经营业绩稳步提高。

1、经济运营稳中有进，多项指标得以落实。

报告期内，公司共实现营业总收入215,215.42万元，比2011年降低6.44%，主要是合并报表范围发生变化所致；实现归属于上市公司股东的净利润43,276.90万元，比2011年增长11.25%；截至2012年12月31日，公司总资产431,463.35万元，比2011年末增长24.51%；归属于上市公司股东的净资产236,733.42万元，比2011年末增长15.14%。

2、战略并购有序展开，公司规模不断扩大。

报告期内，公司在继续稳定和提升现有烟标市场份额的基础上，本着“优中选精”的原则，立足自身现有条件，着眼集团公司长远利益与良性发展，先后收购佳信（香港）有限公司100%的股权及江苏顺泰包装印刷科技有限公司49%的股权，并投资设立青岛嘉颐泽印刷包装有限公司，两个优质企业的加盟及青岛嘉颐泽的设立，进一步扩大了集团的总体规模，巩固和加强了公司在华东地区的市场地位。

3、积极拓展非烟标市场，寻找新的利润增长点。

报告期内，公司积极拓展非烟标市场，一方面，与贵州盐业集团下属子公司合资设立公司，围绕贵州省特色食品、茶叶、蔬菜等农副产品规模化、集约化加工发展所带来的对各种包装物的需求，重点开发生产以多层共挤复合塑料包装为主的功能性包装产品，该公司于2012年9月28日成立，仅三个月时间即已实现销售收入934.13万元，市场前景良好。另一方面，公司在酒标、药品包装、精品包装等非烟标领域不断拓展，积极寻找新的利润增长点。

4、技术创新取得突破，实力显著增强。

报告期内，公司继续发扬多年来形成的抓技改、求创新、增效益的优良传统，继续加大研发投入，改进生产工艺，在技术创新方面取得了多项突破。报告期内，公司申报并通过了印刷生产线产品质量检测技术研发及产业化、高端印刷技术与创新材料工程实验室等多个深圳市文化创意产业发展项目。报告期内，公司（含合并报表范围内子公司）新申请专利49项，其中发明专利21项；新获得专利授权22项，其中发明专利3项。截至2012年12月31日，公司（含合并报表范围内子公司）已累计获得专利授权52项，其中发明专利10项；获得软件著作权6项。

5、企业管控上新台阶，资源配置日趋合理。

报告期内，公司进一步健全和强化集团公司的管控功能，既最大限度的给予各子公司自主经营权，又适时调度，有效监督，通过集中规模化采购、技术交流等方式，较好的做到了“明确责权，抓大放小，协调联动，控制成本”。另外，报告期内，公司制定了《财务负责人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步保证了公司业务的规范运作及健康持续的发展。

6、基础建设步伐加快，企业形象大为提升。

报告期内，劲嘉科技大厦的完工并投入使用及松岗工业园区一期工程进展顺利，极大地改善了公司的生产、生活、人文环境，同时在一定程度上提升了公司的整体形象。

二、公司2013年经营计划

2013年，公司将继续夯实烟标业务，优化市场结构，稳定和扩大市场占有率；拓展非烟标业务，寻求新的利润增长点；进一步强化产品质量管理，通过规模化管理及创新产品工艺等方式降低成本，提升经济效益；发挥公司并购经验，稳步推进公司并购发展战略；推进公司内部改革，强化公司人事、财务、审计监督工作，建立具有活力、高效的运营机制，从而保证2013年经营业绩稳步增长。具体措施如下：

1、以做好四项工作为切入点，全面提高经营和管理水平，确保经营业绩稳步增长。

（1）做好生产经营，提高品质，扩大销售。

2013年，公司将进一步强化市场意识、质量意识、成本意识、价格意识、大局意识、忧患意识，充分发挥集团化管理的优势，确保现有业务的稳定增长。

（2）做好并购整合，调整结构，增强辐射。

2013年，一方面，公司将借助烟草行业对烟标市场进行整合的契机，借助集团的规模优势，继续积极寻找优质项目，适时推进投资并购，以扩大烟标印刷市场版图，提高占有率，增强抗风险能力。另一方面，公司在稳步提升烟标业务的同时将充分发挥自身的资本优势、技术优势、人才优势和营销优势，更加积极地探索非烟标业务，为公司增加新的利润增长点。

（3）做好科技创新，降低成本，增加后劲。

2013年，公司将继续坚持“科学技术是第一生产力”的理念，在以下两个方面加大科研投入和科技创新。一是在产品创新方面，公司将借助传统优势，引导客户更新工艺技术观念，改变产品工艺的主体结构，自主创新出既有技术难度又便于生产出更高附加值的绿色环保工艺体系，在保证满足客户要求的同时，又能为我所独有、独用。二是在成熟产品的工艺研发方面，公司将以新产品、新技术研发为牵引力，拉动新产品向技术高地聚拢的同时，抓好对成熟产品的科学论证工作，优化工艺技术，减少生产环节，降低生产成本，从而最大化增加产品的附加值。

（4）做好财务审计，强化管控，健康发展。

2013年，公司将进一步加大集团公司的管控力度，充分发挥财务部门在资金筹划、运营管理等方面的作用。同时，进一步加大审计工作力度，将在常规审计的基础上重点关注重大项目工程竣工审计、长期股权投资跟踪审计、经济责任审计、成本管控审计、利润指标审计等，为集团的健康发展保驾护航。

2、以推进人事改革为突破口，建立健全符合现代企业的用人机制。

2013年，公司将以推进人事改革为突破口，一是建立干部管理制度，推行干部交流制度，出台干部奖罚制度，从而提高公司管理层的效率；二是通过加强理论学习和提供更多实践机会来提高中层管理人员的执行力；三是加大招聘力度，拓宽招聘渠道，积极引入优秀人才，充实公司管理团队。

3、以公司企业文化为闪光点，努力营造文化氛围，全面提升企业品质。

2013年，公司将继续秉承“以人为本、创新为魂、诚信为基、市场为根”的核心理念，培育员工共同的价值观，创建具有劲嘉特色和适应劲嘉发展需要的企业文化氛围。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

（1）本报告期内新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

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（2）本报告期内不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

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证券简称：劲嘉股份证券代码：002191 公告编号：2013-013

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

第三届董事会2013年

第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”、“劲嘉股份”）第三届董事会2013年第一次会议通知于2013年3月30日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2013年4月10日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

一、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2012年度报告全文及2012年度报告摘要的议案》

《2012年度报告全文》的具体内容于2013年4月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2012年度报告摘要》的具体内容于2013年4月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2012年度董事会工作报告的议案》

《2012年度董事会工作报告》全文详见公司2012年年度报告中“第四节董事会报告”章节。

公司独立董事龙隆先生、王忠年先生、李新中先生和职慧女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2012年年度股东大会上述职。《独立董事2012年度述职报告》的具体内容于2013年4月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2012年度总经理工作报告的议案》

四、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2012年年度财务决算报告的议案》

《2012年年度财务决算报告》的具体内容于2013年4月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2012年年度利润分配的预案的议案》

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2012年实现净利润为人民币472,640,176.93元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金47,264,017.69元，本年度实现可供股东分配的股利为人民币425,376,159.24元，年初未分配利润余额为人民币239,024,844.32元，2012年中期支付股利人民币128,400,000.00元，因此，本年度公司实际可供股东分配的股利为人民币536,001,003.56元。

鉴于以下实际情况以及公司2012年制定的“未来三年（2012-2014年）股东回报规划”，公司董事会决定2012年度末拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

1、公司2012年中期刚实施了利润分配，即以2012年6月30日总股本642,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），共计人民币128,400,000元。

2、根据公司2012年第三次临时股东大会审议的“关于以自有资金对募投项目追加投资的议案”，2013年公司还须以自有资金对募投项目“劲嘉集团包装印刷及材料加工项目”追加投入约人民币11,600万元。

3、公司2012年已实施的并购在2013年还需要资金支付。

4、2010年-2012年公司累计已派发现金分红人民币417,300,000.00元，占这三年年均利润375,032,843.19元的111.27%。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2013年4月12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会2013年第一次会议相关事项的独立意见》。

六、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于2013年4月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

广发证券股份有限公司对此出具了《募集资金2012年年度存放与使用情况的专项核查意见》、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2012年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容于2013年4月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》

《董事会关于2012年度内部控制的自我评价报告》的具体内容于2013年4月12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任2013年年度审计会计事务所的议案》

《关于聘任国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构的公告》的具体内容于2013年4月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2013年日常经营关联交易预计的议案》。关联董事乔鲁予、侯旭东、李德华已回避表决。

《关于公司2013年日常经营关联交易预计的公告》的具体内容于2013年4月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司深圳福永支行申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳福永支行申请综合授信额度3亿元，授信期限为一年，授信方式为信用方式，贷款利率为同期市场利率。

为了便于提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在经审计最近一期总资产值的30%额度范围内办理上述授信合同项下贷款合同的签署及其他相关事宜（按照十二个月累计计算），超过该额度时需重新履行审批程序。

十一、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向招商银行股份有限公司深圳上步支行申请综合授信额度的议案》

同意公司向招商银行股份有限公司深圳上步支行申请综合授信额度4亿元，授信期限为一年，授信方式为信用方式，贷款利率为同期市场利率。

十二、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度2亿元，授信期限为一年，授信方式为信用方式，贷款利率为同期市场利率。

十三、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度3亿元，授信期限为一年，授信方式为信用方式，贷款利率为同期市场利率。

议案一、二、四、五、六、八尚需提交公司2012年年度股东大会审议，股东大会召开的时间另行通知。

特此公告。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

二〇一三年四月十二日

证券简称：劲嘉股份证券代码：002191 公告编号：2013-014

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

第三届监事会2013年

第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”、“劲嘉股份”）第三届监事会2013年第一次会议通知于2013年3月30日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位监事及列席人员。会议于2013年4月10日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席李青山先生主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：

一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2012年度报告全文及2012年度报告摘要的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核深圳劲嘉彩印集团股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年度监事会工作报告的议案》

《2012年度监事会工作报告》的具体内容于2013年4月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司编制的2012年年度财务决算报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2012年年度财务决算报告》的具体内容于2013年4月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2012年年度利润分配的预案的议案》

1、公司2012年中期刚实施了利润分配，即以2012年6月30日总股本642,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元(含税), 共计人民币128,400,000元。

3、公司2012年已实施的并购在2013年还需要资金支付。

4、2010年-2012年公司累计已派发现金分红人民币417,300,000.00元，占这三年年均利润375,032,843.19元的111.27%。

监事会认为：基于公司实际情况，我们认为公司2012年末拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本符合公司实际情况。

五、3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定和要求，对募集资金实施专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司编制的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金的存放与使用情况。

六、3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年年度内部控制的自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效执行。现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合公司经营发展的需要，在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。公司出具的内部控制自我评价报告，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

《董事会关于2012年年度内部控制的自我评价报告》的具体内容于2013年4月12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2013年日常经营关联交易预计的议案》

监事会认为：公司2013年度预计与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允，决策程序合法，关联董事回避了表决，不存在损害公司和股东利益的情形。

议案一、二、三、四、五尚需提交公司2012年年度股东大会审议，股东大会召开的时间另行通知。

特此公告。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

二○一三年四月十二日

证券简称：劲嘉股份证券代码：002191 公告编号：2013-016

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的

专项报告（2012年度）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的通知及相关格式指引的规定，本公司董事会将2012年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]402号文核准，本公司于2007 年11月 12 日向社会公众发行人民币普通股（A 股）6,750 万股，每股面值1.00元，每股发行价17.78元，共募集资金总额人民币 120,015.00万元，扣除发行费用人民币4,828.05 万元，实际募集资金净额为人民币 115,186.95 万元。募集资金于 2007年11月27 日全部到位，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具的深鹏所验字[2007]166号验资报告审验。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：万元

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二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》）等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司股东大会2008年第一次临时会议审议通过。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在深圳发展银行华侨城支行、中国银行深圳宝安支行、交通银行深圳松岗支行等分别设立了账号为11002904351023（项目已完成，专户已销户）、811505532608092001和443066072018010023809（项目已完成，已销户）等三个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2007 年 12 月 14 日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2012年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止2012年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

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三、募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

币种：人民币单位：万元

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【注1】补充流动资金系募集资金净额超出募集资金投资计划的9,327.95万元用于补充公司的流动资金，本年度实现的效益系根据中国人民银行规定的一年期贷款基本利率计算，2012年1月1日-6月6日起基准利率为6.56%，2012年6月7日-7月6日起基准利率为6.31%，2012年7月7日-12月31起基准利率为6.00%。

四、变更募集资金投资项目情况

2012年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2012年度募集资金的存放与使用情况。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

董事会

二○一三年四月十二日

证券简称：劲嘉股份证券代码：002191 公告编号：2013-017

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

关于公司2013年日常经营

关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

为了积极响应深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“劲嘉股份”、“公司”）关于集团化管理、优先内部采购的要求，重庆宏声印务有限责任公司（以下简称“宏声印务”）及其控股子公司重庆宏劲印务有限责任公司（以下统称“宏声印务及其控股子公司”）2013年根据生产经营实际需要，将向中丰田光电科技（珠海）有限公司（以下简称“中丰田”）采购镭射纸膜，预计2013年采购金额在人民币5,000万元以内。

2012年8月公司通过收购佳信（香港）有限公司（以下简称“佳信香港”）100%股权而间接收购了青岛嘉泽包装材料有限公司（以下简称“青岛嘉泽”）30%股权，而青岛嘉泽是公司烟标生产用平张纸的供应商之一，预计2013年公司向青岛嘉泽采购平张纸金额在人民币3,000万元以内。

公司于2013年4月10日召开了第三届董事会2013年第一次会议，会议以8票通过，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2013年日常经营关联交易预计的议案》，关联董事乔鲁予、侯旭东、李德华回避了表决。

按照《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的审批权限，上述对日常经营关联交易的预计金额属于董事会审批权限内，无需股东大会审议。

2、预计关联交易类别和金额

1）中丰田与宏声印务及其控股子公司2013年预计发生的日常经营关联交易情况如下：

单位：人民币万元

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注：2013 年1月1日至3月31日，中丰田与宏声印务及其控股子公司发生的关联交易金额为863.94万元。

2）公司与青岛嘉泽2013年预计发生的日常经营关联交易情况如下：

单位：人民币万元

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注：2012年公司与青岛嘉泽发生的材料采购金额为2,178.21万元，其中属关联交易的交易金额为911.73万元；2013 年1月1日至3月31日，公司与青岛嘉泽发生的关联交易金额为441.23万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

1）重庆宏声印务有限责任公司

注册资本：人民币10,279.277万元。

法定代表人：乔鲁予。

经营范围：包装装潢印刷品、其他印刷品（有效期至2013年12月31日止）；户外广告设计、制作。

主要财务情况：截至2012年12月31日，宏声印务总资产(合并报表数据，下同)为73,755.16万元、净资产为23,251.97万元，2012年实现营业收入58,629.30万元、净利润8,441.54万元。

与公司的关系：公司持有其57%的股权，根据公司收购宏声印务时的协议安排，公司通过股权托管协议将持有的宏声印务公司10%的表决权委托给宏声印务公司股东涪陵宏声实业（集团）有限责任公司托管，同时，另一自然人股东常俊将其表决权也委托给涪陵宏声实业（集团）有限责任公司托管，委托时间都为自 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 12月 31 日，因此，涪陵宏声实业（集团）有限责任公司为宏声印务公司的实际控股股东，在此期间宏声印务为公司的联营企业，公司将按照权益法核算对宏声印务的投资收益。

2）中丰田光电科技（珠海）有限公司

注册资本：美元1,090万元。

法定代表人：张明义。

经营范围：开发生产销售激光新材料和高性能涂料。

与公司的关系：公司下属全资子公司中华香港国际烟草集团有限公司持有其60%的股权，因此中丰田为公司的间接控股子公司，纳入公司财务报表合并范围。

3）青岛嘉泽包装材料有限公司

注册资本：人民币6,000万元

法定代表人：胡盛国

经营范围：包装装潢印刷品印刷（印刷经营许可证有效期至：2014-03-31）。制造：水松纸、铝箔纸、金拉线、BOPP烟膜、卡纸及其它包装材料、胶粘剂（不含危险品）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）

与公司的关系：2012年8月公司收购佳信香港100%股权，佳信香港成为公司的全资控股子公司，并于2012年9月起纳入公司财务报表合并范围，而佳信香港持有青岛嘉泽30%的股权，因此青岛嘉泽成为公司的联营公司，公司将按照权益法核算对青岛嘉泽的投资收益。

2、与公司的关联关系

1）重庆宏劲印务有限责任公司及其控股子公司

公司董事乔鲁予、侯旭东、李德华同时兼任宏声印务董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，故宏声印务及其控股子公司为公司的关联法人，宏声印务及其控股子公司与公司控股子公司中丰田发生的交易为关联交易。

2）青岛嘉泽包装材料有限公司

青岛嘉泽为公司间接参股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，由于该参股公司不存在由本公司的控股股东、实际控制人直接或间接控制，或由本公司董事、监事、高级管理人员等关联自然人直接或间接控制，或本公司上述关联自然人同时在该参股公司担任董事或高级管理人员的情形，故本公司与青岛嘉泽不构成关联关系。但是，根据企业会计准则相关规定，青岛嘉泽由于是公司的联营公司，故从2012年9月起为公司的关联方。按照审慎原则，公司将按照关联交易履行相关审批程序。

3、履约能力分析

宏声印务及其控股子公司依法存续且生产经营正常，经济效益较好，根据其财务指标及经营情况分析，向中丰田支付的款项形成坏帐的可能性较小，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的主要内容

宏声印务及其控股子公司根据实际生产需要向中丰田采购镭射纸膜，以及公司向青岛嘉泽采购平张纸，公司之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。

2、关联交易协议签署情况

交易双方待交易发生时根据市场化的原则，协商签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

中丰田与宏声印务及其控股子公司、公司与青岛嘉泽的日常经营关联交易是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，对于公司、中丰田及宏声印务及其控股子公司的经营发展是必要的、有利的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事意见

独立董事事先审核了公司2013年度日常关联交易事项，同意将2013年度日常关联交易事项提交董事会审议，并在董事会审议上述日常关联交易议案时发表了如下独立意见：

公司2013年度预计与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允，决策程序合法，关联董事回避了表决，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第三届董事会2013年第一次会议决议；

2、公司第三届监事会2013年第一次会议决议；

3、深圳劲嘉彩印集团股份有限公司独立董事对第三届董事会2013年第一次会议相关事项的独立董事意见。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十二日

?证券简称：劲嘉股份证券代码：002191 公告编号：2013-018

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

关于举行2012年年度报告

网上说明会的公告

本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司(以下简称“公司”)《2012年年度报告全文及摘要》经公司第三届董事会2013年第一次会议审议通过。公司《2012年年度报告全文》已于2013年4月12日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2012年年度报告摘要》已于2013年4月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

公司将于2013年4月15日下午15:00～17:00 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2012年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与年度报告说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长乔鲁予先生，董事、总经理侯旭东先生，董事、常务副总经理张明义先生，董事、董事会秘书李晓华女士，副总经理张森先生，财务负责人富培军先生，独立董事王忠年先生，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

二〇一三年四月十二日

证券简称：劲嘉股份证券代码：002191 公告编号：2013-019

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

关于聘任国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”、“劲嘉股份”）于第三届董事会2013年第一次会议审议通过了《关于聘任2013年年度审计会计事务所的议案》，同意续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国富浩华”）为公司2013年度审计机构。国富浩华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任国富浩华为公司2013年度财务报告的审计机构，聘期一年，年审费用60万元。该事项尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

国富浩华会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，作为公司2012年度审计机构，能够胜任公司年度财务审计工作。

公司续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计会计师事务所，聘用程序符合《公司章程》及《会计师事务所选聘制度》的规定。我们同意续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构，年审费用60万元，并将此议案经董事会审议后提交股东大会审议。

特此公告。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

二○一三年四月十二日

证券简称：劲嘉股份证券代码：002191 公告编号：2013-020

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

关于归还部分暂时用于

补充流动资金的募集资金公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，经2012年12月26日召开的第三届董事会2012年第十二次会议审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币5,000万元，单笔资金使用期限不超过6个月，到期归还募集资金专用账户。

具体内容详见2012年12月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

根据上述董事会决议及公司资金使用计划，公司于2012年12月27日使用了5,000万元的募集资金暂时补充流动资金，至2013年6月26日到期。2013年2月1日公司已归还3,000万元至募集资金专用账户，具体内容详见2013年2月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金公告》。

2013年4月11日公司已归还1,000万元至募集资金专用账户，剩余1,000万元公司承诺到期归还至募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。本次使用募集资金暂时补充流动资金，既为公司生产经营资金周转提供了支持，同时又为公司节约了财务费用。

特此公告。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

董事会

二○一三年四月十二日

本版导读

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司2012年度报告摘要 2013-04-12