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1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
报告期内，经过公司董事会、管理层和全体员工的共同努力，截止到2012年12月31日，公司资产总额为492,777.89万元，较上期末增长121.37%；截止到2012年12月31日，公司负债总额301,774.11万元，较上期增加162,322.08万元，增幅比例127.84%；2012年度公司营业总收入187,887.25万元，与上年同比增加6,421.19万元，增幅3.54%；2012年度公司净利润为5,267.90万元，净利润的增长率为-33.90%。
2012年，为了适应大规模跨区输电和新能源发电并网的要求，中国会加快现代电网体系建设，推进智能电网建设，切实加强城乡电网建设与改造，继续逐步加大对电网的投资力度。在这样强大的市场需求量的背景影响之下，中国电缆行业仍将保持高速成长。但电线电缆行业面临集中度不高、产能过剩、高端缺失、产品结构不合理等情形，大多数企业局限在规模、价格等方面进行低水平竞争。因此，产能过剩和产业结构调整势必会推动国内电线电缆行业的收购兼并热潮。报告期内，公司完成了非公开发行股票，股本增加了4560万股，募集的资金大部分用来收购无锡锡洲电磁线有限公司、无锡市明珠电缆有限公司、江苏远方电缆厂有限公司的51%的股权。本次股权收购，有利于完善公司产品种类、扩大市场份额、降低成本，形成规模效应、协同效应。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
经2012年3月21日公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司使用自有资金设立全资子公司“无锡远洲金属材料有限公司”，并于2012年3月30日完成工商注册登记。本期纳入合并范围。
公司本年度向陈培刚、张秀娟、陈俊磊购买江苏远方电缆厂有限公司51%股权；向薛建英、蒋锡芝、蒋一昆购买无锡市明珠电缆有限公司44%股权，同时向无锡市明珠电缆有限公司增资7%，共持有无锡市明珠电缆有限公司51%股权；向郁伟民、徐进法、郁林、郁晓春购买无锡锡洲电磁线有限公司35%股权，同时向无锡锡洲电磁线有限公司增资16%，共持有无锡锡洲电磁线有限公司51%股权。能够达到控制并纳入合并范围，购买日为2012年12月31日。
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2013-016
江苏中超电缆股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议由董事长杨飞召集并于2013年4月1日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2013年4月11日上午10:00在公司会议室召开，本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《江苏中超电缆股份有限公司章程》的规定。会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司2012年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2012年年度报告摘要详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对此议案发表了相关意见，详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第二届监事会第十二次会议决议公告》。
本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事赵杰臣先生、鲁桐女士、史勤女士、叶永福先生分别向董事会提交了《2012年度述职报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并将在公司2012年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2012年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2012年度财务决算报告》。
公司监事会已就该项议案发表了相关意见。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第二届监事会第十二次会议决议公告》。
本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2012年度利润分配的预案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
为兼顾中小股东利益，经控股股东提议，公司拟以2012年12月31日总股本253,600,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增10股，不送红股。
上述预案与公司业绩成长性匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严密内幕交易的告知义务。
公司监事会已就该项议案发表了相关意见。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第二届监事会第十二次会议决议公告》。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
《江苏中超电缆股份有限公司董事会关于2012年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会已就该项议案发表了相关意见。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第二届监事会第十二次会议决议公告》。
独立董事及公司保荐机构就该议案发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司董事会2012年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
（七）审议通过《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
《江苏中超电缆股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职苏SJ[2013]158-1号《江苏中超电缆股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
公司监事会已就该项议案发表了相关意见。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第二届监事会第十二次会议决议公告》。
独立董事及公司保荐机构就该议案发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
（八）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原名“天职国际会计师事务所有限公司”）为江苏中超电缆股份有限公司的财务审计机构，聘期为1年，自2012年年度股东大会审议通过之日起生效。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于聘任公司总经济师的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
经公司总经理提名，同意聘任尹小燕女士担任公司总经济师，任期至第二届董事会期满为止。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
尹小燕女士简历详见附件一。
（十）审议通过《关于更换内部审计部门（内控）负责人的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
潘志娟女士因工作调动原因，向董事会提交书面辞呈，申请辞去内部审计部门负责人的职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，潘志娟女士辞职后，仍将继续在公司工作。董事会对潘志娟女士在担任内部审计部门负责人期间作出的贡献表示感谢。
经公司董事会审计委员会提名，同意聘任尹小燕女士为公司内部审计部门负责人，任期至第二届董事会期满为止。
董事会审计委员会关于提名内部审计部门负责人的审核意见内容详见（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
尹小燕女士简历详见附件一。
（十一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《董事会议事规则》。
本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
董事会议事规则修订条款详见附件二。
（十二）审议通过《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《重大事项内部报告制度》。
（十三）审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》
同意公司与关联公司宜兴市中超包装材料有限公司（公司控股股东江苏中超投资集团有限公司的控股子公司）于2013年发生的日常关联交易金额为1100-1400 万元以内（预估数）。
关联董事杨飞、杨俊、吴鸣良、张乃明、陈剑平、陈友福回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）、《证券日报》、《证券时报》《江苏中超电缆股份有限公司日常关联交易预计的公告》。
关于公司日常关联交易之事宜，公司独立董事、保荐机构已发表了明确的同意意见。相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司2013年度日常关联交易的保荐意见》。
（十四）审议通过《关于2012年度非公开发行股份购入资产的实际盈利数与承诺数据差异情况的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《江苏中超电缆股份有限公司关于2012年度非公开发行股份购入资产的实际盈利数与承诺数据差异情况的公告》。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职苏SJ[2013]158-5号《江苏中超电缆股份有限公司非公开发行股份购入资产盈利预测实现情况的专项审核报告》。
保荐机构已发表了《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司相关资产业绩承诺实现情况的审核意见》
（十五）审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会结合自身实际情况及上市公司发行债券的条件，认为公司已经符合发行公司债券的条件。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于发行公司债券的议案》
为实现公司的可持续发展、拓宽公司融资渠道、优化负债结构，公司拟发行公司债券，具体发行方案如下：
1、关于本次发行公司债券的发行规模
本次发行的公司债券票面总额不超过人民币6亿元（含6亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、关于本次发行公司债券的债券期限及品种
本次发行的公司债券期限为5年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、关于本次发行公司债券的发行方式
本次发行在获中国证券监督管理委员会核准后，可以一次发行或分期发行。
具体发行方式提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、发行对象
本次公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的境内外机构投资者和个人投资者，投资者以现金认购。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
5、关于本次发行公司债券向公司股东配售的安排
本次公司债券发行不向公司股东配售。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
6、关于本次发行公司债券的债券利率
本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场情况询价协商确定。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
7、关于本次发行公司债券的募集资金用途
本次发行的公司债券用于补充公司营运资金及置换银行贷款。具体用途及金额提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
8、回售和赎回安排
本次发行公司债券可设回售和赎回选择权，回售和赎回选择权的具体内容提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
9、担保安排
本次发行公司债券的担保安排提请公司股东大会授权董事会确定。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
10、关于本次发行公司债券拟上市的交易所
在满足上市条件的前提下，公司债券申请在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
11、关于本次发行公司债券决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
12、关于本次发行公司债券的授权事项
根据公司发行公司债券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行公司债券工作，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会办理与本次发行公司债券等有关的事宜，包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行及发行期数及各期的发行规模、是否设置回售条款和赎回条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、上市地点及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜；
（2）决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构；
（3）选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
（4）办理本公司债券发行申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行与上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）以及根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
（5）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应的调整；
（6）办理与本次发行公司债券有关的其他事项；
（7）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
13、关于本次发行公司债券的偿债保障措施
若本次公司债券发行在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时，将采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离；
根据有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会就上述公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
（十七）审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向控股子公司提供借款的公告》。
（十八）审议通过《关于召开2012年年度股东大会的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2012年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司
董事会
二〇一三年四月十一日
附件一：
尹小燕简历
尹小燕，女，汉族，中国国籍，无境外居留权，1971年10月生，本科学历，注册会计师、高级会计师、审计师。曾任：一方科技发展有限公司财务总监，现任：江苏中超电缆股份有限公司总经济师。除上述外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
尹小燕未持有公司股票，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。与公司其他董事、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。
附件二：
董事会议事规则修改内容
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证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2013-017
江苏中超电缆股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2013年4月11日下午14时在江苏中超电缆股份有限公司会议室召开，本次会议已于2013年4月1日以电子邮件、信件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主持，会议应到监事 9人，实到监事 9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏中超电缆股份有限公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2012年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2012年年度报告》；《2012年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《证券日报》。
（二）审议通过《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2012年度财务决算报告》。
（四）审议通过《关于公司2012年度利润分配的预案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
在审慎阅读了公司《2012年利润分配的议案》之后，我们认为：公司2012年度利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。
（五）审议通过《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，我们认为公司内部控制设计合理，执行有效。该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司董事会关于2012年度内部控制自我评价报告》。
（六）审议通过《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《江苏中超电缆股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（七）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《监事会议事规则》。
本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
监事会议事规则修订条款详见附件议。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司
监事会
二〇一三年四月十一日
附件一：
监事会议事规则修改内容
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证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2013-018
江苏中超电缆股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十一次会议于2013年4月11日在江苏中超电缆股份有限公司会议室召开，会议决定于2013年5月2日召开公司2012年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2013年5月2日（星期四）上午9:30，网络投票时间为：2013年5月1日-2013年5月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月2日上午9：30 至11：30，下午 13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月1日下午15：00 至2013年5月2日下午15：00 期间任意时间。
（二）现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
（五）投票规则：
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2013年4月25日。
（七）会议出席对象：
1、2013年4月25日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和其他高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、本公司保荐机构的保荐代表人。
二、 会议审议事项
1、审议《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
独立董事将会在本次股东大会上做年度述职报告。
3、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》
6、审议《关于公司2012年度利润分配的预案》
7、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
10、审议《关于发行公司债券的议案》
10.1 关于本次发行公司债券的发行规模
10.2 关于本次发行公司债券的债券期限及品种
10.3 关于本次发行公司债券的发行方式
10.4 发行对象
10.5 关于本次发行公司债券向公司股东配售的安排
10.6 关于本次发行公司债券的债券利率
10.7 关于本次发行公司债券的募集资金用途
10.8 回售和赎回安排
10.9 担保安排
10.10 关于本次发行公司债券拟上市的交易所
10.11 关于本次发行公司债券决议的有效期
10.12 关于本次发行公司债券的授权事项
10.13 关于本次发行公司债券的偿债保障措施
以上议案已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议审核通过，具体内容详见2013年4月12日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）、《证券日报》、《证券时报》上发布的相关信息公告。
三、 会议登记事项：
（一）登记方式：
1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年4月26日下午5:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
（二）登记时间：2013年4月26日上午8:30—11:00，下午1:30—5:00
（三）登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司董事会办公室；邮政编码：214242。信函请注“股东大会”字样。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的程序：
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年5月2日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投资者投票代码：362471，投票简称：中超投票 。
3、股东投票的具体程序为：
1）买卖方向为买入股票。
2）在“申购价格”项下填报本次股东大会审议议案的对应申报价格， 100.00代表总议案，1.00 代表议案一，2.00 代表议案二，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。具体如下表：
■
3）在“申购股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
4、投票举例
1）股权登记日持有 “中超电缆”A 股的投资者，对公司议案一投同意票，其申报如下：
■
2）如某股东对议案一投弃权票，申报顺序如下：
■
5、计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对全部议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以全部议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对全部议案投票表决，则以已投票表决的相关议案对应申报价的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
1) 申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
2) 激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏中超电缆股份有限公司2012年年度股东大会投票”。
2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。
3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
4）确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月1日15:00 至5月2日15:00 期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
（一）现场会议联系方式
公司地址：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司；
电话：0510-87698298；
传真：0510-87698298；
会议联系邮箱：jx2008cjp@yahoo.cn。
（二）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
附件1：回执
附件2：授权委托书
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司
董事会
二〇一三年四月十一日
附件一：回执
回 执
截至2013年4月25日，我单位（个人）持有“中超电缆” （002471）股票 股，
拟参加江苏中超电缆股份有限公司2013年5月2日召开的2012年年度股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件二：授权委托书
江苏中超电缆股份有限公司
2012年年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为江苏中超电缆股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2013年5月2日召开的江苏中超电缆股份有限公司2012年年度股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
■
注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
4、本授权委托书应于2013年4月26日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。
■
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2013-019
江苏中超电缆股份有限公司
关于2012年度募集资金存放和
使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2012年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2010年9月公司首次向社会公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中超电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1100号）核准，公司2010年9月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股40,000,000股，发行价为14.80元/股，募集资金总额为人民币592,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币19,801,225.20元，余额为人民币572,198,774.80元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币10,043,877.84元，实际募集资金净额为人民币562,154,896.96元。
该次募集资金到账时间为2010年9月2日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所有限公司审验，并于2010年9月2日出具天职沪核字[2010] 1344号验资报告。
2、2012年11月公司非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中超电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1102号）核准，公司2012年11月于深圳证券交易所以非公开发行股票的方式向5位特定投资者发行人民币普通股45,600,000股，发行价为13.28元/股，募集资金总额为人民币605,568,000.00元，扣除发行费用人民币32,071,589.87元，实际募集资金净额为人民币573,496,410.13元。
该次募集资金到账时间为2012年11月23日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2012年11月27日出具天职苏QJ[2012]T6号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
1、2010年9月公司首次向社会公开发行股票
截止2012年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币445,419,527.58元，其中：以前年度使用321,048,575.35元，本年度使用124,370,952.23元，均投入募集资金项目。
截止2012年12月31日，本公司累计使用金额人民币445,419,527.58元，募集资金专户余额为人民币22,145,360.65元，与实际募集资金净额人民币562,154,896.96元的差异金额为人民币94,590,008.73元，差异原因为：其中100,000,000.00元系募集资金用于补充流动资金，其余部分系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
2、2012年11月公司非公开发行股票
截止2012年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币545,356,810.13元，其中：以前年度使用0元，本年度使用545,356,810.13元，均投入募集资金项目。
截止2012年12月31日，本公司累计使用金额人民币545,356,810.13元，募集资金专户余额为人民币28,242,515.29元，与实际募集资金净额人民币573,496,410.13元的差异金额为人民币102,915.29元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定的要求制定并修订了《江苏中超电缆股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经本公司2010年度第3次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理办法》进行了核对，认为《管理办法》亦符合《深圳证券交易所中小板板上市公司规范运作指引》的要求。
1、2010年9月公司首次向社会公开发行股票
根据《管理办法》要求，本公司对募集资金实行专户存储，在交通银行无锡分行、中国民生银行无锡支行、招商银行宜兴支行营业部分别设立了394000691018010123450、3201014210005263、510902390510502共3个募集资金专用账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
2、2012年11月公司非公开发行股票
根据《管理办法》要求，本公司对募集资金实行专户存储，在工商银行宜兴城中支行、广发银行无锡永乐路支行、交通银行宜兴丁蜀支行分别设立了1103028729200546147、136058516010006178、394000691018010177715共3个募集资金专用账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
1、2010年9月公司首次向社会公开发行股票
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构东北证券股份有限公司已分别于2010年9月16日与交通银行无锡分行、2010年9月21日与中国民生银行无锡支行、2010年9月21日与招商银行宜兴支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2、2012年11月公司非公开发行股票
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构东北证券股份有限公司已于2012年12月5日分别与工商银行宜兴城中支行、广发银行无锡永乐路支行、交通银行宜兴丁蜀支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
1、2010年9月公司首次向社会公开发行股票
截止2012年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
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2、2012年11月公司非公开发行股票
截止2012年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
1、2010年9月公司首次向社会公开发行股票
本公司2012年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。
2、2012年11月公司非公开发行股票
本公司2012年度定向增发募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件2定向增发募集资金使用情况对照表。
(二) 募集资金置换先期投入募股项目
1、2010年9月公司首次向社会公开发行股票
为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，公司以本次募集资金10,119.40万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，上述预先投入募集资金项目的自筹资金业经天职国际会计师事务所有限公司出具天职沪核字[2010]135号《关于江苏中超电缆股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验证。
2、2012年11月公司非公开发行股票
无募集资金置换先期投入募股项目。
(三)超募资金使用情况
1、2010年9月公司首次向社会公开发行股票
公司于2010年11月11日召开2010年第一届董事会第十四次会议审议通过了公司超募资金使用计划的相关议案，分别为：《关于使用13,800万元超募资金用于未来补充本次募集资金投资项目资金缺口的议案》、《关于使用4,655.06万元超募资金实施轨道交通用及阻燃特种电缆项目的议案》、《关于使用5,000万元超募资金归还银行贷款的议案》、《关于使用2,000万元超募资金补充流动资金的议案》。
公司于2011年5月9日召开2011年第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金2,260万元和部分自有资金投资设立控股子公司“江苏科耐特高压电缆附件有限公司”的议案》。
2、2012年11月公司非公开发行股票
无超募资金。
(四)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2010年9月公司首次向社会公开发行股票
依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了提高募集资金使用效率，实现公司和投资者利益的最大化，根据募集资金的使用计划，结合公司财务状况及生产经营需求, 公司于2010年9月27日召开2010年第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用部分超募资金5,600万元暂时补充公司流动资金，时间为两个月(2010年9月29日-2010年11月28日)。公司已于2010年11月10日归还该笔款项。
公司于2010年11月11日召开2010年第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会决定将闲置募集资金人民币20,000.00万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月(2010年11月29日-2011年5月28日)，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。该议案于2010年11月29日经公司2010年第四次临时股东大会审议通过。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将用于补充因公司国内外业务扩张导致的流动资金不足，预计可以节约财务费用5,520,000.00元。公司已于2011年5月4日归还该笔款项。
公司于2011年5月9日召开2011年第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，董事会决定将闲置募集资金人民币20,000.00万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月(2011年5月26日-2011年11月25日)，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。该议案于2011年5月25日经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将用于补充因业务扩张导致的流动资金不足，预计可以节约财务费用5,850,000.00元。公司已于2011年11月3日归还该笔款项。
公司于2011年11月7日召开2011年第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，董事会决定将闲置募集资金人民币20,000.00万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月(2011年11月24日-2012年5月24日)，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。该议案于2011年11月23日经公司2011年第四次临时股东大会审议通过。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将用于补充因公司国内外业务扩张导致的流动资金不足，根据测算，预计可以节约财务费用7,150,000.00元。公司已于2012年5月4日归还该笔款项。
公司于2012年5月7日召开2012年第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，董事会决定将闲置募集资金人民币15,000.00万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月（2012年5月23日-2012年11月23日）,到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。该议案于2012年5月23日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将用于补充因公司国内外业务扩张导致的流动资金不足，根据测算，预计可以节约财务费用6,330,000.00元。公司已于2012年11月21日归还该笔款项。
公司于2012年11月22日召开2012年第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，董事会决定将闲置募集资金人民币10,000.00万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月（2012年12月10日-2013年6月10日）,到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。该议案于2012年12月10日经公司2012年第六次临时股东大会审议通过。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将用于补充因公司业务扩张导致的流动资金不足，根据测算，预计可以节约财务费用3,360,000.00元。
2、2012年11月公司非公开发行股票
不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
（下转B94版）
- 江苏中超电缆股份有限公司2012年度报告摘要 2013-04-12
