（上接B75版）
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
二〇一三年四月十二日
江苏霞客环保色纺股份有限公司
章程修正案
（2013年4月修订）
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》有关规定以及公司经营发展需要，对《公司章程》以下条款作如下修订：
原第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事选聘
程序如下：
（一）董事会、监事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开前提出董事、监事候选人人选。董事会在提名董事、监事会在提名监事时，应尽可能征求股东的意见。其中，在董事会成员中由单一股东或者具有关联关系的股东提名的董事人数不超过半数。单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开前提名独立董事候选人。
（二）提名董事、监事候选人的提案以及简历和基本情况应当在召开股东大会的会议通知中列明候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。
（三）在股东大会召开前，董事、监事候选人应当出具书面承诺，同意提名，承诺提名人披露的候选人的资料真实、完整，并保证当选后履行法定职责。
（四）由职工代表出任监事的，其候选人由公司职工民主推荐产生。由职工代表出任的监事的承诺函同时提交董事会，由董事会予以公告。
（五）股东大会审议选举董事、监事的提案，应当对每一董事、监事候选人逐个进行表决，选举董事、监事的提案获得通过的，董事、监事在会议结束立即就任。
（六）股东大会选举董事、监事采用累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举两名及两名以上的董事（监事）时，每一股份拥有与应选董事（监事）人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
累积投票的具体程序如下:
1、有表决权的股东(包括股东代理人)以其拥有的有表决权股份数和拟选举的董事（监事）人数相乘积为表决权票数，股东享有的表决权总数计算公式为：股东享有的表决权总数=股东有表决权股份总数х拟选举董事（监事）人数
2、有表决权的股东（包括股东代理人）在投票时具有完全的自主权，既可以将全部表决权集中投给一位董事（监事）候选人，也可以分散投给数位董事（监事）候选人，既可以将全部表决权用于投票表决，也可以将其部分表决权用于投票表决。
3、董事（监事）候选人的当选按其所获得同意票的多少最终确定，但是，每一个当选董事（监事）所获得的同意票应不低于（含本数）按下列公式计算出的最低得票数：最低得票数=出席会议有表决权的股东所代表股份总数的半数。
4、若首轮投票结果显示，获得同意票数不低于最低得票数候选董事（监事）人数超过应选董事（监事）人数，则得票多者当选；获得同意票数不低于最低得票数候选董事（监事）人数不足本次会议拟选举董事（监事）人数时，则应该就差额董事（监事）人数进行选举，第二轮选举程序按照本条上述各款的规定进行。
现修改为：
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事选聘程序如下：
（一）董事会、监事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开前提出董事、监事候选人人选。董事会在提名董事、监事会在提名监事时，应尽可能征求股东的意见。单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开前提名独立董事候选人。
（二）提名董事、监事候选人的提案以及简历和基本情况应当在召开股东大会的会议通知中列明候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。
（三）在股东大会召开前，董事、监事候选人应当出具书面承诺，同意提名，承诺提名人披露的候选人的资料真实、完整，并保证当选后履行法定职责。
（四）由职工代表出任监事的，其候选人由公司职工民主推荐产生。由职工代表出任的监事的承诺函同时提交董事会，由董事会予以公告。
（五）股东大会审议选举董事、监事的提案，应当对每一董事、监事候选人逐个进行表决，选举董事、监事的提案获得通过的，董事、监事在会议结束立即就任。
（六）股东大会选举董事、监事采用累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举两名及两名以上的董事（监事）时，每一股份拥有与应选董事（监事）人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
累积投票的具体程序如下:
1、有表决权的股东(包括股东代理人)以其拥有的有表决权股份数和拟选举的董事（监事）人数相乘积为表决权票数，股东享有的表决权总数计算公式为：股东享有的表决权总数=股东有表决权股份总数х拟选举董事（监事）人数
2、有表决权的股东（包括股东代理人）在投票时具有完全的自主权，既可以将全部表决权集中投给一位董事（监事）候选人，也可以分散投给数位董事（监事）候选人，既可以将全部表决权用于投票表决，也可以将其部分表决权用于投票表决。
3、董事（监事）候选人的当选按其所获得同意票的多少最终确定，但是，每一个当选董事（监事）所获得的同意票应不低于（含本数）按下列公式计算出的最低得票数：最低得票数=出席会议有表决权的股东所代表股份总数的半数。
4、若首轮投票结果显示，获得同意票数不低于最低得票数候选董事（监事）人数超过应选董事（监事）人数，则得票多者当选；获得同意票数不低于最低得票数候选董事（监事）人数不足本次会议拟选举董事（监事）人数时，则应该就差额董事（监事）人数进行选举，第二轮选举程序按照本条上述各款的规定进行。
江苏霞客环保色纺股份有限公司
法定代表人：孙银龙
二〇一三年四月十日
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2013-022
江苏霞客环保色纺股份有限公司
董事会关于募集资金2012年度存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关于募集资金2012年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]184号文核准，公司2010年配股实际配售股份38,854,410股，每股配售价格为5.88元，募集资金总额228,463,930.80元，扣除保荐承销费及其他发行费用16,630,854.41元，实际募集资金净额为211,833,076.39元。此次募集资金已于2011年3月3日全部到位，募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司（苏公W[2011]B017号）《验资报告》验证。本次配股募投项目为公司全资子公司滁州霞客环保色纺有限公司（以下简称“滁州霞客”）采用先进纺纱设备生产环保无染彩棉纱项目。
2012年度投入募集资金总额11,353,124.56元，截止2012年12月31日，已累计投入募集资金总额212,870,322.87元。本次发行实际募集资金净额211,833,076.39元，除按募集资金的承诺项目投入外，同时支付相关银行手续费4,031.96元，银行存款利息收入1,041,371.99元。2012年7月26日募集资金专户销户，截止销户完成时，募集资金专户尚有余额为93.55元，该余额已由募集资金专户转入滁州霞客的中国建设银行股份有限公司滁州广场支行银行账户内（账号：34001738608050399762）。
二、募集资金存放和管理情况
2012年度，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
本次发行募集资金总额228,463,930.80元，扣除保荐承销费及其他发行费用16,630,854.41元，募集资金净额为211,833,076.39元，全部存放于徽商银行滁州分行募集资金专项账户(账号为2410101021000232489)内。2012年7月26日募集资金专户已销户，截止销户完成时，募集资金专户尚有余额为93.55元，该余额已由募集资金专户转入滁州霞客的中国建设银行股份有限公司滁州广场支行银行账户内（账号：34001738608050399762）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2012年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1.
1、募集资金投资项目的资金使用情况
本次募集资金投资项目为滁州霞客采用先进纺纱设备生产环保无染彩棉纱项目，项目投资总额23,667.40万元，2012年度已投入募集资金总额11,353,124.56元，截止2012年末，已累计投入募集资金总额212,870,322.87元。
报告期内，募集资金投资项目按计划进度实施，目前项目初步形成产能，但尚未达到规模生产，效益尚未得以充分释放。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
（1）因“退城进园”导致的变更
本次募投项目原计划涉及滁州霞客凤阳路老厂区、城东工业园厂区两处，其中凤阳路老厂区位于滁州市凤阳路367号，城东工业园厂区位于滁州市城东工业园区珠江东路112号。
2011年3月17日，根据滁州市琅琊区人民政府下发的《关于滁州霞客环保色纺有限公司退城进园的通知》（滁琅政秘[2011]12号），滁州霞客凤阳路老厂区将实施“退城进园”，面临搬迁。
鉴于上述情况，为保障本次募投项目实施进度以及预期效果，2011年4月21日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，将凤阳路老厂区技改扩能项目变更至城东工业园厂区实施。详见《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号：2011-039)。
（2）因“苏滁产业园”规划导致的变更
2011年12月27日，滁州市政府与中新集团在合肥签订苏滁现代产业园项目合作框架协议，并于2012年4月28日举办了苏滁现代产业园的开工典礼。
根据苏滁现代产业园的相应规划，公司城东工业园厂区位于苏滁现代产业园商贸规划区范围内，在1-3年内面临搬迁的可能，只能维持现有产能，不得扩能，继续在城东工业园厂区内实施项目存在障碍。
由于公司已按募投计划订购后续设备，为尽可能避免上述因当地政府部门规划变动对本次募投项目实施进度的负面影响，公司董事会、独立董事对相关情况进行了认真的考察及分析，经与相关主管政府部门滁州市经济开发区管理委员会反复沟通后，公司于2012年8月15日召开第四届董事会第二十五次会议，审议并决定将本次募投项目中尚未实施部分变更至公司控股子公司滁州安兴环保彩纤有限公司厂区内实施。详见《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号：2012-034)。
除上述部分变更募投项目实施地点外，公司本次募投项目实施地点未发生变更。本次部分变更募集资金投资项目实施地点不属于本次募投项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容。
（3）公司不存在募集资金投资项目实施方式变更情况。
3、本次募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止2012年末，公司不存在本次募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经2011年4月12日召开的公司第四届董事会第十一次会议审议通过，并提交2011年4月29日召开的2011年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金人民币5,000万元（占实际募集资金净额的23.60%）暂时补充流动资金，经股东大会审议批准之日起实施，使用期限不超过6个月。详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2011-034)。2011年11月2日，公司已如期归还。详见《公司归还募集资金的公告》(公告编号：2011-067)。
5、节余募集资金使用情况
公司募集资金专户于2012年7月26日销户，截止销户完成时，募集资金专户尚有余额为93.55元，该余额已由募集资金专户转入滁州霞客的中国建设银行股份有限公司滁州广场支行银行账户内（账号：34001738608050399762）。
6、超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
7、尚末使用的募集资金用用途及去向
截止2012年末，公司募集资金已全部使用完毕，不存在尚未使用的募集资金。
8、募集资金其他使用情况
报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
二〇一三年四月十日
附表1：
募集资金使用情况对照表
(金额单位：万元)
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注：该项目利用募集资金实际投资金额为21,287.03万元，项目承诺投资金额23,667.40万元与募集资金间的差额由公司通过自筹资金解决
- 江苏霞客环保色纺股份有限公司公告（系列） 2013-04-12
- 南宁糖业股份有限公司2012年度报告摘要 2013-04-12
