1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

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  (2)前10名股东持股情况表

  

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  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  公司是一家拥有较完善产业链及基础设施的煤气化生产企业。通过40多年的发展,公司已形成以合成氨为起点,后续生产纯碱、氯化铵、尿素、复合肥、精甲醇等产品,产品分属纯碱、化学肥料两大领域。公司拥有完备的公用基础设施,包括自备热电厂(热电联产)、供水系统、公用工程系统;地处扬子江国际化学工业园,具备优良的水、陆、港口交通优势;拥有约2000多亩生产经营用地及发展预留地。2011年10月,公司与战略合作方共同设立张家港扬子江石化有限公司,投资建设120万吨/年丙烷脱氢制丙烯项目,为进入石化及无机化工与石化结合领域,提供了良好的平台。经过近几年的规划及布局,为公司今后一段时间延伸产业链,优化产品、产业结构,做强、做优企业,提供了必要的前提条件及可靠保障。

  (1)经营方面。报告期,由于受整体经济形势影响,公司纯碱产品市场持续低迷,产品价格大幅下滑;尽管公司在降本节耗,拓展、创新营销理念及模式,内部管理方面取得了一定的成绩;但由于受整体经济形势的影响,年度经营业绩仅能减亏。报告期,公司被工业和信息化部纳入全国19家先进煤化工节能技术推广实施项目名单(工信部节[2012]103号)和141家工业企业品牌培育试点企业名单(工信科简函[2012]103号),也是农业部推广配方肥料的试点企业。公司参与了国家脲铵氮肥行业标准(HG/T 4214-2011)的制定,并已取得2项发明专利。公司通过江苏省安全生产协会组织的安全标准化体系二级审查,取得了安全生产标准化二级资质。2012年6月,公司的纯碱生产被工信部和中国石化联合会认定为纯碱行业联碱法工艺的“能效领跑者”(第二名)标杆企业。

  (2)规划实施方面。报告期,公司规划实施项目:原料结构调整项目(采用水煤浆加压气化技术,调整原料煤种,节能降耗)、15万吨/年浓硝酸项目、100万吨/年新型肥料项目,按序时计划进度,平稳有序的展开。上述项目围绕公司合成氨主业,随着项目的实施、投用,将对公司整体依托科技进步降本节耗,丰富、优化产品结构,实现产业升级,为后续产业链进一步延伸起到加快推进的效果。报告期,公司多方调研论证了合成氨与丙烯结合延伸产业链的可行性,通过方案筛选,多元醇产品被列为优先级项目。

  (3)报告期,公司所处的纯碱行业持续低迷,与上年相比产品价格大幅下滑;特别是从二季度末开始,产品价格下行,三季度、四季度持续保持价格低位。化学肥料总体呈基本稳定,但自三季度开始,复合肥、氯化铵产品价格呈下滑态势。报告期,公司实现营业收入398,107.07万元,与上年同期412,227.30万元相比,减少14,120.23万元,下降3.43%;实现归属于上市公司股东的净利润-7,941.61万元,与上年同期8,013.26万元相比,减少15,954.87万元,下降199.11%。经营活动产生现金流量净额为-1,144.82万元,与上年同期18,989.52万元相比,减少20,134.35万元,下降106.03%。

  纯碱价格下滑,毛利下降。报告期,公司所处的纯碱行业持续低迷,纯碱行业竞争激烈价格下滑,纯碱产品经营业绩大幅下滑。报告期公司纯碱产品实现毛利-16,243.89万元,与上年同期相比下降24,423.90万元。

  肥料系列产品市场呈基本稳定态势,毛利上升。报告期,公司肥料系列产品(包括:氯化铵、尿素、复合肥、合成氨)市场呈基本稳定,实现毛利35,577.67万元,与上年同期相比,增加4,813.67万元。

  三项费用增加。报告期,由于人力资源成本、利息支出等增加,三项费用(包括销售费用、管理费用、财务费用)发生额31,233.25万元,与上年同期相比增加2,300.97万元。

  综上所述,报告期公司经营业绩下滑的主要原因是纯碱价格下跌,毛利大幅下降所致;即使肥料系列产品毛利增加,也未能弥补纯碱行业性波动造成的影响。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  报告期,公司合并报表范围增加了江苏华昌化工(涟水)有限公司。2012年4月,经董事会、股东大会审议通过,公司在江苏省淮安市涟水县设立全资子公司--江苏华昌化工(涟水)有限公司,新建100万吨/年新型肥料项目,上述情况导致合并报表范围增加。

  (2)对2013年1-3月经营业绩的预计

  2013年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

  净利润为负值

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  江苏华昌化工股份有限公司

  2013年4月12日

  

  证券代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2013-013

  江苏华昌化工股份有限公司

  第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”或“华昌化工”) 第四届董事会第二次会议通知于2013年3 月29日以通讯方式发出,于2013年4月10日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。应参加本次会议董事九人,现场出席会议董事九人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由公司董事长朱郁健先生召集并主持。与会董事经审议并以现场投票表决的方式通过了如下决议:

  一、审议并通过了《2012年度总经理工作报告》

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

  二、审议并通过了《2012年度董事会工作报告》

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

  该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。该报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《江苏华昌化工股份有限公司2012年年度报告全文》之《董事会报告》章节。

  独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2012年年度股东大会上进行述职。

  三、审议并通过了《2012年年度报告全文及摘要》

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

  该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。年度报告全文及摘要具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2012年年度报告全文》及《2012年年度报告摘要》,其中公司《2012年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

  四、审议并通过了《2012年度内部控制自我评价报告》

  与会董事一致认为:报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制流程,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

  公司独立董事发表的独立意见:“公司已建立较为完善的内部控制体系,各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求,内部控制制度执行有效,公司运作规范。公司2012年内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。”

  详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2012年度内部控制自我评价报告》。

  五、审议并通过了《2012年度财务决算报告》

  报告期,公司实现营业收入398,107.07万元,与上年同期412,227.30万元相比,减少14,120.23万元,下降3.43%;实现归属于上市公司股东的净利润-7,941.61万元,与上年同期8,013.26万元相比,减少15,954.87万元,下降199.11%。经营活动产生现金流量净额为-1,144.82万元,与上年同期18,989.52万元相比,减少20,134.35万元,下降106.03%。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

  该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  六、审议并通过了《关于2013年度日常及其他关联方交易预计的议案》

  表决结果:

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  公司独立董事发表的独立意见:“2013年度日常及其他关联方交易预计,符合《上市规则》、《中小板规范运行指引》等法律、法规的规定,符合公司章程及相关制度的规定,履行程序适当。交易为公司日常生产经营过程中必要和持续发生的,有利于公司生产经营的稳定,交易的定价方法符合市场化和公平公正的原则。我们认为,2013年度日常及其他关联方交易预计,不会损害公司及中小股东的利益,我们同意《关于2013年度日常及其他关联方交易预计的议案》。”

  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2013-016号《关于2013年度日常及其他关联方交易预计的公告》。

  七、审议并通过了《关于2012年度利润分配预案》

  根据江苏公证天业会计师事务所有限公司所审计,公司2012年末(合并)未分配利润372,636,095.43元,盈余公积77,111,767.20元。资本公积(溢价)368,899,637.47元。2012年度拟利润分配预案: 本年度公司不派发现金股利,不送红股,不进行资本公积转增股本。

  公司独立董事发表独立意见如下:“公司2012年度利润分配预案,符合《公司法》、《企业会计制度》及公司章程的有关规定,审议程序符合规定。鉴于公司2012年度亏损,及实施战略规划的需要,我们同意公司2012年度利润分配预案。”

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

  本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

  八、审议并通过了《关于2012年度董事薪酬方案》

  1、关于董事长朱郁健先生的薪酬方案

  表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票 (其中董事长朱郁健先生回避表决。)

  2、关于董事胡波先生的薪酬方案

  表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票 (其中董事胡波先生回避表决。)

  3、关于董事蒋晓宁先生的薪酬方案

  表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票(其中董事蒋晓宁先生回避表决。)

  4、关于董事张汉卿先生的薪酬方案

  表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票(其中董事张汉卿先生回避表决。)

  5、关于董事施仁兴先生的薪酬方案

  表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票(其中董事施仁兴先生回避表决。)

  6、关于董事卢龙先生的薪酬方案

  表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票(其中董事卢龙先生回避表决。)

  公司独立董事发表的独立意见:“经认真查阅公司的董事、监事、高级管理人员2012年度薪酬情况,基于独立判断,我们作为公司独立董事认为:公司董事薪酬方案是依据公司的规模、所处的行业的薪酬水平,并结合公司的实际经营情况制定的,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在违反国家有关法律、法规及公司章程规定的情形;薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。”关于董事的具体薪酬详见公司2012年度报告中披露的董事、监事、高管基本情况及年度报酬情况。

  本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

  九、审议并通过了《关于2012年度高级管理人员薪酬方案》

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

  公司独立董事发表的独立意见:“经认真查阅公司的董事、监事、高级管理人员2012年度薪酬情况,基于独立判断,我们作为公司独立董事认为:公司高级管理人员薪酬方案是依据公司的规模、所处的行业的薪酬水平,并结合公司的实际经营情况制定的,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在违反国家有关法律、法规及公司章程规定的情形;薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。”关于高级管理人员的具体薪酬详见公司2012年度报告中披露的董事、监事、高管基本情况及年度报酬情况。

  十、审议并通过了《关于2012年度独立董事津贴方案》

  表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票(其中独立董事陈强先生、陈和平先生、黄骏先生回避表决。)

  该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  十一、审议并通过了《关于2013年度审计机构续聘的议案》

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票

  公司独立董事发表意见如下:“经审查,江苏公证天业会计师事务所有限公司具有证券业务从业资格及专业履职能力,且在以往担任公司审计机构期间,工作勤勉尽职,能够严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》及相关规定,所出具的审计报告等能客观、公允地反映公司财务状况。作为公司独立董事,我们一致同意续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构。”

  本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  十二、审议并通过了《关于建设25万吨/年多元醇项目的议案》

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票

  该议案需提交2012年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2013-020号《关于建设25万吨/年多元醇项目的公告》。

  十三、审议并通过了《关于为参股公司提供担保的议案》

  表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票(其中董事朱郁健先生回避表决)

  独立董事发表意见如下:

  “本次担保事项,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《上市规则》、《中小板规范运行指引》等法律、法规的规定,符合公司章程及相关制度的规定;符合推进项目建设需要,有利于公司未来发展。项目未来预期收益良好,具备承担还本付息的能力;公司按照出资比例提供保证担保,符合收益与风险对等原则;且公司今后将较深入参与运营,有利于控制相关风险。公司董事长朱郁健先生,除为扬子江石化董事会董事以外,无其他关联关系;其担任扬子江石化董事会董事是代表公司利益,不存在因关联方关系损害公司利益的情形。我们认为,本次担保事项,不会损害公司及中小股东的利益。我们同意本次担保事项,并将该项议案提交董事会、股东大会审议。”

  该议案需提交2012年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2013-019号《关于为参股公司提供担保的公告》。

  十四、审议并通过了《关于召开2012年年度股东大会通知的议案》

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票

  详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2013-017号《关于召开2012年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  江苏华昌化工股份有限公司董事会

  2013年4月12日

  

  股票代码:002274 股票简称:华昌化工 公告编号:2012-015

  江苏华昌化工股份有限公司

  第四届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第二次会议通知于2013年3月29日以通讯方式送达,会议于2013年4月10日上午在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开,应出席会议监事5名,实际出席会议监事5名,会议由监事会主席范志祥先生召集并主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

  1、审议并通过了公司《2012年度监事会工作报告》

  表决结果:5票赞成,0 票反对,0 票弃权

  该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  2、审议并通过了公司《2012年度财务决算报告》

  表决结果:5票赞成,0 票反对,0 票弃权

  该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  3、审议并通过了《2012年年度报告全文及摘要》

  与会监事一致认为:经审核,监事会认为2012年度董事会编制的财务会计报告的编制基础,符合相关法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定;内容及格式符合中国证监会及深圳证券交易所的各项规定;核算方法严格按照《会计法》、《企业会计准则》进行,所含的信息真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:5票赞成,0 票反对,0 票弃权

  该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  4、审议并通过了公司《2012年度内部控制自我评价报告》

  与会监事一致认为:公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,按照自身的实际情况,建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行;公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求,已建立了较为完善、有效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度,并得到了较有效的实施, 对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用,公司内部控制体系不存在薄弱环节和重大缺陷。

  表决结果:5票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  5、审议并通过了《关于2012年度监事薪酬方案》

  表决结果:5票赞成,0 票反对,0 票弃权

  关于监事的具体薪酬详见公司2012年度报告中披露的董事、监事、高管基本情况及年度报酬情况。

  该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  6、审议并通过了《关于2013年度日常及其他关联方交易预计的议案》

  与会监事一致认为:公司2013年度关联交易的预计符合“公平、公开、公正”的“三公”原则,基于公司生产经营过程中必要发生的交易,其交易价格的确定原则和执行的交易价格依据市场公允价格协商确定,交易决策程序合法合规,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  表决结果:5票赞成,0 票反对,0 票弃权

  该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  7、审议并通过了《关于2012年度利润分配预案》

  根据江苏公证天业会计师事务所有限公司所审计,公司2012年末(合并)未分配利润372,636,095.43元,盈余公积77,111,767.20元。资本公积(溢价)368,899,637.47元。2012年度拟利润分配预案: 本年度公司不派发现金股利,不送红股,不进行资本公积转增股本。

  表决结果:5票赞成,0 票反对,0 票弃权

  该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  8、审议并通过了公司《关于2013年度审计机构续聘的议案》

  与会监事一致认为:经审查,江苏公证天业会计师事务所有限公司具有证券业务从业资格及专业履职能力,且在以往担任公司审计机构期间,工作勤勉尽职,所出具的审计报告及其他文件能客观公允地反映公司财务状况。作为公司监事,我们一致同意续聘其作为公司2013 年度财务审计机构。

  表决结果:5票赞成,0 票反对,0 票弃权

  该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  9、审议并通过了《关于建设25万吨/年多元醇项目的议案》

  与会监事一致认为:公司实施建设25万吨/年多元醇项目,符合公司战略规划,有利于公司产业升级,且该项目前景好。我们同意该议案。

  表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票

  该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  10、审议并通过了《关于为参股公司提供担保的议案》

  与会监事一致认为:为参股公司张家港扬子江石化有限公司,按出资比例提供担保,符合公允性原则;该担保事项有利于项目推进,与公司利益一致。董事会在表决该议案时,关联董事回避了表决,决策程序适当。我们同意该议案。

  表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票

  该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  特此公告。

  江苏华昌化工股份有限公司监事会

  2013年4月12日

  

  证券代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2013-016

  江苏华昌化工股份有限公司

  关于2013年度日常及其他关联方

  交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、2013年度日常关联方交易及其他关联方交易预计概述

  单位:万元

  ■

  上述交易事项,根据深交所《股票上市规则》等有关规定,构成关联方交易。上述交易事项经公司第四届董事会第二次会议审议通过,关联董事回避了表决。独立董事对上述事项进行了事前认可并对关联交易发表了独立意见。

  上述关联交易事项,在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

  二、关联方基本情况

  1、张家港市江南锅炉压力容器有限公司:

  注册号:320592000001115;

  注册地址:江苏扬子江国际化学工业园港丰公路139号;

  注册时间:1998年10月5日;

  注册资本:5,000万元人民币;

  法定代表人:谭旋;

  企业类型:有限公司;

  经营范围:许可经营项目:锅炉压力容器(按制造许可证经营)制造、加工,压力容器设计(按制造许可证经营); 一般经营项目:化工机械设备、压力容器检测、探伤,化工工艺分析,化工设备、管道安装(凭资质经营);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

  截止2012年12月31日,资产总额50,478.3万元,净资产11,916.86万元;2012年度实现营业收入35,010.24万元,实现净利润1,359.16万元。上述数据未经审计。

  张家港市江南锅炉压力容器有限公司是公司第二大股东江苏华昌(集团)有限公司参股联营企业。依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,构成公司关联法人。

  2、张家港市华昌建筑工程有限公司:

  注册号:320582000006229;

  往所:杨舍镇城北路28号;

  成立日期:1999年4月28日;

  注册资本:200万元人民币;

  法定代表人:路江;

  公司类型:有限责任公司;

  经营范围:房屋建筑、设备安装、室内装饰,建筑材料、装饰装潢材料、水暖管道零件购销。

  截止2012年12月31日,资产总额2,781.79万元,净资产1,719.21万元;2012年度实现营业收入938.76万元,扣除投资收益246.32万元后净利润115.66万元。上述数据未经审计。

  张家港市华昌建筑工程有限公司是公司第二大股东江苏华昌(集团)有限公司合营企业,依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,构成公司关联法人。

  3、张家港市恒昌投资发展有限公司:

  注册号:320582000000256;

  往所:杨舍镇人民东路11号华昌东方广场23层;

  成立日期:1979年12月15日;

  注册资本:5000万元人民币;

  法定代表人:朱郁健;

  公司类型:有限公司;

  经营范围:对实业的投资、管理、收益。

  截止2012年12月31日,资产总额34,403.35万元,净资产33,569.81万元;2012年度实现营业收入0万元,实现净利润1,552.99万元。上述数据未经审计。

  张家港市恒昌投资发展有限公司是公司第二大股东江苏华昌(集团)有限公司控股子公司,公司董事长朱郁健先生为该公司法定代表人。依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,构成公司关联法人。

  4、江苏华昌(集团)有限公司(华昌化工第二大股东):

  注册号:320582000003087;

  住所:张家港市杨舍镇城北路28号;

  成立日期:1993年3月30日;

  注册资本:9,449万元人民币;

  法定代表人:胡波;

  公司类型:有限公司(国有独资);

  经营范围:无机化学品、化学肥料、化学农药、有机化学品、生物制品、化工机械、电器机械及器材制造、加工。金属材料、化工原料及产品(不含危险品)购销。本企业自制产品的出口业务及所属企业生产、科研所需的原辅材料、设备、仪器、零配件等进口商品业务。授权范围内的资产经营。

  截止2012年12月31日,资产总额61,190.7万元,净资产57,195.05万元;2012年度实现营业收入0万元,实现净利润2,658.12万元。上述数据未经审计。

  江苏华昌(集团)有限公司是公司第二大股东,公司总经理胡波先生为该公司董事长,依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,构成公司关联法人。

  三、关联交易主要内容等情况

  1、与张家港市江南锅炉压力容器有限公司。销售:水、电、钢材等,其中水、电是公司公用设施提供。2012年度发生额为343.53万元。采购:化工设备及备件、配件,2012年度未发生业务。交易定价:按市场价。

  2、与张家港市华昌建筑工程有限公司。交易内容:主要承担公司零星工程施工及安装,单个工程量及金额均较小。公司具体操作方式是,按单个工程签订合同,在工作量预算的基础上,参照国家标准定额结算工程款。2012年度发生额为840.61万元。

  3、与江苏华昌(集团)有限公司情况。交易内容:短期资金拆借借入。按银行基准利率计息,支付资金占用费。2012年度发生额为0万元。

  4、与张家港市恒昌投资发展有限公司。交易内容:短期资金拆借借入。按银行基准利率计息,支付资金占用费。2012年度发生额为500万元。

  上述关联方财务及经营状况良好,具备付款及交货能力。不存在履约风险和坏帐风险。

  四、关联交易目的及对公司的影响

  以上日常关联方交易为公司日常生产经营过程中必要和持续发生的,鉴于关联方张家港市江南锅炉压力容器有限公司、张家港市华昌建筑工程有限公司,距离本公司最近,同时上述关联方历史上与本公司合作期限长,对公司有关化工生产系统、设备了解最深,故本公司选择其作为公司的交易方而非其他非关联方。

  上述关联交易有利于节约公司成本和设备维护费用,有利于公司生产经营的稳定,交易的定价方法符合市场化和公平公正的原则,不会损害公司及股东利益。

  与江苏华昌(集团)有限公司、张家港市恒昌投资发展有限公司的短期资金拆借借入预计,是为了降低公司在季节性采购或其他短期资金需求时的经营及财务风险,该项短期资金拆借借入,按公允银行基准利率计息,拆入灵活,有利于提高资金使用效率;不会损害公司及股东的利益。

  公司上述交易事项不完全依赖于该关联方,不会影响公司的独立性。

  五、独立董事事前认可和独立意见

  公司独立董事对本次关联交易预计事项进行了事前认可,并发表了独立意见如下:

  上述2013年度日常及其他关联方交易预计,符合《上市规则》、《中小板规范运行指引》等法律、法规的规定,符合公司章程及相关制度的规定,履行程序适当。交易为公司日常生产经营过程中必要和持续发生的,有利于公司生产经营的稳定,交易的定价方法符合市场化和公平公正的原则。

  我们认为,2013年度日常及其他关联方交易预计,不会损害公司及中小股东的利益。我们同意《关于2013年度日常及其他关联方交易预计的议案》,并将该项议案提交董事会审议。

  六、备查文件

  1、第四届董事会第二次会议决议;

  2、关于2013年度日常及其他关联方交易预计的独立董事意见。

  特此公告。

  江苏华昌化工股份有限公司董事会

  2013年4月12日

  

  证券代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2013-017

  江苏华昌化工股份有限公司关于召开

  2012年年度股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二次会议于2013年4月10日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开,会议决定于2013年5月3日召开公司2012年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将有关事项通知如下:

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、股东大会届次:2012年年度股东大会。

  2、股东大会召集人:本次股东大会的召开经公司第四届董事会第二次会议审议通过,由公司董事会召集。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、召开时间:

  现场会议时间:2013年5月3日(星期五)下午:13:00—16:00。

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年5月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年5月2日15:00至2013年5月3日15:00期间的任意时间。

  5、股权登记日:2013年4月25日

  6、现场会议地点:张家港市华昌东方广场四楼公司会议室(江苏省张家港市人民东路11号)

  7、会议方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

  二、出席会议对象

  (一)截止2013年4月25日下午15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,授权委托书式样附后(见附件)。

  (二)公司董事、监事及高级管理人员;

  (三)公司聘请的见证律师。

  三、会议议程及审议事项:

  1、审议《2012年度董事会工作报告》;

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  2、审议《2012年度监事会工作报告》;

  3、审议《2012年度财务决算报告》;

  4、审议《2012年年度报告全文及摘要》;

  5、审议《关于2012年度利润分配预案》;

  6、审议《关于2012年度独立董事津贴方案》;

  7、审议《关于2012年度董事薪酬方案》;

  8、审议《关于2012年度监事薪酬方案》;

  9、审议《关于2013年度审计机构续聘的议案》;

  10、审议《关于建设25万吨/年多元醇项目的议案》;

  11、审议《关于为参股公司提供担保的议案》。

  本次股东大会召开经2013年4月10日公司第四届董事会第二次会议通过。以上有关议案内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  四、会议登记事项

  (一)登记时间:

  2013年5月2日,上午8:00—11:30,下午13:00—16:30

  (二)登记地点及授权委托书送达地点:

  江苏华昌化工股份有限公司董事会办公室(张家港市人民东路11号华昌东方广场四楼),信函请注明“股东大会”字样;

  (三)登记方法:

  (1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

  (2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2013年5月2日下午16:30前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。

  五、参加网络投票的操作程序

  1、采用交易系统投票的投票程序

  (1)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月3日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  (2)投票代码:362274 投票简称:华昌投票

  (3)股东投票的具体程序为:

  ① 买卖方向为买入。

  ② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推;对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案的全部子议案进行表决,1.01元代表议案一中的子议案1.1,1.02元代表议案一中的子议案1.2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

  ■

  ③ 在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

  ■

  ④ 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

  ⑤ 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  (1)股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  a、 申请服务密码的流程

  登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册,点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

  b、激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,则服务密码当日下午1:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

  c、密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

  d、申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486 申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net 网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“江苏华昌化工股份有限公司2012年年度股东大会投票”;②进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;④确认并发送投票结果。

  (3)投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年5月2日15:00至2013年5月3日15:00期间的任意时间。

  3、投票注意事项

  (1)网络投票不能撤单;

  (2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

  (3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

  (4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

  六、提示性公告

  公司将于2013年4月26日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

  七、其他事项

  1、本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

  2、联系人:蒋晓宁、费云辉

  3、联系电话:(0512) 58727158;传真:(0512) 58727155

  4、邮政编码:215600

  七、备查文件

  1、第四届董事会第二次会议决议;

  2、第四届监事会第二次会议决议。

  特此公告。

  江苏华昌化工股份有限公司董事会

  2013年4月12日

  附件:

  授 权 委 托 书

  兹授权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于2013年5月3日召开的江苏华昌化工股份有限公司2012年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  ■

  (说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

  被委托人身份证号码:

  被委托人签字:

  委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  委托人股东账号:

  委托人持股数: 股

  委托日期:2013年 月 日

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  

  证券代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2013-018

  江苏华昌化工股份有限公司关于举行

  2012年年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”)《2012年年度报告》已于2013年4月10日经公司第四届董事会第二次会议审议通过。《2012年年度报告全文及摘要》于2013年4月12日刊登在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上,《2012年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上,供全体股东和投资者查询。

  为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息,公司定于2013年4月23日(星期二)15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与公司年度报告说明会。

  出席本次年度报告网上说明会的人员有:公司总经理胡波先生、独立董事黄骏先生、董事会秘书蒋晓宁先生、财务总监赵惠芬女士。

  欢迎广大投资者积极参与!

  特此公告。

  江苏华昌化工股份有限公司董事会

  2013年4月12日

  

  证券代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2013-019

  江苏华昌化工股份有限公司

  关于为参股公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、担保情况概述

  江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟为参股子公司张家港扬子江石化有限公司(以下简称“扬子江石化”),以中国工商银行股份有限公司苏州分行为牵头行的银团贷款,按出资比例,提供不超过4.84亿元综合授信额度保证担保。

  公司于2013年4月10日,以现场会议召开第四届董事会第二次会议,会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。

  因公司董事长朱郁健先生为扬子江石化董事会董事,为关联自然人,本次担保事项构成关联方交易。本次公司董事会审议上述事项时,关联人对本议案回避了表决。

  上述事项,尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  扬子江石化成立于2011年11月8日,现持有江苏省张家港保税区工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,注册资本100,000万元,住所为江苏扬子江化学工业园东华能源股份有限公司厂房内,法定代表人周一峰,经营范围为:从事丙烯项目的投资。其股权结构如下:

  ■

  截止目前,各股东认缴出资50,000万元,公司出资11,000万元。

  扬子江石化为公司参股子公司。公司董事长朱郁健先生为扬子江石化董事会董事,为关联自然人。

  扬子江石化控股股东为东华能源股份有限公司,东华能源股份有限公司产权及控制关系如下所示。

  ■

  截至2011年12月31日,该公司总资产29,971.02万元,总负债5.27万元,所有者权益29,965.76万元;2011年度,该公司实现营业收入0.00万元,实现利润总额-34.24万元,实现净利润-34.24万元。

  截至2012年12月31日,该公司总资产50,188.28万元,总负债311.44万元,所有者权益49,876.84万元;2012年度,该公司实现营业收入0.00万元,实现利润总额-91.89万元,实现净利润-88.91万元。

  三、担保协议的主要内容

  1、保证金额:项目银团贷款总额22亿人民币(含流动资金),公司按股权比例22%提供保证担保,预计总担保金额不超过4.84亿元人民币。

  2、银团贷款银行:中国工商银行股份有限公司苏州分行为牵头行;参贷行,中国工商银行股份有限公司张家港支行、国家开发银行苏州分行、中国建设银行股份有限公司张家港港城支行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、交通银行股份有限公司张家港分行等。

  3、保证期限:由于项目贷款系根据项目实施逐步提款到位,因此,实际担保方案,也将按照项目进度分步、分批实施。最终的担保金额、担保期限将依据实际使用贷款方案以及与银行的约定执行。

  4、保证方式:保证担保。

  5、有关授权:授权公司董事长及张家港扬子江石化有限公司董事会依据项目银团贷款的实际使用方案以及与有关银行的约定,在公司4.84亿人民币担保总额度内,决定具体的担保方案并签署相关文件。

  四、董事会意见

  公司为扬子江石化银团贷款提供担保,有利于丙烷脱氢制丙烯项目和40万吨/年聚丙烯项目的按期建设和运营,有利于公司较深入参与丙烯产业链,为后续产业链延伸,实现产业升级提供保障与支持。目前,扬子江石化的项目进展顺利,项目主要关键设备均已经订购完成,项目已转入建设、安装施工阶段,主厂区及附属设施的桩基、基础工程已经开工。在本次融资完成后,项目需要的建设和运营资金可以全部解决,为项目按照计划实现竣工和投产提供了保障。项目未来预期收益良好、投资回报稳定,具备承担项目贷款还本和付息的能力;同时,公司按照出资比例提供保证担保,相应分散了责任风险。在项目建设、运营过程中,公司将深入参与并通过扬子江石化法人治理架构规范运作,控制相关风险。

  公司董事会和独立董事认为:本次担保事项,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《上市规则》、《中小板规范运行指引》等法律、法规的规定,符合公司章程及相关制度的规定;符合推进项目建设需要,有利于公司未来发展。项目未来预期收益良好,具备承担还本付息的能力;公司按照出资比例提供保证担保,符合收益与风险对等原则;且公司今后将较深入参与运营,有利于控制相关风险。公司董事长朱郁健先生,除为扬子江石化董事会董事以外,无其他关联关系;其担任扬子江石化董事会董事是代表公司利益,不存在因关联方关系损害公司利益的情形。我们认为,本次担保事项,不会损害公司及中小股东的利益。我们同意本次担保事项,并将该项议案提交股东大会审议。

  对上述担保事项,扬子江石化以今后形成的等额资产金额,为公司提供反担保保证;并签署了反担保协议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本担保公告日,公司及控股子公司对外担保余额为0元(包括对控股子公司的担保)。本次担保后,公司及控股子公司对外担保累计金额不超过4.84亿元,占公司2012年12月31日净资产的35.69%。截至本担保公告日,公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  六、其他

  公司将根据协议签署和其他进展或变化情况,及时披露相关信息。

  七、备查文件

  1、第四届董事会第二次会议决议;

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  江苏华昌化工股份有限公司董事会

  2013年4月12日

  

  证券代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2013-020

  江苏华昌化工股份有限公司

  关于建设25万吨/年多元醇项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据发展战略规划,围绕现有主业,延伸产业链,拟建设25万吨/年多元醇项目。

  一、项目概况

  公司拟投资建设25万吨/年多元醇项目。项目以丙烯、合成气和氢气为原料,生产多元醇,其中合成气、氢气由公司现有产业装置提供。上述事项,已经公司2013年4月10日召开的第四届董事会第二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

  二、项目建设的基本情况

  1、工程建设额:项目总投资估算为81,196.80万元,包括建设投资74,894.33万元,建设期利息2,814.07万元,铺底流动资金3,488.40万元。

  2、项目内容:25万吨/年多元醇生产装置及装置内配套辅助设施等。

  3、资金来源:自有及自筹。

  对项目所需资金来源,公司一方面通过加强资金管理,提高运营效率,节约资金占用;其次,利用公司近两年固定资产折旧等经营活动产生的净现金流量进行补充;另外,做好项目融资工作,并加强项目管理,节约投资成本。对上述资金需求事项,公司进行了测算,并进行了筹划,能够控制相关风险。对该事项,公司将给予重点关注,确保项目顺利实施。

  4、项目选址:张家港市金港镇保税区扬子江国际化学工业园南海路1号,公司厂区内。

  5、项目技术:拟采用先进的低压羰基合成生产技术。

  6、建设计划及经济效益:计划建设期为2年。投产第一年达到设计能力80%,第二年90%,第三年100%。项目建成后,预计年均销售收入为226,915万元,年均税后利润19,182万元。整个项目投资税后财务内部收益率32.24%,项目税后投资回收期6.77年。

  三、项目建设的优势及必要性

  多元醇产品包括正丁醇、辛醇、异丁醇、正丁醛和异丁醛,多元醇产品是重要的基本有机原料,用途十分广泛。公司所处的长三角地区是项目产品主要消费区域之一,产品市场前景较好。多元醇项目符合国家产业政策要求,属国家鼓励类项目。其中,《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》(2011-2015年)中提出:“优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能”,“以产业链条为纽带,以产业园区为载体,发展一批专业特色鲜明、品牌形象突出、服务平台完备的现代产业集群”的要求。

  1、项目的实施,有利于发挥现有产业优势。多元醇是无机化工与石油化工相结合的产品项目,其中项目所使用的合成气、氢气原料,由公司现有产业装置直供,能够实现现有产业延伸,提高附加值;公司与战略合作方共同投资建设的120万吨/年丙烷脱氢制丙烯项目投产后,可通过管道(化工园区配套)直供丙烯原料。同时具备无机化工原料及石油化工原料,且原料实现直供,具有明显的产业及成本优势。

  2、项目的实施,有利于发挥丙烯产业链优势。产业链完整性,是企业核心竞争力的一个重要方面。2011年10月,公司与东华能源股份有限公司、江苏飞翔化工有限公司合作,设立张家港扬子江石化有限公司,建设丙烷脱氢制丙烯项目,设计产能120万吨/年。扬子江石化注册资本10亿元,公司占比22%。该丙烯产业链的核心要件包括:一是有稳定的丙烷来源,二是有可靠的运输丙烷条件保障,三是有优良的仓储条件及能力,四是有后续大化工生产运营经验。东华能源是华东地区最大的进口液化气专业供应商,具备稳定的丙烷进口渠道和国内最大、最优的仓储能力,这是一般生产型企业所不具备的;上述优势对原料来源的稳定性、成本等方面提供了可靠保障。公司及飞翔化工具备较好的化工生产企业运营经验,为丙烯及丙烯后续产业延伸提供了良好的基础条件。上述三方通过分工、合作,将对丙烯产业链的打造,起到积极作用,实现上下游一体化的经济效益,达到多方共赢的局面。多元醇项目是丙烯产业链的一个重要方面,项目的实施有利于发挥丙烯产业链的优势,对项目未来经济效益提供良好保障。

  3、项目的实施,有利于发挥区域市场优势。公司所处的长三角地区是多元醇产品主要消费区域之一,为产品就地销售提供了可靠保障。

  综上所述,多元醇项目符合国家产业政策,符合公司发展规划;项目的实施能发挥公司现有优势,为项目提供成本、市场等方面的保障,提高项目抗风险能力及市场竞争优势。

  四、建设的目的、对公司的影响和存在的风险

  1、建设的目的

  公司建设多元醇项目,是为了发挥优势,提高公司经济效益,提升核心竞争力,逐步实现产业升级。

  2、对公司的影响

  该项目建成投产后,一方面实现现有产业延伸,实现资源优化配置;另一方面,将使公司进入石油化工领域,实现无机化工与石油化工的结合。通过项目的实施,将对公司优化产业结构,提升产业进入的门槛,提高综合竞争力提供支持;并为未来发展奠定良好基础。项目筹备与建设期间,在未产生效益前,将在一定程度上增加公司的资金压力。

  3、存在的风险

  (1)项目实施风险。在项目实施过程中,受整体经济形势、融资、相关方等不确定性因素影响,存在一定的实施风险。对此,公司将事前做好充分筹划,加强组织、监管等多种措施,控制风险。

  (2)项目运营风险。项目建成后,可能出现员工对技术熟悉掌握需要一个过程,对此,公司将通过招聘、培训等多种措施,提前做好人力资源准备。其次,项目所使用的丙烯原料来源于公司与战略合作方其同投资建设的丙烷脱氢制丙烯项目,目前项目正在建设中;对此,公司将做好前期筹划,做好项目间的衔接工作;并准备预案控制风险。

  (3)国际政治环境风险。项目产业链的前道原料丙烷,依靠进口的量大,如国际政治环境发生不利变化,将对项目运营产生不利影响。对此,公司将跟踪国际政治环境变化趋势,与战略合作方一起,提前做好备库等方案。

  (4)安全、环保风险。项目属于石油化工类,产业存在固有安全、环保风险;对此公司将依托现有管理组织、机制,过细工作,落实措施,做好事前防范工作。

  (5)其他不可抗因素风险。可能存在因国家政策变化,国际经济等不可抗因素,对项目建设、运营产生不利影响。对此,公司将跟进政策变化,做好预测分析工作。

  五、备查文件

  1、第四届董事会第二次会议决议。

  特此公告。

  江苏华昌化工股份有限公司董事会

  2013年4月12日

• 江苏华昌化工股份有限公司2012年度报告摘要 2013-04-12