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1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
报告期内，公司实现主营业务收入1,594,641,548.12元，较上年同期下降8.47%；主营业务毛利率7.33%，较去年同期下降1.08%；归属于上市公司股东的净利润6,878,990.00元，较上年同期下降了70.34%。净利润下降的主要原因：一是报告期内受国际市场需求不振、出口形势严峻、内需增长趋缓、纺织原料价格大幅波动，劳动力与燃料动力等生产要素价格持续上涨等多重不利因素的影响；二是公司募投项目投产折旧成本加大；三是纺织下游企业去库存化，公司全年平均存货保持较高水平。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1、报告期内，抓募投项目建设进度，全面落实整改要求。募投项目建设过程中在受到当地政府城市规划：老厂区实施“退城入区”、城东厂区“苏滁现代产业园”影响的情况下，采用租用安兴子公司继续实施的方法，完成项目的建设（详见募投资金使用情况分析）。同时，针对管理中存在的问题，全面实施整改落实，修订完善了《公司章程》、《募集资金管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《内部财务管理制度》、《控股子公司管理制度》等制度，强化董监高的管理意识和诚信意识。
2、报告期内，公司进一步加大市场开拓力度。公司推行与知名服装企业合作的销售策略，除了加强与服装企业的联系外，还加强与家纺、针织等下游客户的联系，加大对服装、家纺、针织等下游客户的开发力度。寻找新兴国家市场的商机，特别是阿拉伯国家，针对其穿衣特色，加强特黑特白和漂白产品的开拓和营销力度。抓住俄罗斯加入 WTO 其国内需求难以自给自足的商机，加快市场开拓、寻求国际合作、抢占市场份额。
3、报告期内，公司落实研发各项工作。深入推进与产品开发中心签署的“原液着色纺织技术创新联盟”产品开发推广项目，落实相关硬件和软件设施，加强联盟内企业的沟通，努力形成强强联合的规模效应。
4、报告期内，强化原辅材料供应管理。进一步完善了常规原辅材料的质量标准制定工作，建立健全公司原辅材料等运输管理制度，提高人员的管理意识，强化运输原辅材料的验收管理工作。
5、报告期内，完善管理体制和制度建设。继续坚持以绩效管理为核心，将绩效指标通过部门逐层分解细化到每个人头上，形成完整的绩效 KPI 指标系统；加强预算管理制度，有效的约束企业成员的行为，促进企业效益最大化，全方位地调动企业各个层面员工的积极性；强化各项规章制度的执行与落实，坚持严细管理，做到有章必循，执章必严，违章必究，提升企业的执行力。
6、报告期内，加快人才培养和储备。多角度新视野，抓好人才培育，为企业发展储备大量优秀人才。抓好高管团队、中层团队、基层和营销团队三支队伍建设；采取请进来、送出去，外引内联的方式加强人才培养，大胆提拔重用人才，为人才脱颖而出搭建平台；坚持通过到大专院校招聘人才，参加招聘恳谈会，采取与大中专院校、科研机构联合办班的方式建立后备人才档案库的方式、储备优秀人才。树立科学价值观，增强企业凝聚力。将科学的价值观渗透到公司日常生产经营管理过程中的每一环节，经过不断地潜移默化，形成强有力的凝聚力，激励员工奋发向上，为企业人力资源的开发和公司的发展提供不竭动力。
7、报告期内，公司持续优化办公自动化项目，利用完善后的OA上线建立了新的流程优化模版和优化机制，提升了公司整体流程梳理和优化的能力，为信息化的进一步深化和完善打下了良好的基础。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
不适用
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
江苏霞客环保色纺股份有限公司
董事长：孙银龙
二〇一三年四月十二日
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2013-018
江苏霞客环保色纺股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议通知于2013年3月31日以书面及电子邮件形式发出，会议于2013年4月10日上午在公司会议室召开。应出席董事9名，实际出席董事9名，独立董事胡滨先生因工作原因委托独立董事金炎先生出席会议，并代为表决，其他董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级管理人员及保荐代表人列席了会议。会议由董事长孙银龙先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：
一、审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》，本报告需提交公司2012
年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
报告内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2012年年度报告》。
三、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》，本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
报告内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2012年年度报告》。
四、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》，本预案需提交公司2012年
年度股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2012年12月31日，本公司（母公司）实现净利润4,581,304.74元，加年初未分配利润63,361,858.54元，减去2012年度提取的法定盈余公积金458,130.47元，可供分配利润67,485,032.81元。
考虑到2013年度公司技改项目逐步竣工，生产规模扩大及业务增长对资金的需求，决定2012年年度不再进行利润分配，未分配利润用于补充流动资金。
公司2012年度利润分配预案为：2012年度不向股东分配股利，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《独立董事关于公司2012年度利润分配预案的独立董意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》，本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
年报全文及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，年报摘要同时披露于2013年4月12日的《中国证券报》和《证券时报》。
六、审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》，本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度财务审计机构，聘期自公司股东大会审议通过该议案之日起一年。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《独立董事关于续聘2013年度审计机构的独立董意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。
董事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。截止2012年12月31日，公司内部控制是有效的。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《公司关于2012年度内部控制自我评价报告》、《保荐机构关于公司内控自我评价报告的核查意见》及《独立董事关于公司内控自我评价报告的独立董意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
八、审议通过了《董事会关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《董事会关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》及《会计事务所关于募集资金2012年度存放与使用情况的鉴证报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
九、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《公司章程》（2013年4月修订）及《公司章程修正案》（2013年4月修订）详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十、审议通过了《累积投票制实施细则》，本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《累积投票制实施细则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，本议案需提交公司公司2012年年度股东大会审议。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会于2013 年3月19日三年任期届满，公司于2013年2月28日披露了董事会延期换届的提示性公告，现进行换届选举。公司第五届董事会由9人组成，其中独立董事3人。经公司董事会提名委员会资格审查，公司第一大股东江阴中基矿业投资有限公司提名楚健健先生、王东先生、汪瑞敏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名李平先生为公司第五届董事会独立董事候选人；公司第二大股东陈建忠提名孙银龙先生、陈建忠先生、胡庆文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名腾伟先生、刘斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
上述董事候选人及独立董事候选人简历附后。
十二、审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》；
为适应公司未来业务发展的需要，董事会同意以公司自有货币资金200万美
元在香港特别行政区投资设立全资子公司。
董事会授权经营层办理香港子公司设立的相关事宜。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于在香港投资设立全资子公司的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，及2013年4月12日的《中国证券报》和《证券时报》。
十三、审议通过了《关于子公司滁州霞客设立分公司的议案》；
为进一步发挥公司在色纺纱线生产和技术上的优势，优化公司内部业务流程，促进公司产品的销售，董事会同意注销分公司江苏霞客环保色纺股份有限公司纺料配置中心，在安徽省滁州市在子公司滁州霞客环保色纺有限公司下设立滁州分公司，滁州霞客公司吸收合并配置中心的全部资产和业务。
董事会授权经营层办理分公司配置中心注销及滁州霞客分公司设立的相关事宜。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的通知》。
本次董事会决定于2013年5月3日（星期五）召开公司2012年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
通知全文详见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，及2013年4月12日的《中国证券报》和《证券时报》。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
二〇一三年四月十二日
附：非独立董事候选人及独立董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
孙银龙先生：1964年5月出生，中国国籍，硕士学历； 2005年至2012年11月，任无锡星洲医药有限公司董事长；2010年12月至2013年1月，任江苏环球铜业有限公司总裁；2004年10月至今，任无锡宝诚汽车销售服务有限公司副董事长；2009年10月至今，任无锡市宝界工商会所管理有限公司董事长； 2011年5月至今任无锡宝界科研投资有限公司董事长；2012年11月至今任无锡商汇置业有限责任公司董事长；2007年2月至2012年9月，任公司独立董事；自2012年9月26日起，任公司董事长。
孙银龙先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈建忠先生：1960年1月出生，中国国籍，硕士学历，经济师；1994年12月至1996年3月，任江阴市马镇镇工业总公司总经理；1996年3月至2000年11月，任江苏万翔集团公司董事长；2000年12月至2005年7月，任公司副董事长；2004年3月至2007年11月、2010年3月至2011年4月，任公司总经理；2005年8月至2012年9月，任公司董事长；自2012年2月至2012年10月，代行公司总经理职责，2012年11月至今任公司总经理；于2012年9月辞去公司董事长职务，仍然担任公司董事。
陈建忠先生持有公司10.19%的股份，为公司第二大股东、公司实际控制人；与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
楚健健先生：1963年8月出生，中国国籍，硕士学历；2006年12月至今，任江阴中基矿业投资有限公司总经理；2009年3月至今，任江阴中基矿业投资有限公司董事长；2009年11月至今，任公司副董事长。
楚健健先生未持有公司股份，任公司第一大股东江阴中基矿业投资有限公司法定代表人和董事长，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王东先生：1967年10月出生，中国国籍，本科学历；2002年12月至2006年12月任江阴中卡新材料有限公司副总经理；2006年12月至2013年1月，任内蒙古双利矿业有限公司总经理；2009年3月至今，任江阴中基矿业投资有限公司董事；2009年11月至今，任公司董事。
王东先生未持有公司股份，任公司第一大股东江阴中基矿业投资有限公司董事，与公司持有5%以上股份的其他股东、公司实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡庆文先生：1967年7月出生，中国国籍，本科学历，工程师；2001年2月至2010年3月，历任滁州霞客业务员、公司营销部经理；2010年3月至今任公司副总经理，现兼任滁州安兴董事长、总经理。
胡庆文先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
汪瑞敏先生：1960年9月出生，中国国籍，大专学历，注册会计师；1985年8月至1992年7月，任澄西船舶造修厂财务会计；1992年7月至2007年7月，任江阴暨阳会计师事务所注册会计师；2007年7月至今，任江苏扬子江船业集团公司风控审计部长，2010年3月至今，任江苏中泰桥梁钢构股份有限公司监事。
汪瑞敏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人简历：
刘斌先生：1971年1月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师；2004年12月至今，任无锡文德智信联合会计师事务所主任会计师；2012年7月至今任江苏怡达化学股份有限公司独立董事；2010年3月至今，任公司独立董事。
刘斌先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李平先生：1965年9月出生，中国国籍，本科学历，律师；1987年8月至1997年7月，任江阴市律师事务所（后改名无锡国立律师事务所）专职律师；1997年8月至今，任江苏春申律师事务所主任。
李平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
滕伟先生：1966年5月出生，中国香港籍，本科学历；1989年9月至1990年5月，任上海交通大学教师；1990年5月至1996年5月，历任上海万国证券公司总裁秘书、场内交易员、营业部经理、基金管理部总经理、总裁助理；1996年5月至2002年3月，自由职业者；2003年3月至2007年4月，任上海西科斯基飞机公司董事长；2007年4月至2011年8月，历任太平洋资产管理有限责任公司外汇投资部总经理、证券投资总监；2011年8月至今，任中国太保投资管理（香港）公司总经理、执行董事。
腾伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2013-019
江苏霞客环保色纺股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2013年3月30日以书面及电子邮件形式发出，会议于2013年4月10日下午在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席梁克兵先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议：
一、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》，本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。
与会监事同意董事会提议的公司2012年度利润分配预案：2012年度不向股东分配股利，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核江苏霞客环保色纺股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
年报全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2013 年4月12日的《中国证券报》和《证券时报》。
五、审议通过了《董事会关于公司2012年度内部控制自我评价报告》。
经认真审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，本议案需提交公司2012
年度股东大会审议。
公司第四届监事会提名冯淑君女士、陈涛先生为公司第五届监事会股东代表
监事候选人。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事范明喜女士共同组成公司第五届监事会。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
股东代表监事候选人简历附后。
《关于职工代表监事换届选举的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在2013 年4月12日的《中国证券报》和《证券时报》。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司监事会
二〇一三年四月十二日
附：股东代表监事候选人简历：
冯淑君女士：1963年1月出生，中国国籍，本科学历，1990年至2008年11月，任江阴市职业高级中学教师；2008年11月至2013年4月，任公司董事；2013年1月至今任公司行政中心总监，现兼任滁州霞客董事。
冯淑君女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈涛先生：1984年1月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师；2009年7月至2010年7月，任江苏省盱眙县审计局办事员；2010年7月至2010年12月，任公司助理会计；2011年1月至今，任公司审计部成员；2012年1月至今，任公司审计部副经理。
陈涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2013-020
江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议决定，于2013年5月3日（星期五）召开公司2012年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：本次股东大会是2012年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议召开符合《公司法》、
《上市公司治理》等有法法律法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2013年5月3日（星期五）上午9:30。
网络投票时间：2013年5月2日—5月3日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月3日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年5月2日下午3:00 至2013年5月3日下午3:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日：2013年4月24日（星期三），截至股权登记
日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室；
8、提示公告：公司将于2013年4月25日（星期四）就本次年度股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次年度股东大会。
二、会议审议事项：
（一）提交股东大会表决的提案：
1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《公司2012年度利润分配预案》；
5、审议《公司2012年年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《累积投票制实施细则》；
9、审议《关于选举独立董事的议案》；
9.1独立董事候选人滕伟
9.2独立董事候选人李平
9.3独立董事候选人刘斌
10、审议《关于选举非独立董事的议案》；
10.1非独立董事候选人孙银龙
10.2非独立董事候选人楚健健
10.3非独立董事候选人陈建忠
10.4非独立董事候选人王东
10.5非独立董事候选人汪瑞敏
10.6非独立董事候选人胡庆文
11、审议《关于选举股东代表监事的议案》
11.1监事候选人冯淑君
11.2监事候选人陈涛
二、有关说明：
1、公司独立董事将在2012年年度股东大会上进行述职。
2、议案7须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、议案9、议案10和议案11采用累积投票制选举董事和监事。独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会以累积投票方式同时选举独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决分别进行。
4、上述议案1至议案10已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，议案11已经公司第四届监事会第十五次会议审议通过，内容详见2013年4月12日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、本次股东大会现场会议登记办法：
1、登记时间：2013年5月2日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
2、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年5月2日下午3点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点及联系方式：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司证券部。
联系电话：0510-86520126
传真：0510-86520112
邮政编码：214406
联系人：陈银凤
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、股东参加网络投票的具体操作流程：
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：“362015”。
2、投票简称：“霞客投票”。
3、投票时间：2013年5月3日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4、在投票当日，“霞客投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.1，2.02元代表议案2中子议案2.2，依此类推。（本款本次股东大会不适用）。
对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案9为选举非独立董事，则9.01元代表第一位候选人，9.02元代表第二位候选人，依此类推。
（本次股东大会议案9、议案10和议案11分别为选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案。）
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
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（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
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表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
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（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年5月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2013年5月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系部门：江苏霞客环保色纺股份有限公司证券部
联系地址：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号
邮政编码：214406
联系电话：0510-86520126
传真：0510-86520112
联系人：陈银凤
2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
附：授权委托书（见附件）特此通知。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十五次会议决议。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
二〇一三年四月十二日
附件：
股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席江苏霞客环保色纺股份有限公司2012 年年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
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注：选举董事、监事采用累积投票制，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票无效。
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2013-023
江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会于2013 年3月19日三年任期届满，公司于2013年2月28日披露了监事会延期换届的提示性公告。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司工会于2013年3月30日在公司会议室召开职工代表大会，会议选举范明喜女士为公司第五届监事会职工代表监事。
范明喜女士将与公司2012年年度股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成第五届监事会，任期自2012年年度股东大会召开日开始，至公司第五届监事会届满。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
职工代表监事简历附后。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司监事会
二〇一三年四月十二日
附职工代表监事简历：
范明喜女士，1966年6月出生，中国国籍，中专学历，助理统计师；曾任江阴霞客色纺有限公司厂办副主任、统计员；现任公司监事、审计成员，兼任本公司控股子公司滁州霞客环保色纺有限公司监事、本公司控股子公司黄冈霞客环保色纺有限公司监事、本公司控股子公司滁州安兴环保彩纤有限公司监事。
范明喜女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2013-024
江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于在香港投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为适应江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称：“公司”）未来业务发展
的需要，公司拟以自有货币资金200万美元在香港特别行政区投资设立全资子公司，全资子公司名称待定，具体以香港公司注册处及商业登记署登记为准，以下简称：香港子公司。
2、董事会审议情况
公司第四届董事会第三十三次会议于2013年4月10日以现场会议方式召开，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限,不需要提交股东大会批准。在香港设立子公司须经相关政府部门批准后方可实施。
本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、投资标的基本情况
设立的香港子公司相关信息如下：
1、公司名称：香港子公司（待定,具体以香港公司注册处及商业登记署登记
为准。）
2、企业类型：有限责任公司；
3、投资金额：200万美元，公司持股比例100%；
4、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有货币资金兑换外汇，作为对香港子公司投资的资金来源；
5、拟定经营范围：进出口贸易、对外投资、国际市场合作开发、技术咨询服务、技术引进与交流。(暂定,具体以香港公司注册处及商业登记署登记为准)
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立香港子公司的目的和对公司的影响
(1)作为公司与国际市场的联络窗口,香港子公司的设立能促进公司与国际
市场的交流与合作，及时获取国际上最新的市场信息,进一步提升公司在境外的知名度及竞争能力，加快公司的国际化进程。
(2)利用境外平台,为公司境外投资及国际市场合作开发、技术引进与交流提供便利。
(3)利用香港的国际贸易优势，进一步拓展海外业务，发展公司的主营业务能力，不断开拓海外新的采购和销售渠道，增加公司国际采购和销售能力。
(4)有利于公司更好地利用香港税收、融资和汇率等优势，有效利用境外资金，降低融资成本，提高公司的盈利能力。
2、设立香港子公司存在的风险
(1)法律风险：香港地区法律与内地法律存在一定差异，公司需要进一步
了解和熟悉香港地区贸易和投资法律体系，保证香港子公司依照香港法律合法合规运作，避免香港子公司运作过程中产生的法律风险。
(2)财税风险：香港地区和内地的财税政策方面存在差异，公司财务部门目
前跨境财务操作的水平尚需进一步提高。同时,公司需要加强对香港子公司财务管理内部控制建设，避免出现公司资产流失或其他财务风险。
(3)本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
五、其他
由于香港子公司设立的相关事项尚需香港当地登记注册管理部门核准,公司将严格按照有关法律法规的规定,及时、准确、全面地披露与设立香港子公司相关的信息。
六、备查文件目录
公司第四届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
二〇一三年四月十二日
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2013-025
江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于举行2012年年度报告网上
说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年4月18日（星期四）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2012年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投
资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长孙银龙先生，董事会秘书、董事、财务总监邓鹤庭先生，独立董事金炎先生和独立董事刘斌先生，保荐代表人巫海彤女士。
(下转B76版)
- 江苏霞客环保色纺股份有限公司2012年度报告摘要 2013-04-12
