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1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
一、对过去经济的回顾
2008年以来，全球金融危机已将近5年了，但世界经济仍然没有完全恢复面临着金融危机后遗症的许多严峻挑战，复苏步伐依然沉重，经济增长速度仍显低迷。2012年的世界经济未能扭转上一年的经济下行趋势，包括欧元区国家、美国、日本等国在内的发达国家经济的持续低迷不振，一些重要的欧洲经济体的经济增速大幅放缓，甚至呈现衰退迹象，拖累了世界经济的增长表现。根据最新发布的《2013年世界经济形势与展望》报告，世界经济增长在2012年明显下滑，增长幅度仅为2.2%，不仅低于2011年2.7%的增长率，更是远低于2010年4.0%的增长水平。
公司主要外销市场美国房市从2007年崩溃以来，新屋开工数大跌，一路下滑，直到2012年中期，局势才发生逆转，房市开始回温，新屋开工数也有成长。美国整体经济形势虽不再急剧恶化，失业率显现微幅改善，消费者信心亦有恢复，但是整体经济发展力道依然疲弱，仍起伏跌宕。和房产相关的建筑建材行业因新屋市场之成长，逐渐走出了07年以来建材市场与房价一致呈现低迷趋势。2011年新屋开工数仅50万户，至2012年底已达95万户。
2012年大宗原物料商品、如铜、铝、铅、锌、镍等基本金属同比跌幅都在20%左右，在欧债危机持续发酵，世界经济增长乏力以及中国需求疲软的影响下，基本金属均体现出明显的区间震荡行情特点。以铜期货而言，在2012年呈现震荡整理趋势，运行区间收窄位于7200 ~ 8700/吨美元间。报告期内公司在控制原材料成本方面，通过对供应商的管理，订定原材料采购模式,稳定生产成本, 并通过任用经验成熟的专业采购人员、运用自行研发的系统分析软件、定期材料采购会议等机制，在不利的环境下减轻了铜锌材料价格对公司经营的负面影响。同时，积极整合供应链资源，对量大物料实施集中采购，以量抑价来控制原材料成本，并紧密观察原材料市场行情的涨跌，在市场价格出现低点时协同供应链体系,快速锁定采购成本。
2011年人民币升值约5% , 而2012年仅小幅升值。经历了从贬值预期到升值预期的剧烈转变，相关专家预计，国际市场风险偏好和国内经济需求是人民币汇率短期走势的重要主导因素。预计2013年人民币整体仍将小幅升值，但是双向波动特征更加明显。因此，大部分以美元计价的出口导向生产公司可避免人民弊升值所带来之汇兑风险。
原预期欧美金融危机趋缓后，订单会有足够增长以改善青岛子公司产能利用率不高的问题，但事与愿违，市场情况未如期大幅度改善。产能利用率不如预期理想，青岛子公司对上市公司获利仍形成负面影响。青岛子公司主要生产模式为少量多样但是价格高之产品，但是由于供应链未成形，需从华南购买料提升成本，加之产能利用率低，欧美景气差等因素，造成固定成本难以分摊，由于成本和费用高的双重压力，使得其一直处于亏损状态。
国内经济自2011年开始呈现不稳定性，面临着内需经济减速，外销市场低迷，经济结构调整，通货膨胀压力大等一系列问题。而最严厉的房地产限购令则让楼房成交量跌到最低点，大幅度成长的内销市场已不复在。严峻的市场现状和竞争形势让卫浴企业拓展内销市场时面临巨大的挑战。公司在这种不景气的情况下，继续加大内销业务的投入。2012持续2011年之营销投入，在GOBO品牌重新定位、全新产品线建立、销售门店形象更新、和经销网络质量提升四方面做了许多努力，取得一系列的成绩。GOBO品牌的毛利虽高，但是公司投入的营销费用更高，因此品牌推展进度较慢，市场占有率不足以支撑庞大之费用，因此也造成了公司净利润之负担。
过去母公司ODM业务所产生的盈利能够支应国内内销业务的投资和青岛子公司产能利用率低落造成的亏损，并且有余。在2011年开始，成本和汇率因素使得母公司本身ODM外销业务也产生亏损。加上近年正积极努力扩张的内销业务投资和虽见小幅改善但仍未有获利的青岛子公司亏损，上市公司整体在2011年产生了历年来第一次的营业损失，而延续到2012年，造成公司连续两年之亏损而将被列入风险警示（*ST）公司。
2012年在行业竞争加剧的恶劣外销环境之下，通过各项努力，公司保住了市场份额，维持住客户的合作关系，为公司在未来扭亏为盈的目标留下有利的空间。公司将继续加强资源整合、管理精进、和效益提升，相信将可大幅提高效率、降低成本，更好地应对持续高位运行的各项生产成本。配合2013年初公司已公告缩小青岛子公司的业务规模，大幅降低青岛子公司亏损，预计2013年上市公司净利润将扭亏为盈。
二、公司未来发展的展望
1、外部环境分析
展望2013年，公司外销的主要市场美国在2012年中期房市开始回温，新屋开工数逐渐提升,由2011年的50万户升至2012年底的95万户。根据美国房市协会预计2013年和2014年美国新房开工率成长分别为43%和24%，因此，预期美国房市持续复苏，也将带给公司在2013, 2014, 和2015年业务持续增长, 每年至少可达10%。
2013年国际资本将回流包括中国在内的新兴经济体，虽然美国政府仍压迫人民币升值，我国贸易顺差对人民币有升值压力，相对的，中国政府并不希望人民币大幅升值，国际避险操作导致美元有一定升值之压力，所以在这两方面之互为牵制影响下，人民币将进一步向均衡汇率迈进有利于推动我国贸易平衡的实现和经济结构的调整。预计2013年人民币汇率将保持小幅升值态势，双向波动特征更加明显，以出口导向的生产企业可避免人民币升值所带来之压力。
展望2013年，全球宏观经济走势难言乐观，加之铜供应短缺已逐步转向过剩，铜价反弹力度有限。预计2013年铜价将继续震荡，伦铜区间为7000-8500美元/吨，铜价依然不能走出趋势性行情，原因在于金属产能过剩，以及流动性偏紧。整体上看，预计2013年全球基本有色金属市场会维持震荡走势，震荡幅度会比2012年大一些。
2、公司发展战略
综合以上分析，2013年的外部环境较之2012年有更好的发展趋势，在母公司营业增长的同时，有效的管控成本，提升效益，净利润增长可期，辅之以年初开始即着手青岛子公司的缩小规模，大幅减小亏损，出售闲置的观澜土地和厂房，可充份保障2013年上市公司的营利。主要战略有：
(1)、上半年完成青岛子公司缩小规模, 将亏损由2012年的9,878万元亏损, 预计将降低至5,000万元左右
公司于2013年1月29日召开的第四届董事会第十六次会议(临时会议)决议通过了《青岛子公司缩小生产规模及相关事项的议案》，进而缩小青岛子公司生产营运规模，改善成霖股份合并报表之亏损。
(2)、将青岛子公司之订单转移至上市母公司, 每月约1,800万元
青岛子公司每月约有订单，大部分将转移至母公司生产，可增加母公司净利约800万元/年。
(3)、充份利用青岛子公司闲置资产
青岛子公司缩小规模后, 母公司购买可用资产，6月份前清空闲置厂房，可供对外租赁厂房约20,000平方米，宿舍9,000平方米，每年可收租金约340万元。
(4)、内销品牌GOBO的策略调整
A、内销市场品牌GOBO建立外部供应链，把内制高成本机型转成外购，提高竞争力。
B、配合政府保障性住房(公租房、经济适用房等)，提供美观、经济 、耐用的系列产品， 扩大市场份额。
C、开发区域性重点经销商，建立样板市场，全力支持地区经销商促销与工程开发案。
(5)、资源整合、管理精进、 效益提升
2013年透过厂区整并、人力精减，供应链专业整合、降低进货成本，精益生产(TPS)、优化生产排程、降低废损，质量系统强化，提升管理效率，推动成本改善， 重新建构基本价位且量大具竞争力的产品，扩大市场份额。
(6)、处置观澜闲置厂房
2012年底已在董事会与股东大会中通过处置观澜闲置土地与厂房，今年年底前可完成交易，公司预计可认列投资收益约2,000万元。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
不适用
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
（5）对2013年1-3月经营业绩的预计
2013年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值
净利润为负值
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深圳成霖洁具股份有限公司
董事长：颜国基
2013年4月10日
证券代码：002047 证券简称：成霖股份 公告编号：2013-013
深圳成霖洁具股份有限公司关于
公司股票交易实行退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票于2013年4月12日停牌一天，并于2013年4月15日开市起复牌；
2、公司股票自2013年4月15日起实施“退市风险警示”特别处理，股票简称由“成霖股份”变更为“*ST成霖”。
由于深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）2011年度、2012年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对本公司股票实行“退市风险警示”的特别处理，现将有关事项公告如下：
一、股票的种类、简称、证券代码、实行退市风险警示的起始日
（一）股票种类仍为人民币普通股；
（二）股票简称由“成霖股份”变更为“*ST成霖”；
（三）股票代码仍为“002047”；
（四）公司股票交易将于2013年4月12日停牌一天，自2013年4月15日开市时起实施“退市风险警示”特别处理；
实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。
二、实行退市风险警示的主要原因
公司2011年度、2012年度连续两年经过审计的年度净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第(一)款的相关规定，公司股票交易实行退市风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
公司于最近两年出现连续亏损，股票交易被实行退市风险警示。公司董事会正在积极主动采取措施，力争尽快消除退市风险。
成立20年来，一向稳健经营的公司，2011年经历第一次的亏损，唤醒了公司上下全体的危机意识与变革决心，经过2012年全方位营运绩效的改进，营业收入虽只成长5.69%，但已将2011年的亏损降低64.12%，虽然连续两年的亏损，公司股票将被列入*ST，但我们有信心在2013年扭亏为盈，我们的具体措施如下：
一、加大母公司净利润，缩减分公司与子公司的亏损：
1. 2012年，母公司已实现转亏为盈，由2011年亏损6,120万元大幅改善至2012年盈利1,828万元（剔除计提青岛子公司长期股权投资减值准备），2013年成本大幅改善，预期营业将增长10%以上，加上青岛子公司转移业务每年可增加一定的盈利，2013年母公司净利润可大幅增长。
2. 青岛子公司的缩小规模，已由2012年底即展开，并提列400万元作为辞退员工的福利金及2,077万元的资产减值准备，由于2013年前半年仍有约1,000万元的辞退员工福利金，预计2013年的亏损可由2012年的9,878万元减至5,000万元以下，归属上市公司的亏损约3,000万元。
3. 广州销售部在内销品牌GOBO的策略调整下，可将2013年的亏损由2012年的1,801万元减至约1,000万元。
二、重新建构较低毛利产品的竞争力，扩大市场份额：
经过2012年全面资源整合，管理精进与效益提升，已建构基本价位量大的产品竞争力，在扩大新品开发保持利润增长的同时，充分发挥公司在少样多量的规模优势，扩大市场份额。
以上措施仍存在外部环境变化的风险，包括影响损益最大的人民币升值与铜、锌主要材料的涨价，可能超过公司经营预测的幅度。为能确保2013年上市公司合并报表利润为正数，公司于2012年底在董事会与股东大会中通过处置观澜闲置土地与厂房的相关议案，并可于2013年完成交易，本次交易中公司可认列投资收益约2,000万元，足以保证2013年度公司业绩能扭亏为盈，防止公司被暂停上市。
上述指标为公司董事会与内部经营管理层经过多方论证所拟定的方针策略，由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，可能与本次措施存在差异，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，因此存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。
四、公司股票可能被暂停上市的风险提示
若公司2013年度继续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票可能被暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。
五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
联系人：颜国基、吴仁生
电话：0755-86022812
传真：0755-86022813
联系地址：深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道
邮政编码：518013
电子信箱：investors@globeunion.com
特此公告。
深圳成霖洁具股份有限公司
董 事 会
2013年4月10日
股票代码：002047 股票简称：成霖股份 公告编号：2013-014
深圳成霖洁具股份有限公司董事会
第四届第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2013年3月29日以电话及电邮的形式通知了全体董事，会议于2013年4月10日在股份公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事8名，独立董事张华因事请假不能参加此次会议，授权独立董事卜功桃行使表决权，本次会议由董事长颜国基先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《深圳成霖洁具股份有限公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，会议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《2012年度董事会工作报告》；
《2012年度董事会工作报告》全文详见公司《2012年年度报告》。
公司独立董事何世忠先生、张华先生、卜功桃先生分别向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司2012年年度股东大会上述职。《2012年度独立董事述职报告》全文详见2013年4月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交2012年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2012年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2012年度报告》及其摘要；
《2012年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2012年度报告》摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2013年4月12日的《证券时报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交2012年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2012年度财务决算报告》；
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2012年度《审计报告》，公司2012年实现营业收入为142,139.92 万元,较上年同期134,490.09万元上升5.69%，净利润亏损3,851.82万元，较上年同期亏损10,735.14万元大幅减亏。截止2012年12月31日，公司总资产为10.66亿元，负债为3.34亿元，归属于母公司的股东权益为6.56亿元。资产负债率为31.12%，流动比率为2.39，速动比率为1.74，公司各项财务指标位于合理范围内。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交2012年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2012年度利润分配预案》；
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2012年度审计报告，公司年初未分配利润192,867,175.72元，冲减本年度亏损129,891,384.03元，公司可供股东分配利润为62,975,791.69元。
由于公司2012 年度继续亏损，合并报表中归属于母公司股东的净利润为-38,518,248.69元。为保证公司内外销业务的投资需求，保证公司可持续发展，董事会拟定本年度不作利润分配也不转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交2012年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于2012年度公司内部控制的自我评价报告》；
《关于2012年度公司内部控制的自我评价报告》全文详见2013年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于远期结售汇的议案》；
由于公司卫浴洁具90%以上的产品皆为外销，且结算时均以美元为主，为因应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的影响，董事会同意公司视需要进行远期结售汇的财务操作。
《关于远期结售汇的公告》全文详见2013年4月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，依据公司2013年整体营销计划，并与公司实际运营情况相结合，公司对2013年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。
《关于公司2013年度日常关联交易的公告》详见2013年4月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
关联董事欧阳明、颜国基、丁文杰回避了该项表决，其余六名董事参与了表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
此项议案需提交2012年年度股东大会审议。
九、审议通过了《2013年度本公司及控股子公司总贷款额度的议案》；
根据公司2013年营运情况,以及资金管理和外汇避险作业需求，提请董事会同意与下列相关银行签订贷款额度协议，该等协议为短期循环贷款。此类贷款额度仅为预备用,实际申贷金额授权公司管理层按内部分层负责管理办理。具体内容如下：
1.本公司与中国银行股份有限公司深圳市分行、平安银行股份有限公司、汇丰银行深圳市分行、中信银行深圳分行、玉山银行等银行签订总额4,000万美元（或等值人民币及港币）的贷款额度。
2.本公司控股子公司青岛成霖科技公司与上海商业储蓄银行股份有限公司、大众商业银行股份有限公司、中国信托商业银行、美国银行、澳商澳盛银行、中国新光商业银行股份有限公司、中国银行、华厦银行、交通银行等银行签订总额1,000万美元（或同等值人民币及港币）的贷款额度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交2012年年度股东大会审议
十、审议通过了《关于续聘2013年度会计师事务所的议案》
鉴于公司与立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计合作，本公司认为该所是一家拥有高素质专业队伍，从业资质齐，执业经验丰富，内部管理严格的大型会计师事务所。依据董事会审计委员会的提议，公司决定聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计机构，聘期一年，预计审计费用为55万。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交2012年年度股东大会审议
十一、审议通过了《关于购买青岛子公司固定资产的议案》；
公司于2013年1月29日召开第四届董事会第十六次会议（临时会议）审议通过了《关于青岛子公司缩小生产规模及相关事项的议案》，决定自2013年2月起将青岛子公司大部分订单移转至本公司，青岛子公司仅保留以81铜为原材料生产零件之沙铸工艺制程。由于青岛子公司投产时间不长，设备较本公司更为先进，公司将出资购买青岛子公司部分设备供新增订单及原有设备的汰旧换新之用。青岛子公司已聘请了青岛天和资产评估有限责任公司对所有设备进行评估，公司将按评估金额作为交易价格，所涉及金额约为1,100万元。
关联董事欧阳明、颜国基、丁文杰回避了该项表决，其余六名董事参与了表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
十二、审议通过了《关于使用自有资金投资理财的议案》；
《关于使用自有资金投资理财的的公告》详见2013年4月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交2012年年度股东大会审议
十三、审议通过了《关于2012年度董事、高级管理人员报酬情况及2013年度董事、高级管理人员报酬预案的议案》；
2012年度，依据深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会的考核意见，公司董事、高级管理人员报酬为年薪2.38-30.63万元人民币（含税）之间。依据2010年第一次临时股东大会、第三届第二十一次会议决议：第四届董事津贴分别如下：董事长每年津贴120,000元人民币（税后）；独立董事每月津贴5,000元人民币（税后）；其它董事年津贴20,000元人民币（税后）。
2013年度，依据公司薪酬与考核委员会的审查意见，董事会拟定公司董事高级管理人员2013年度薪酬方案如下：
董事：颜国基、欧阳明、丁文杰只在公司领取年度津贴分别是：每年津贴120,000元人民币（税后）、年津贴20,000元人民币（税后）、年津贴20,000元人民币（税后）；董事：庄贤裕（21.5万元/年税前）、谢新龙（14.6万元/年税前）、张大英（19.1万元/年税前）以上董事薪酬含董事年津贴；独立董事：何世忠、卜功桃、张华每月津贴5,000元人民币（税后）；
财务总监：黄坚（30.6万元/年税前）。
以上薪酬不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬，薪酬将根据市场状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交2012年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于召开深圳成霖洁具股份有限公司2012年年度股东大会的议案》；
同意于2013年5月13日召开公司2012年年度股东大会。2012年年度股东大会通知全文详见2013年4月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
经表决，该项议案同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳成霖洁具股份有限公司
董事会
2013年4月10日
:股票代码：002047 股票简称：成霖股份 公告编号： 2013-015
深圳成霖洁具股份有限公司监事会
第四届第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2013年3月29日以传真及电邮的形式通知了全体监事，会议于2013年4月10日在股份公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。本次会议由欧阳慧女士主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《深圳成霖洁具股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
经与会监事逐项审议，本次会议表决通过了以下议案：
一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度监事会工作报告》；该议案将提请公司2012年年度股东大会审议。
二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度报告》及其摘要；该议案将提请公司2012年年度股东大会审议。
经认真审核，监事会认为董事会编制的深圳成霖洁具股份有限公司2012年年度报告内容真实、准确、完整；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度财务决算报告》；该议案将提请公司2012年年度股东大会审议。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2012年度审计报告，公司2012年实现营业收入为142,139.92 万元,较上年同期134,490.09万元上升5.69%，净利润亏损3,851.82万元，较上年同期亏损10,735.14万元大幅减亏。截止2012年12月31日，公司总资产为10.66亿元，负债为3.34亿元，归属于母公司的股东权益为6.56亿元。资产负债率为31.12%，流动比率为2.39，速动比率为1.74，公司各项财务指标位于合理范围内。
四、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度利润分配预案》；该议案将提请公司2012年年度股东大会审议。
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2012年度审计报告，公司年初未分配利润192,867,175.72元，冲减本年度亏损129,891,384.03元，公司可供股东分配利润为62,975,791.69元。
由于公司2012 年度继续亏损，合并报表中归属于母公司股东的净利润为-38,518,248.69元。为保证公司内外销业务的投资需求，保证公司可持续发展，董事会拟定本年度不作利润分配也不转增股本。
五、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2012年度公司内部控制的自我评价报告》；
监事会意见：
1、公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。
2、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
3、2012 年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。
六、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》；该议案将提请公司2012年年度股东大会审议。
经核查，监事会认为：公司与关联方所发生的上述日常关联交易是基于公司正常经营活动的需要，符合公司2013 年的需求，交易的决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2013年度会计师事务所的议案》；该议案将提请公司2012年年度股东大会审议。
公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2012年年度审计工作中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构。
八、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金投资理财的议案》；该议案将提请公司2012年年度股东大会审议。
经核查，监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好， 内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。
九、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2012年度监事报酬情况及2013年度监事报酬预案的议案》；该议案将提请公司2012年年度股东大会审议。
2012年度，依据公司薪酬与考核委员会的考核意见，公司监事报酬为年薪13.79-34.95万元人民币（含税）之间。依据2010年第一次临时股东大会、第三届董事会第二十一次会议决议：第四届监事津贴分别如下：监事会主席年津贴20,000元人民币（税后）；其它监事年津贴10,000元人民币（税后）。
2013年度，依据公司薪酬与考核委员会的审查意见，监事会拟定公司监事2013年度薪酬方案如下：
监事：欧阳慧（18.5万元/年税前）、林荣昭（19.7万元/年税前 ）、刘荣现（34.9万元/年税前 ）以上监事薪酬含监事年津贴；张博超只在公司领取年度津贴分别是：每年津贴10,000元人民币（税后）。
以上薪酬不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬，薪酬将根据市场状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
特此公告。
深圳成霖洁具股份有限公司
监事会
2013年4月10日
股票代码：002047 股票简称：成霖股份 公告编号：2013-016
深圳成霖洁具股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第十九次董事会会议决议，公司决定于2013年5月13日召开2012年年度股东大会, 审议本次董事会提交的有关议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开股东大会的基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间：2013年5月13日（星期一）上午10:00开始；
3、会议地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道成霖公司三楼1#会议室；
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式 ；
5、股权登记日：2013年5月7日（星期二）。
二、股东大会审议事项
（一）议案名称：
1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度报告》及其摘要；
4、《2012年度财务决算报告》；
5、《2012年度利润分配预案》；
6、《关于2013 年度日常关联交易预计的议案》；
7、《2013年度本公司及控股子公司总贷款额度的议案》；
8、《关于续聘2013年度会计师事务所的议案》；
9、《关于使用自有资金投资理财的议案》；
10、《关于2012年度董事、高级管理人员报酬情况及2013年度董事、高级管理人员报酬预案的议案》；
11、《关于2012年度监事报酬情况及2013年度监事报酬预案的议案》。
（二）披露情况：
上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议以及第四届监事会第十二次会议审议通过。内容详见2013年4月12日《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事将在本次股东大会上做2012 年度述职报告。
三、出席股东大会的对象
1、截止2013年5月7日（星期二）下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、广东信达律师事务所见证律师。
四、本次股东大会现场会议的登记事项
1、登记时间：2013年5月9日、10日（上午9:00－11:30，下午2:00－4:30）
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以传真方式办理登记。
3、登记地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道成霖公司董事会办公室。联系人：吴仁生，联系电话：0755-86022812，传真：0755-86022813，邮政编码：518013
五、其他事项
1、本次股东大会会期预期为半天，与会股东或代理人的交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：颜国基、 吴仁生
联系电话：0755-86022812
传真号码：0755-86022813
电子邮箱：wu.wu@globeunion.com
3、请出席会议的股东出席会议时，出示登记方式中所列明的文件。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此通知
深圳成霖洁具股份有限公司
董 事 会
2013年4月10日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席深圳成霖洁具股份有限公司2012年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
■
委托人（签字或法人单位盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数:
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：2013年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
股票代码：002047 股票简称：成霖股份 公告编号：2013-017
深圳成霖洁具股份有限公司董事会
关于举办2012年年度报告网上
说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳成霖洁具股份有限公司定于2013年4月19日（星期五）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举办2012年年度报告网上说明会，本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的成员有：董事长颜国基先生、独立董事卜功桃先生、财务总监黄坚先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知！
深圳成霖洁具股份有限公司
董事会
2013年4月10日
股票代码：002047 股票简称：成霖股份 公告编号：2013-018
深圳成霖洁具股份有限公司
关于使用自有资金投资理财的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“公司”），为提高公司资金使用效益，增加股东回报，在保障公司日常经营运作、生产建设资金需求，有效控制风险的同时，公司将遵守监管部门有关规定，根据《深圳成霖洁具股份有限公司章程》及《深圳成霖洁具股份有限公司对外投资管理制度》，充分利用自有闲置资金做低风险投资理财。公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金投资理财的议案》，具体内容公告如下：
一、概述
1、投资目的
最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、资金来源
公司自有资金。
3、投资方式
公司运用自有资金，进行低风险的理财产品投资，包括国债、债券、货币市场基金、银行理财产品等短期投资品种，严禁进行二级市场股票投资,不得用于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的风险投资品种。
4、投资额度
不超过人民币2亿元（或等值美元），在上述额度内，资金可以循环使用，该议案一年内有效。
5、投资期限
根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买中短期理财产品，单个理财产品的最长期限不超过一年。
二、审批程序
针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、财务总监、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，公司财务中心负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。
三、对公司的影响
1、公司运用自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的投资理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
1、风险分析
主要面临的风险有：
（1）投资风险；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）针对投资风险，拟采取措施如下
公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险或保本型的投资品种。在选择投资时机和投资品种时，财务部负责编制投资建议书，必要时外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告，提交公司经理财小组批准后方可进行。
公司持有的货币市场基金、保本型银行理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
① 建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
②财务部于发生投资事项当日应及时与证券公司、银行核对账户余额，确保资金安全；
③资金使用情况由公司内审部进行日常监督。
（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
①实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立；
②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
③公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
公司已制订的《公司对外投资管理制度》,对投资的原则、范围、?权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，公司独立董事对公司投资理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：
①、通过对资金来源情况的核实，独立董事均认为公司计划用于投资理财的资金为公司自有资金。
②、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
③、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。
综上所述，公司独立董事均同意公司投资理财事项。
2 、监事会意见
监事会认为：
①、通过对资金来源情况的核实，公司计划用于投资理财的资金为公司自有资金。
②、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置，用于投资理财有利于提高资金的使用效率。
③、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。
综上所述，监事会对上述公司使用自有资金进行投资理财事项无异议。
六、其它
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该议案需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层负责上述投资理财额度、范围等相关事宜的审批和风险控制。
七、备查文件
1.深圳成霖洁具股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
2.深圳成霖洁具股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。
3.独立董事关于使用自有资金投资理财的独立意见；
特此公告。
深圳成霖股份洁具股份有限公司
董事会
2013年4月10日
股票代码：002047 股票简称：成霖股份 公告编码：2013-020
深圳成霖洁具股份有限公司
关于公司2013年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易的基本情况
1、深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2013年4月10日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，关联董事欧阳明、颜国基、丁文杰回避表决，其他六名非关联董事一致通过了上述议案。
2、该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议，公司控股股东Globe Union Industrial (BVI) Corp.将于2012年年度股东大会上对该议案回避表决。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，按照公司2013年度经营计划，对公司2013年度日常关联交易情况预计如下：
单位：人民币万元
■
二、关联方介绍和关联关系
1．关联方基本情况及与本公司的关联关系
A．山东美林卫浴有限公司成立于1992年10月，注册资本为2,250万美元，截止2012年12月31日，该公司总资产为27,507万元，净资产17,375万元。2012年公司营业收入为32,335万元，净利润为675万元。公司性质：高档卫生陶瓷、陶瓷用高档卫浴制品和高档五金配件系列产品的研究开发、设计、生产和销售本公司产品（上述范围不含国家限制和禁止事项，涉及许可经营的，按许可证核定的经营范围及国家有关规定执行）。为GLOBE UNION INDUSTRAL CORP的控股公司。
B、成信兆（漳州）五金有限公司成立于2006年4月，注册资本为548万美元。截止2012年12月31日，该公司总资产3,052万元，净资产2,415万元。2012年公司营业收入为6,614万元，净利润为124万元。主要经营高档建筑五金件，水暖器材及五金件开发生产，电镀。本公司控制其49%的股权。
C、GLOBE UNION INDUSTRAL CORP成立于1979年10月，注册资本为30.13亿新台币，截止2012年12月31日，该公司总资产91.68亿新台币，净资产43.32亿新台币。2012年公司营业收入为52.31亿新台币，净利润为-2.33亿新台币。公司主要从事投资控股及营销，为本公司实质控制人。
D、 Global Union Germany Gmbh注册资本为1,230万欧元，截止2012年12月31日，该公司总资产1,050万欧元，净资产349万欧元。2012年公司营业收入为1,596万欧元，净利润为-141万欧元。主要营业活动为在德国销售Private Label 卫浴产品 ，GLOBE UNION INDUSTRAL CORP 100%持有该公司股权。
E、Home Boutique Inte 成立于2002年12月,实收股本为72,000万新台币, 截止2012年12月31日，该公司总资产104,110万新台币，净资产66,009万新台币。2012年公司营业收入为60,118万新台币，净利润为-820万元新台币。主要业务厨具及卫浴设备安装、批发及买卖，为GLOBE UNION INDUSTRAL CORP间接控股公司。
F、GLOBE UNION SERVICES INC.成立于2005年4月，注册资本为100万美元，截止2012年12月31日，该公司总资产304万美元，净资产221万美元。2012年公司营业收入为552万美元，净利润为48万美元。公司性质：针对亚洲销售并直接出口至美国的美国客户群们提供后续服务。GLOBE UNION INDUSTRAL CORP 100%持有该公司股权。
G、Globe Union Canada Inc.于1999年06月08日注册成立。公司住所为9260 Cote de Liesse, QC, H8T1A1, Canada，法定代表人为欧阳明。公司注册资本为630万加元，截止2012年12月31日，该公司总资产886万加元，净资产403万加元。2012年公司营业收入为1,652万加元，净利润为-12万加元。该公司主要从事产品销售维修中心及顾客服务中心。GLOBE UNION INDUSTRAL CORP 100%持有该公司股权。
2．履约能力分析
上述关联公司生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。
3．各类日常关联交易总额
预计2013年本公司及控股子公司与成信兆（漳州）五金有限公司进行的各类日常交易发生额约在人民币500万元左右；
预计2013年本公司及控股子公司与Globe Union Canada Inc.进行的各类日常交易发生额约在人民币900万元左右；
预计2013年本公司及控股子公司与山东美林卫浴有限公司进行的各类日常交易发生额约在人民币2,000万元左右；
预计2013年本公司及控股子公司与Globe Union Services Inc.进行的各类日常交易发生额约在人民币3,000万元左右；
预计2013年本公司及控股子公司与Globe Union Germany Gmb进行的各类日常交易发生额约在人民币8,000万元左右；
预计2013年本公司及控股子公司与Globe Union Industrial Corp.进行的各类日常交易发生额约在人民币56,000万元左右；
预计2013年本公司及控股子公司与Home Boutique Inte进行的各类日常交易发生额约在人民币300万元左右。
三.关联交易主要内容
本公司与上述关联企业签订的框架协议或劳务协议是按照公开、公平、公正的原则，其中，采购与销售关联交易定价政策为：与关联方的购销在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价；代购材料及固定资产定价政策为：在原价值基础上加收5%手续费作为购进价格，不再收取其他任何费用；代收、代付货款不收取任何代理费用；接受关联方劳务的定价政策为：按协议价格支付。
四.关联交易目的和关联交易对公司的影响
公司的产品销售、零配件采购、劳务是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证本公司的正常生产经营，接受关联方提供劳务可以充分利用关联方完善的后勤、辅助保障系统，避免重复建设，使得本公司全部精力用于公司的生产经营。
本公司由关联方代付货款是由关联方将本公司关联销售产生的货款代付本公司境外经营活动费用等其他费用，从而达到节约外汇资金、简化程序的目的。
本公司由关联方代收货款是应因本公司在境外以收抵支作业所需。因此，本公司自2005年开始，将某些客户的货款委托指定关联方代收，并代付本公司境外应付款项后，汇至本公司的指定帐户。此举还可以达到降低财务费用，提升收款速度的目的。
本公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，对本公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。本公司的独立性没有受到影响，本公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五.关联交易协议签署情况和协议主要内容
1、零配件采购框架协议：
协议主要条款如下：
（1）、购买方向销售方分批次采购零配件产品，购买方就每一批次以书面订单的形式与销售方约定具体的品名、规格、数量、品质要求、交货期限、交货地点、包装方式、运输方式等条款。该等条款一经双方约定，即构成本协议之组成部分。
（2）定价政策：销售方向购买方销售的零配件，应采用市场价格定价，即销售方应以与其无关联关系企业同类交易的市场价格，作为双方交易价格制定的标准。同等条件下，销售方提供给购买方的价格或条件不应偏离其提供给无关联第三方同样货物的价格或条件。
（3）、结算及付款：购买方在收到销售方供应的零配件并验收合格后，按月清算货款，30/60天支付。
2、产品销售框架协议：
协议主要条款如下：
（1）、销售方向本公司分批次采购水龙头等产品，就每一批次以书面订单的形式与本公司约定具体的品名、规格、数量、品质要求、交货期限、交货地点、包装方式、运输方式等条款。该等条款一经双方约定，即构成本协议之组成部分。
（2）、定价政策：本公司向关联方销售的产品，应采用市场价格定价，同等条件下，提供给关联方的价格或条件不应偏离其提供给无关联第三方同样货物的价格或条件。
（3）、交货条款：采用FOB方式交货；
（4）、结算及收款：关联方在收到本公司供应的水龙头等产品并验收合格后按月清算货款，60/120天支付。
3、委托代购框架协议：
协议主要条款如下：
（1）、托方委托受托方分批次代为采购原材料，委托方就每一批次以订单的形式与委托方约定具体的品名、规格、数量、品质要求、价格区间（价格）、交货期限、交货地点、包装方式、运输方式等条款。
（2）、定价政策：委托方委托受托方代为采购的原材料的价格，可由委托方在委托指示中给出价格区间范围，由受托方在有利于委托方的原则下确定；亦可由受托方向市场询价后报告委托方，由委托方确定。
（3）、代理采购货款的支付：委托方委托受托方采购的原材料的货款，可由受托方代付后再向委托方收取，亦可由委托方直接向供货商支付；如受托方代委托方支付供货商货款，委托方应在下月向受托方偿还。
(4)、代理费用的收取标准及结算方式：受托方为委托方完成受托事项，以采购原材料成本加计5%手续费后作为购进价格，除此之外，不得再向委托方收取其它代理费用。
4、委托代收框架协议：
Globe Union Industrial Corp.应在代本公司收取款项事项发生后一个月内，完成对代收款项的偿还。如其未能在上述约定的期限内，偿还本公司由其代为收取的款项，则每逾期一天，Globe Union Industrial Corp.应按照应偿还款项的0.01%向本公司支付违约金。Globe Union Industrial Corp.为本公司完成受托事项，不收取任何代理费用。
5、委托代付框架协议
（1）、本公司委托受托方分次代为支付款项，应就每一次的委托分别出具授权委托书。
（2）、本公司应在受托方每一次代付款项事项发生后一个月内，完成对受托方的代为支付款项的偿还。如本公司未能在上述约定的期限内，偿还受托方代为其支付的款项，则每逾期一天，应按照应偿还款项的0.01%向受托方支付违约金。
（3）、受托方为本公司完成受托事项，不向本公司收取任何代理费用。
6、劳务框架协议
与Globe Union Canada Inc.劳务协议主要条款如下：①约定：本公司同意委托雇用Globe Union Canada Inc.在该地区为公司销售现有及未来新客户提供特定服务，Globe Union Canada Inc.同意接受委托及雇用。此约定将为非特定的，本公司有权要求Globe Union Canada Inc.提供为该地区任何客户提供此类服务。②服务内容：拜访现有及将来的新客户，维持与客户的关系；为现有及新客户提供必需的产品知识及售后服务及陪同客户参观生产线；为公司收集并提供市场信息，包括并不仅限于零售店；按公司要求从市场上收集样品；为现有及将来客户提供展示服务；应本公司要求提供合理服务；为现有及新客户销售、售后服务，包括免费电话咨询及更换部分零件等；在当地建立重工中心，为现有及新客户提供重工服务；其它双方书面达成的条款。③Globe Union Canada Inc.将准备并提供给本公司每次访问报告。同时Globe Union Canada Inc.还要每月提供给公司含如下内容报告：客户反馈，客户库存，客户收到批量商品后的书面记录及市场信息。④本公司同意支付Globe Union Canada, Inc全年服务费共计649,822美元，每月支付54,151.83美元。Globe Union Canada Inc.根据合约提供的服务所发生的成本和费用除了在合约中规定的由公司承担外，均由Globe Union Canada Inc.承担。
与GLOBE UNION SERVICES INC.协议主要条款如下：①约定：本公司同意指定并约定GLOBE UNION SERVICES INC.为本公司在美国的现有和新增客户提供一定的服务，且GLOBE UNION SERVICES INC.同意接受该指定和约定。该约定也包括本公司有权指派本地区的任何其它类似机构提供此项服务。②服务内容。GLOBE UNION SERVICES INC.应该提供的服务包括：拜访现有及将来的新客户，维持与客户的关系；为现有及新客户提供必需的产品知识及售后服务及陪同客户参观生产线；为委托方方收集并提供市场信息，包括并不仅限于零售店；按要求从市场上收集样品；为现有及将来客户提供展示服务；为现有及新客户销售、售后服务，包括免费电话咨询及更换部分零件；在当地建立重工中心，为现有及新客户提供重工服务。③GLOBE UNION SERVICES INC.要对本公司进行经常性的拜访并提供最新会议信息，同时也要与本公司经常联系并把顾客的回馈信息、评价、产品质量和市场信息提供给本公司。④公司同意支付GLOBE UNION SERVICES INC.全年服务费共计3,611,802美元，每月支付300,983.50美元，GLOBE UNION SERVICES INC.根据合约提供的服务所发生的成本和费用除了在合约中规定的由本公司承担外，均由GLOBE UNION SERVICES INC.承担。
以上框架协议经股东大会审议通过后，将与上述关联方签订上述框架协议。
六.独立董事意见
独立董事认为：
A．程序性：公司于2013年3月29日发出会议通知，2013年4月10日召开了第四届董事会第十九次会议，董事会审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》，相关关联董事实施了回避表决。董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
B．公平性：由于本公司经营策略的需要，本公司结合2012年实际关联交易及2013年整体经营的预估，确定了2013年本公司及控股子公司与关联方之间的框架协议，上述框架协议是依据市场价格公平、合理确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司和中小股东利益的行为，未对本公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
七.备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
深圳成霖洁具股份有限公司
董事会
2013年4月10日
股票简称：成霖股份 股票代码：002047 公告编号：2013-021
深圳成霖洁具股份有限公司
关于远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月10日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于远期结售汇的议案》，由于公司卫浴洁具90%以上的产品皆为外销，且结算时均以美元为主。为因应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的影响，故公司利用衍生金融工具管理外汇及利率风险以降低结汇成本及规避未来汇率波动的风险。现将远期结售汇相关的具体情况公告如下：
一、交易目的
通过远期结售汇业务，公司可有效规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益。实现以规避风险为目的的资产保值。并且公司可根据自身情况，选择有利的交易时机和交易价格，提高资金使用效率及公司的竞争力。
二、交易品种
目前，公司的金融衍生工具业务主要是以出口销售业务为依托的远期结售汇产品。
（一）远期结售汇产品： 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。叙做远期结售汇必须是贸易项下的收支，由合约银行凭公司与银行所签的综合授信额度项下的免保授信额度来叙做远期结汇，同时为公司提供并应与合约行签订一份《远期结售汇总协议书》，公司向合作银行填写一份《远期结汇/售汇委托书》，在确认公司委托有效后，并向公司出具《远期结汇/售汇交易证实书》。
（二）业务收益
金融衍生工具交易业务的收益为：（交割日即时结汇价－锁定汇率价）*本金。因即时结汇是不断变化的，因此在不同操作日业务的收益也是变化的。银行等金融机构定期或在公司需要时向公司报出金融衍生工具业务的远期结汇价格，在业务操作日，如银行等金融机构因市场等因素无法报价或结汇汇率偏低，公司可选择不进行金融衍生工具业务的操作，直接结汇。
三、拟进行远期结售汇业务的额度及时间
根据《公司章程》及公司《外汇远期交易财务管理制度》的相关作业规定，预计2013年公司视需要拟进行的远期结售汇的额度等值于2.0亿美元以内，同时根据公司2013年的业务发展计划以及客户的业务需求，鉴于办理相关金融衍生产品的时效性，公司董事会决定：1.2013年度金融衍生产品累计发生远期结售汇金额等值于美元2.0亿以下的交易，授权由董事长处理。2.累计远期结售汇金额等值于美元2.0亿以上（含2.0亿）的交易，须由董事会审议通过。3.累计远期结售汇金额等值于美元3.0亿以上（含3.0亿）的交易，须由股东大会审议通过。
四、公司开展业务的风险分析
公司在运作每一笔远期结售汇交易时，在操作日当天即可将结汇汇率全部锁定，因此其到期交割时，不存在不可预知的敞口及风险。
1、市场风险 指因市场波动而使得投资者不能获得预期收益的风险，包括价格或利率、汇率因经济原因而产生的不利波动。虽然金融衍生工具设计的初衷在于规避各种因素可能带来的风险，但由于交易过程中将各种原本分散的风险全部集中于少数衍生市场上释放，一旦操作不当，市场风险将可能成倍放大。市场风险主要是其基础价格或利率变动的风险，所有金融衍生工具的市场风险均受市场流动性及全球和地方性的政治、经济事件影响。公司对于市场风险的管理和监控主要从交易的原则进行： ①交易对象：国内外著名金融机构； ②交易商品：以国内外著名金融机构提供之商品为限。 同时，以银行提供之公开外汇交易市场为限，在业务操作前，公司业务人员对业务进行分析评估，并基本锁定业务的收益，从而有效地降低市场风险。
2、流动性风险 即金融衍生工具合约持有者无法在市场上找到出售或平仓机会的风险。流动性风险的大小取决于市场交易规则以及市场环境的变化。对于交易市场存在交易不活跃，在缺乏可流通的二级市场的情况下，流动性风险就会大；对于市场规模大，消息灵通，交易双方可以随时掌握市场行情变化时，市场流动性风险就会较小。公司为确保市场流动性，减少流动性风险可在选择金融产品时以流动性较高为主、受托交易的金融机构必须有充足的资讯资源及掌握市场进行交易的能力，从而有效地降低流动性风险。
3、现金流量风险 金融衍生工具的现金流量风险是指公司无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以支付到期债务的风险。公司进行的金融衍生工具业务以自有资金为限，并在操作时参考未来三个月现金收支预测的资金需求，这样现金流量风险的影响对公司的影响较小。
4、操作风险 是指公司内部管理不完善，系统操作不当及人员设置等引起损失的风险．它包括公司内部失控而产生的风险。主要表现在，超过风险限额而未经察觉、授权混乱、人员的不熟练以及不稳定等。因此公司在业务操作方面，应严格遵循以下原则，最大限度规避操作风险的发生。 ①严格遵照公司授权权限、操作流程及纳入内部稽核，以避免操作风险； ②从事远期结售汇之交易人员应确认； ③远期结汇报价及锁定汇率，应向主管部门最高主管人员报告； ④至少每一次对持有金融衍生工具交易评估，每月汇报一次，其评估报告应呈高层主管人员。 ⑤商品风险管理公司内部交易人员对金融商品应具备完整及正确之专业知识，并要求银行充分揭露风险，以避免误用金融商品而产生风险。
5、法律风险 法律风险是指经营活动不符合法律规定使公司的权益得不到法律的有效保护所产生的风险。公司在业务操作过程中，法律风险管理与金融机构签定的文件都需经过外汇及法律顾问之专门人员检视后，才可正式签署，以避免法律风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、公司将金融衍生工具业务与公司生产经营相匹配，最大程度规避汇率波动风险。
2、公司将严格控制业务的资金规模，合理安排资金计划，最大限度而不影响公司正常的生产经营。公司将使用自有资金从事金融衍生工具业务，不得使用贷款或其它融资方式所得之资金直接或间接进行该项业务，以确保资金安全。
3、公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。
4、公司设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。
六、备查文件
第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
深圳成霖洁具股份有限公司
董事会
2013年4月10日
- 深圳成霖洁具股份有限公司2012年度报告摘要 2013-04-12
