本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司董事会《关于召开2012年年度股东大会的通知》已于2013年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。由于本次临时股东大会向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第7号——股东大会》的规定，为方便投资者充分了解有关本次股东大会的相关事项，现将具体事项再次公告如下：
一、召开会议基本情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间为：2013年4月16日（星期二）14:00
网络投票时间为：2013年4月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月16日9:30—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月15日15:00至2013年4月16日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2013年4月11日（星期四）
3.现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路17号公司本部四楼会议室
4.召集人：公司董事会
5.会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7.会议出席对象
①凡2013年4月11日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人不必是本公司股东)代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
②公司董事、监事和高级管理人员。
③公司聘请的见证律师、注册会计师。
二、会议审议事项
| 议案一 | 公司董事会2012年度工作报告 |
| 议案二 | 公司监事会2012年度工作报告 |
| 议案三 | 公司2012年度财务决算报告 |
| 议案四 | 公司2012年度利润分配预案 |
| 议案五 | 公司2012年年度报告 |
| 议案六 | 公司《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度审计机构和内部控制审计机构；全年财务审计费用90万元（审计范围含子公司，并根据需要分别出具年度审计报告），内部控制审计费用30万元的议案》 |
| 议案七 | 关于公司2013年度日常经营性关联交易预计情况的的议案 |
| 议案七中议项(一) | 关于公司2013年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务的关联交易议案 |
| 议案七中议项(二) | 关于公司2013年度向河南神火集团新利达有限公司采购材料、销售物资的关联交易议案 |
| 议案七中议项(三) | 关于公司2013年度向河南神火集团有限公司商丘铝业分公司采购铝产品、电力及销售材料的关联交易议案 |
| 议案七中议项（四） | 关于公司2013年度向上海神火铝箔有限公司销售铝材产品的关联交易议案 |
| 议案八 | 关于调整部分子公司担保额度的议案 |
| 议案八中议项(一) | 关于公司为全资子公司河南神火发电有限公司提供最高额担保的议案 |
| 议案八中议项(二) | 关于公司为全资子公司河南神火国贸有限公司提供最高额担保的议案 |
| 议案八中议项(三) | 关于公司为全资子公司深圳市神火贸易有限公司提供最高额担保的议案 |
| 议案八中议项(四) | 关于公司为控股子公司河南有色汇源铝业有限公司提供最高额担保的议案 |
| 议案九 | 关于变更募集资金用途的议案 |
| 议案十 | 关于发行中期票据的议案 |
除上述审议事项外，会议还将听取独立董事述职报告。
备注：
1、上述提案的具体内容详见公司2013年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊登的相关公告。
2、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
3、议案七涉及关联交易，关联股东河南神火集团有限公司及其一致行动人商丘新创投资股份有限公司在股东大会上对该议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。
4、上述议案中，议案八为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余均为普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：电话、传真或邮件
2、登记时间：2013年 4月15日-16日的正常工作时间
3、登记地点：河南省永城市东城区光明路17号公司办公楼四楼会议室
4、出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。
四、采用交易系统的投票程序
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1．投票代码：360933
2．股票简称：神火投票
3．投票时间：2013年4月16日9:30—11:30,13:00—15:00
4．在投票当日，“神火投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5．通过深交所交易系统进行网络投票的具体程序
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，对于议案7中有多个需表决的子议案，7.00元代表对议案7下全部子议案进行表决7.01元代表议案7中子议案（1），7.02元代表议案7中子议案（2），依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如下表所示：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格(元) |
| 总议案 | 以下所有非累积投票制议案 | 100 |
| 1 | 公司董事会2012年度工作报告 | 1.00 |
| 2 | 公司监事会2012年度工作报告 | 2.00 |
| 3 | 公司2012年度财务决算报告 | 3.00 |
| 4 | 公司2012年度利润分配预案 | 4.00 |
| 5 | 公司2012年年度报告 | 5.00 |
| 6 | 公司《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度审计机构和内部控制审计机构；全年财务审计费用90万元（审计范围含子公司，并根据需要分别出具年度审计报告），内部控制审计费用30万元的议案》 | 6.00 |
| 7 | 关于公司2013年度日常经营性关联交易预计情况的的议案 | 7.00 |
| （1） | 关于公司2013年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务的关联交易议案 | 7.01 |
| （2） | 关于公司2013年度向河南神火集团新利达有限公司采购材料、销售物资的关联交易议案 | 7.02 |
| （3） | 关于公司2013年度向河南神火集团有限公司商丘铝业分公司采购铝产品、电力及销售材料的关联交易议案 | 7.03 |
| （4） | 关于公司2013年度向上海神火铝箔有限公司销售铝材产品的关联交易议案 | 7.04 |
| 8 | 关于调整部分子公司担保额度的议案 | 8.00 |
| （1） | 关于公司为全资子公司河南神火发电有限公司提供最高额担保的议案 | 8.01 |
| （2） | 关于公司为全资子公司河南神火国贸有限公司提供最高额担保的议案 | 8.02 |
| （3） | 关于公司为全资子公司深圳市神火贸易有限公司提供最高额担保的议案 | 8.03 |
| （4） | 关于公司为控股子公司河南有色汇源铝业有限公司提供最高额担保的议案 | 8.04 |
| 9 | 关于变更募集资金用途的议案 | 9.00 |
| 10 | 关于发行中期票据的议案 | 10.00 |
（3）在"委托数量"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权；
（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统投票开始投票的时间为：2013年4月15日15:00至2013年4月16日15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址 cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.本次股东大会有多项议案，如股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其它事项
1.会议联系方式：
联系地址：河南省永城市东城区光明路17号
联 系 人：李元勋 班晓倩
联系电话：0370-5982722 5982466
传 真：0370-5180086
邮政编码：476600
2.会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火煤电股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东账户： 委托人持有股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
授权范围和对每一审议事项的表决意见：
如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2013年4月 日，授权委托有效期限：
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
二〇一三年四月十二日
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