上海复星医药（集团）股份有限公司公告（系列）

2013-04-12 来源： 作者：

  证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2013-012

  债券代码：122136 债券简称：11复星债

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  关于闲置募集资金暂时补充流动资金

  到期归还的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]334 号文《关于核准上海复星医药(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年在中国境内非公开发行A股股票。根据本次非公开股票发行方案，本次发行募集资金的投资项目分别由控股孙公司江苏万邦生化医药股份有限公司（以下简称"江苏万邦"）、桂林南药股份有限公司（以下简称"桂林南药"）和全资子公司上海复星长征医学科学有限公司（以下简称"复星长征"）实施。

  经2012年10月15日召开的公司第五届董事会第七十一次会议（临时会议）和第五届监事会2012年第五次会议（临时会议）审议通过，同意控股孙公司江苏万邦和桂林南药分别使用其各自闲置募集资金人民币4,000万元和2,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过6个月。由于上述闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限即将届满，江苏万邦和桂林南药已分别于2013年4月9日和2013年4月10日将上述用于暂时补充流动资金的款项全部归还至其各自的募集资金专用账户。

  特此公告。

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  董事会

  二零一三年四月十一日

  

  证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2013-013

  债券代码：122136 债券简称：11复星债

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  关于旗下参股投资的国药控股股份

  有限公司配售H股的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、国药控股股份有限公司H股配售概况：

  2013年4月10日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"复星医药"或"公司"）旗下参股投资的国药控股股份有限公司（以下简称"国药控股"，股份代号：01099）于香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）宣布，其已于2013年4月10日完成共计165,668,190股H股的配售（以下简称"国药控股本次配售H股"或"本次配售"）；国药控股本次配售H股的数量分别占本次配售完成后国药控股发行在外H股股份总数的16.67%及其发行在外总股本的6.45%。

  本次配售价格为每股24.60港元，该配售价格由国药控股与其配售代理中国国际金融香港证券有限公司、Morgan Stanley & Co.International plc和UBA AG,香港分行结合国药控股H股最近的市场价格及市场情况公平协商确定，该配售价格（1）较2013年3月26日（即订立配售协议前最后第二个交易日）国药控股于香港联交所收盘价格每股26.05港元折让约5.57%、（2）较截至2013年3月27日（即订立配售协议前最后一个交易日）国药控股于香港联交所收盘价格每股27.00港元折让约8.89%、（3）较截至2013年3月27日前最后五个交易日国药控股于香港联交所收盘均价每股26.62港元折让约7.59%及（4）较截至及包括2013年3月27日前最后十个交易日国药控股于香港联交所收盘均价每股H股26.40港元折让约6.82%。

  国药控股本次配售H股的所得款项拟用于扩大医药分销及零售网络，并补充业务扩展后所需的流动资金。

  二、国药控股基本情况：

  国药控股于2008 年10 月6 日变更为股份有限公司，2009 年9 月23 日于香港联交所主板上市，注册地址为上海市黄浦区福州路221号六楼；法定代表人为魏玉林。国药控股经营范围为实业投资控股，医药企业受托管理及资产重组，中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素批发,Ⅲ类：注射穿刺器械、医用卫生材料及敷料、医用高分子材料及制品，二类：医用X射线附属设备及部件；食品销售管理（非实物方式），国内贸易（除专项许可），物流配送及相关的咨询服务，化妆品、文体用品的销售及商务信息咨询服务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

  根据国药控股已公布的2012年业绩公告，截至2012年12月31日，国药控股的总资产为人民币798.47亿元，归属于母公司股东的所有者权益为人民币170.78亿元；2012年度，国药控股实现营业收入1,357.87亿元，实现归属于母公司股东的净利润19.74亿元。

  本次配售前，国药控股的总股本为2,402,625,299股（其中：H股总数为828,340,950股、内资股总数为1,574,284,349股），股权结构简示如下：

  ■

  三、本次配售对公司的影响：

  本次配售H股完成后，国药控股的总股本将增至2,568,293,489股（其中： H股总数为994,009,140股、内资股总数为1,574,284,349股），股权结构简示如下：

  ■

  国药控股本次配售H股完成后，复星医药（通过全资子公司上海齐绅投资管理有限公司）对其间接享有的权益将由32.05%降至29.98%。

  特此公告。

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  董事会

  二零一三年四月十一日

本版导读

2013-04-12

信息披露