证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开的情况

1、召开时间：2013 年4月11日（星期四）上午11:00时

2、召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：公司董事长孙亚雷先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并参照《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定举行，会议合法有效。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及委托代理人共5人，代表股份404,085,399股，占公司总股本809,919,300股的49.89%，其中：流通股A股股东及股东代理人5人，代表股份404,085,399股，占总股本的49.89%。

公司部分董事、监事、公司董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票、逐项表决方式一致审议通过并形成了以下决议：

议案一、《公司2012年度报告正文和报告摘要》

该议案已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2013年2月7日刊登在上海证券交易所网站上的公司《2012年年度报告》和《2012年年度报告摘要》。

表决结果：同意票404,085,399票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。大会通过该议案。

议案二、《公司2012年度董事会工作报告》

该议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体见容详见公司于2013年2月7日刊登在上海证券交易所网站上的公司《2012年年度报告》中董事会报告部分。

议案三、《公司2012年度财务决算报告》

2012年度财务决算主要情况如下：

1. 实现营业收入619,039,394.50元；

2. 实现利润总额 17,660,223.10元；

3. 实现归属于母公司所有者的净利润9,950,625.67元；

4. 年末公司总资产为2,810,083,225.33元；

年末公司所有者权益为894,142,605.14元；

5. 财务指标每股收益0.0123元；

该议案已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，详见公司于2013年2月7日刊登在上海证券报A25版面、中国证券报A29版面和证券时报B10版面和上海证券交易所网站公司《第五届董事会第十六次会议决议公告》和《第五届监事会第六次会议决议公告》。

议案四、《公司2012年度利润分配预案》

依据北京永拓会计师事务所出具的审计报告，公司2012年度实现净利润为17,660,223.10元,其中归属于母公司所有者的净利润为9,950,625.67 元,合并报表累计未分配利润为-1,507,689,448.29元；本报告期内公司母公司实现净利润为-18,465,471.04元，累计未分配利润为-821,479,891.76元，鉴于上述情况, 根据《公司章程》规定，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

议案五、《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》

议案六、《关于续聘公司2013年度内控审计机构的议案》

议案七、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

该议案已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2013年2月7日刊登在上海证券报A25版面、中国证券报A29版面和证券时报B10版面和上海证券交易所网站公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案八、《公司2012年度监事会工作报告》

该议案已经公司第五届监事会第六次会议审议通过，详见公司于2013年2月7日刊登在上海证券报A25版面、中国证券报A29版面和证券时报B10版面和上海证券交易所网站公司《第五届监事会第六次会议决议公告》。

议案九、《关于独立董事2012年度述职报告的议案》

该议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2013年2月7日刊登在上海证券交易所网站上的公司四位独立董事《2012年度独立董事述职报告》。

议案十、《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》

该议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2013年1月22日刊登在上海证券报A17版面、中国证券报B028 版面和证券时报C8版面和上海证券交易所网站公司《关于预计公司2013年度日常关联交易公告》。

表决结果：公司关联股东回避表决，同意票58,627,980票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。大会通过该议案。

议案十一、《关于修改公司章程的议案》

该议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2013年3月21刊登在上海证券报A46版面、中国证券报B026版面和证券时报B27版面和上海证券交易所网站公司《关于修改公司章程的公告》。

该议案为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见书：

新疆天阳律师事务所律师秦明、邵丽娅律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行了见证并出具了法律意见书。认为：公司二○一二年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

五、备查文件：

1、中信国安葡萄酒业股份有限公司2012年年度股东大会决议；

2、中信国安葡萄酒业股份有限公司2012年年度股东大会法律意见书；

3、中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第十六次会议公告；

4、中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届监事会第六次会议公告；

5、中信国安葡萄酒业股份有限公司2012年年度报告及摘要；

6、中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第十五次会议公告；

7、中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第十七次会议公告。

特此公告！

中信国安葡萄酒业股份有限公司

二○一三年四月十一日

本版导读