天茂实业集团股份有限公司公告（系列）

2013-04-12 来源： 作者：

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2013-013

天茂实业集团股份有限公司

2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案的情况发生。

二、会议召开情况

1、召集人：天茂实业集团股份有限公司第六届董事会

2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

3、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、召开时间

现场会议时间：2013 年4月11日（星期四）下午14:00起。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月11日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2013年4月10日下午15:00）至投票结束时间（2013年4月11日下午15:00）间的任意时间。

5、现场会议主持人：副董事长陈大力

6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共16人、代表股份数325,845,631股，占公司股份总数的24.0727%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括代理人）0人，代表股份0股，占公司总股份的0%；

通过网络投票的股东16人，代表股份325,845,631股，占上市公司总股份的24.0727％。

公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议，公司律师对会议进行了见证。

四、提案审议和表决情况@??? 会议经记名投票表决，通过以下决议：

1、审议《2012年度董事会工作报告》

同意325,832,131股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

2、审议《2012年度监事会工作报告》

同意325,826,431股，占出席会议所有股东所持股份的99.9941％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。

3、审议《2012年度财务决算报告》

同意325,817,429股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913％；反对22,502股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。

4、审议《2012年年度报告正文及年度报告摘要》

4.01 审议《2012年年度报告正文》

同意325,817,429股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913％；反对22,502股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。

4.02 审议《2012年年度报告摘要》

同意325,817,429股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913％；反对22,502股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。

5、审议《2012年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》

2012年度利润分配预案及公积金转增股本方案为：不分配不转增。

5.01 审议《2012年度利润分配预案》

同意325,818,929股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对21,002股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。

5.02 审议《2012年度公积金转增股本的议案》

同意325,817,429股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913％；反对22,502股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。

6、审议《关于支付公司2012年度审计费用的议案》

同意325,818,929股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对21,002股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。

7、审议《关于聘请财务审计机构的议案》

聘请大信会计师事务有限公司为公司2013年度财务审计机构，聘期为一年。

同意325,817,429股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913％；反对22,502股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。

公司独立董事姜海华先生、项光亚先生、李伟先生在本次大会上做了述职报告。

五、参加本次会议的前十大股东表决情况：

名称 新理益集团有限公司 干育红 忻慧炯 李维 邹海军 曹刚 郭平 余志秀 郭永茂 郑伟全
所持股数（股） 321,938,582 1,635,647 1,260,000 534,000 180,300 170,400 40,300 19,500 12,600 12,000
1.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对
2.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对
3.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对
4.01 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对
4.02 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对
5.01 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对
5.02 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对
6.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对
7.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对

六、律师出具的法律意见

会议期间没有增加、否决或变更提案。

1、律师事务所名称：湖北正信律师事务所

2、律师姓名： 乐瑞 方伟

3、结论性意见：?湖北正信律师事务所律师乐瑞、方伟为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

七、备查文件

1、经与会董事签字确认的《2012年年度股东大会决议》。

2、《2012年年度股东大会法律意见书》。

天茂实业集团股份有限公司

董事会

2013年4月11日

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2013-014

天茂实业集团股份有限公司

2013年一季度业绩预亏公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2013年1月1日-3月31日

2．业绩预告类型：亏损

3．业绩预告情况表

项 目 本报告期

2013年1月1日—2013年3月31日

 上年同期

2012年1月1日—2012年3月31日
归属于上市公司股东的净利润 本期亏损：约200 - 700 万元 亏损3902.77万元
基本每股收益 亏损：约0.0015-0.0052 元左右 亏损0.03元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司主产品二甲醚因受国家《液化石油气二甲醚混合燃气标准》和《液化石油气二甲醚混合叹气钢瓶标准》两个标准尚未完成，二甲醚产品的应用范围和地域较小，市场竞争激烈，整个二甲醚市场持续低迷，需求不足。

四、其他情况说明

有关2013年第一季度经营业绩的具体情况，公司将在2013年第一季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司

董事会

2013年4 月11日

本版导读

2013-04-12

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