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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划第一次持有人会议于2022年3月4日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。出席本次持有人会议的持有人人数为25人，代表公司2022年员工持股计划份额3,180.60万份，占总份额的100%。会议由公司董事会秘书李滔先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合法律、法规和公司2022年员工持股计划的有关规定。经与会持有人认真审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：

　　一、审议通过了《关于设立公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》。

　　根据《广东众生药业股份有限公司2022年员工持股计划》和《广东众生药业股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的有关规定，公司2022年员工持股计划设立管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构，代表全体持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

　　表决结果：同意3,180.60万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

　　二、审议通过了《关于选举公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

　　本次会议选举龙春华、刘霜、黄厚淦为公司2022年员工持股计划管理委员会委员。任期与2022年员工持股计划存续期一致。

　　龙春华为公司董事、副总裁、财务总监，是公司董事、高级副总裁龙超峰之妹；刘霜为公司副总裁。除前述情况外，管理委员会委员与持有公司5%以上股东、实际控制人，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　表决结果：同意3,180.60万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

　　同日，公司2022年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举龙春华为公司2022年员工持股计划管理委员会主任委员，任期与公司2022年员工持股计划存续期一致。

　　三、审议通过了《关于授权公司2022年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

　　根据《广东众生药业股份有限公司2022年员工持股计划》《广东众生药业股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的有关规定，员工持股计划持有人会议授权2022年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

　　（1）负责召集持有人会议；

　　（2）代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；

　　（3）代表全体持有人行使股东权利；

　　（4）管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划所涉标的股票锁定期届满、到期清算、提前终止等时，决定标的股票出售、分配等相关事宜；

　　（5）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

　　（6）决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属及相关份额的授予、分配、收回及相关价格的确定；

　　（7）办理员工持股计划份额登记、继承登记；

　　（8）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

　　（9）代表全体持有人签署相关文件；

　　（10）持有人会议授权的其他职责；

　　（11）计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

　　本授权自公司2022年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2022年员工持股计划终止之日内有效。

　　表决结果：同意3,180.60万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

　　特此公告。

　　广东众生药业股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月四日

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