证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2022一047
甘肃工程咨询集团股份有限公司
关于公司总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8月8日收到公司董事、总经理马明先生的书面辞职申请。马明先生因被公司董事会选举为公司第七届董事会董事长，申请辞去公司总经理职务。
截至本公告披露日，马明先生未持有公司股份。根据《公司章程》有关规定，其辞呈自送达之日生效。公司对马明先生在任职公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
2022年8月9日
证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2022一046
甘肃工程咨询集团股份有限公司
关于选举公司第七届董事会董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
公司董事会选举马明先生（简历附后）担任第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
2022年8月9日
马明先生简历：
马明，男，汉族，1969年11月生，甘肃景泰人，中共党员，工学博士，正高级工程师。曾任甘肃省水利水电勘测设计研究院项目管理办公室主任、副院长、院长，党委书记、董事长，甘肃工程咨询集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任甘肃工程咨询集团股份有限公司党委书记、董事、董事长。
马明先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人。
证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2022一045
甘肃工程咨询集团股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议。
2、董事会会议通知发出的时间和方式：
于2022年8月2日分别以电子邮件、电话等方式发出。
3、董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2022年8月8日上午9:00
会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1611室。
召开方式：现场加通讯表决
4、董事出席人员：
应参会表决董事8人，实际参加表决董事8人。
5、董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：董事马明
列席人员：监事 焦军毅、王超，董事会秘书 柳雷
6、会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。
公司董事会选举马明先生担任第七届董事会董事长。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”披露的《关于选举公司第七届董事会董事长的公告》。
议案二：审议《关于选举第七届董事会战略投资委员会主任委员的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。
公司选举马明先生为第七届董事会战略投资委员会主任委员。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
2022年8月9日
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2022年第二次临时股东大会决议公告 2022-08-09
