一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：暂以截止2022年8月10日股本3,586,507,315为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　注：截止2022年8月10日，公司股本3,591,121,375股，其中回购股份数量为4,614,060股，根据《公司法》 的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

　　若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　2022年5月，公司推出2022年限制性股票激励计划和股票增值权激励计划，向1,366名激励对象授予限制性股票1,758.5万股，向41名激励对象授予股票增值权48.5万股，本次股权激励计划的授予日为2022年5月31日。限制性股票和股票增值权授予价格为每股10元，本次授予的限制性股票的上市日为2022年6月30日。

  

　　股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2022-083

　　债券代码：127036 债券简称：三花转债

　　浙江三花智能控制股份有限公司

　　第七届董事会第七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次临时会议于2022年8月6日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2022年8月11日（星期四）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》。

　　《公司2022年半年度报告》全文详见公司于2022年8月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司2022年半年度报告摘要》详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2022-090）。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2022年半年度利润分配预案》。

　　该议案内容详见公司于2022年8月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2022-085）。

　　此项议案尚须提交股东大会审议。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2022年募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。

　　《关于2022年募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》全文详见公司于2022年8月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2022-086）。

　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司2022年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张亚波先生、王大勇先生、任金土先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。

　　独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见，该议案内容详见公司于2022年8月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2022-087）。

　　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整为控股子公司提供担保的议案》。

　　公司董事会认为：根据控股子公司的生产经营和资金需求情况，本公司调整为控股子公司提供担保，有利于确保其生产经营持续健康发展，有利于稳步拓展海外市场。同时，本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司直接或间接的持有被担保公司100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，公司董事会同意本次为控股子公司提供担保事项，并提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，上述担保额度自股东大会审议批准之日至2022年年度股东大会召开前有效。

　　目前浙江三花商贸有限公司、绍兴三花汽车热管理科技有限公司、三花国际有限公司（美国）、德国三花亚威科电器设备有限公司、三花国际（欧洲）有限公司资产负债率均已超过70%，为此，本次调整担保事项尚须提交股东大会审议。

　　该议案内容详见公司于2022年8月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2022-088）。

　　六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知的议案》。

　　同意于2022年8月30日召开公司2022年第三次临时股东大会，通知全文详见2022年8月13日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2022-089）。

　　特此公告。

　　浙江三花智能控制股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年8月13日

  

　　股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2022-084

　　债券代码：127036 债券简称：三花转债

　　浙江三花智能控制股份有限公司

　　第七届监事会第六次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次临时会议于2022年8月6日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于2022年8月11日（星期四）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》。

　　公司监事会对2022年半年度报告审核后，认为：

　　（1）公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、行政法规及公司章程的规定；

　　（2）公司2022年半年度报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《公司2022年半年度报告》全文详见公司于2022年8月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司2022年半年度报告摘要》详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2022-090）。

　　二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022年半年度利润分配预案》。

　　该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年8 月13日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2022-085）。

　　此项议案尚须提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江三花智能控制股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年8月13日

  

　　股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2022-085

　　债券代码：127036 债券简称：三花转债

　　浙江三花智能控制股份有限公司

　　关于2022年半年度利润分配

　　预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2022年8月11日召开的第七届董事会第七次临时会议审议通过了《关于2022年半年度利润分配预案》，利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。现将分配预案公告如下：

　　一、2022年半年度利润分配预案的基本情况

　　2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润1,003,187,335.23元（未经审计）。

　　2022年半年度母公司实现净利润1,045,665,738.47元（未经审计），加上年初未分配利润768,646,528.98元，减去公司向全体股东支付的2021年度现金股利535,335,037.20元，2022年半年度实际可供股东分配的利润为1,278,977,230.25元。暂以截止2022年8月10日股本3,586,507,315股为基数[注]向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。合计派发358,650,731.50元，公司剩余未分配利润结转下一年度。

　　注：截止2022年8月10日，公司股本3,591,121,375股，其中回购股份数量为4,614,060股，根据《公司法》 的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

　　若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

　　本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

　　二、审批程序

　　1、公司第七届董事会第七次临时会议审议通过了《关于2022年半年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　2、公司第七届监事会第六次临时会议审议通过了《关于2022年半年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　经审核，独立董事发表独立意见如下：公司2022年半年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和公司《公司章程》等规定，我们同意公司董事会提交的2022年半年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、其他说明

　　1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第七次临时会议决议；

　　2、公司第七届监事会第六次临时会议决议；

　　3、独立董事关于公司第七届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江三花智能控制股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年8月13日

  

　　证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2022-086

　　债券代码：127036 债券简称：三花转债

　　浙江三花智能控制股份有限公司董事会

　　关于2022年募集资金半年度存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，本公司现将募集资金2022年半年度存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 2017年度

　　1．实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2017〕1392号文核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）股票88,154,000股，共募集资金1,322,310,000.00元，扣除发行费用13,078,480.00元后的募集资金净额为1,309,231,520.00元。前述募集资金于2017年9月1日到账，到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2017〕327号）。

　　因募投项目实施主体为浙江三花汽车零部件有限公司（以下简称三花汽零）及其下属子公司绍兴三花新能源汽车部件有限公司（以下简称绍兴汽部），本公司已将募集资金1,301,310,000.00元以增资方式拨付给三花汽零,三花汽零同步将募集资金503,620,000.00元以增资方式拨付给绍兴汽部。

　　2．募集资金使用和结余情况

　　金额单位：万元

　　■

　　注：募集资金收益净额系指利息收益和理财收益并扣减银行手续费等后的净额，以下同。

　　(二) 2021年度

　　1．实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证监会以证监许可〔2021〕168号文核准，本公司于2021年6月公开发行3,000万张可转换公司债券（简称三花转债），每张面值100元，发行总额300,000万元，共募集资金300,000万元，扣除发行费用12,468,991.59元后的募集资金净额为2,987,531,008.41元。前述募集资金到账情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验证报告》（天健验〔2021〕277号）。

　　因募投项目实施主体之一为浙江三花商用制冷有限公司（以下简称三花商用），本公司已将募集资金148,700万元以增资方式拨付给三花商用。

　　2．募集资金使用和结余情况

　　金额单位：万元

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等文件的规定，本公司结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的要求。

　　1．2017年度

　　2017年9月，本公司与独立财务顾问海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司新昌县支行签订了《募集资金三方监管协议》。同月，本公司、三花汽零和绍兴汽部，与独立财务顾问海通证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司杭州冠盛支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已遵照执行。

　　2018年度，三花汽零、绍兴汽部在上海浦东发展银行嵊州支行、广发银行杭州萧山支行开立了募集资金理财产品专用结算账户。相关开户信息已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2018-003，2018-006，2018-021）。

　　2．2021年度

　　2021年6月，本公司与保荐机构浙商证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司新昌县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，及本公司、三花商用与保荐机构浙商证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司新昌县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已遵照执行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　1．2017年度募集资金

　　公司及下属子公司共开设8个募集资金专户。于2022年6月30日，募集资金专户均已注销。

　　2．2021年度募集资金

　　公司及下属子公司共开设4个募集资金专户。于2022年6月30日，募集资金存放情况见下表：

　　■

　　注1：募集资金余额包含募集资金累计收益净额。

　　注2：按募集资金监管协议的约定，在不影响募集资金使用的情况下，可以以定期存款或通知存款方式存放募集资金。该两个募集资金专户余额已包含附属大额存单的金额。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 2017年度

　　1．募集资金使用情况对照表

　　(1) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。募集资金投入金额包括募集资金产生的累计收益净额。

　　(2) 闲置募集资金使用情况

　　经2017年10月18日公司董事会会议审议通过，公司可使用不超过110,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于2017年12月31日，公司实际用于购买理财产品的募集资金余额为104,500万元，并于2018年4月全部归还募集资金专户。

　　经2018年10月26日公司董事会会议审议通过，公司可使用不超过100,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于2018年12月31日，公司实际用于购买理财产品的募集资金余额为83,000万元，并于2019年10月全部归还募集资金专户。

　　经2019年10月24日公司董事会会议审议通过，公司可使用不超过65,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于2019年12月31日，公司实际用于购买理财产品的募集资金余额为51,000 万元，并于2020年10月全部归还募集资金专户。

　　经2020年10月20日公司董事会会议审议通过，公司可使用不超过20,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于2020年12月31日，公司实际用于购买理财产品的募集资金余额为5,000万元，并于2021年4月全部归还募集资金专户。

　　经2021年10月25日公司董事会会议审议通过，公司可使用不超过3,900万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于2022年6月30日，公司实际用于购买理财产品的募集资金余额为零元（理财结算户均已注销）。

　　2．募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　(1) 经2019年4月1日公司董事会审议通过，“730万套新能源汽车热管理系统组件项目”和“1,270万套汽车空调控制部件项目”达到预定可使用状态日期由2019年1月延期至2021年1月，项目其他内容保持不变。前述两个项目建设进度放缓的具体原因见下：

　　公司结合现有产品结构与市场变化趋势，对募集资金采用谨慎使用、合理投入的策略。因新设备更趋于智能化、系统化，公司按最新技术要求和产品型号进行了设备选型，以致项目新设备的投入进度晚于预期。

　　2020年3月，“1,270万套汽车空调控制部件项目”已完结验收。2021年1月，“新增年产730万套新能源汽车热管理系统组件技术改造项目”已完结验收。

　　(2) 经2020年4月27日公司董事会审议通过，“年产1,150万套新能源汽车零部件建设项目”达到预定可使用状态日期由2019年12月延期至2021年12月，项目其他内容保持不变。该项目建设进度放缓的具体原因如下：

　　公司结合现有市场变化形势，对募集资金采用谨慎使用、合理投入的策略。公司结合客户反馈及排产计划，将根据实际客户需求进行产能逐步释放，为确保投资进度能符合实际生产进度需求，将根据客户的时间节点要求，调整该募投项目设备采购时间，延长募集资金投资项目的投资期限。2021年12月，“年产1,150万套新能源汽车零部件建设项目”已完结验收。

　　3．募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本次募集资金用规划用于5个项目，分别为“年产1,150万套新能源汽车零部件建设项目”、“新增年产730万套新能源汽车热管理系统组件技术改造项目”、“新增年产1,270万套汽车空调控制部件技术改造项目”、“扩建产品测试用房及生产辅助用房项目”和“支付中介费用”。

　　“新增年产730万套新能源汽车热管理系统组件技术改造项目”、“新增年产1,270万套汽车空调控制部件技术改造项目”由三花汽零实施，系新增产能的技改项目，募投项目无法单独核算效益。

　　“扩建产品测试用房及生产辅助用房项目”不直接产生经济效益，但有助于提高公司综合实力，促进公司快速健康发展，从而产生间接效益。

　　“支付中介费用”有利于减轻公司资金压力，但不直接产生经济效益。

　　(二) 2021年度

　　1．募集资金使用情况对照表

　　(1) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。募集资金投入金额包括募集资金产生的累计收益净额。

　　(2) 闲置募集资金使用情况

　　经2021年7月16日公司董事会会议审议通过，公司可使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金购买银行理财产品。于2022年6月30日，公司实际用于购买理财产品的募集资金余额为零元。

　　2．募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本次募集资金用规划用于 3 个项目，分别为“年产 6,500 万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”、“年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”和“补充流动资金”。

　　“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”系技术改造升级项目，由公司直接实施，并纳入一体化管理和统一核算。该募投项目的实际效益预计无法单独核算。该募投项目采用自主研发的生产工艺和技术，引进阀座加工专机、芯铁加工专机等国际先进设备，购置国内性能先进的全自动组装机、综合测试台、自动氦检设备、绝缘耐压测试仪等生产及检测设备，形成年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件的生产能力，预计将对公司未来高效节能制冷控制元器件业务业绩提升产生积极作用。

　　“补充流动资金”不直接产生经济效益，也无法作为独立的经济分析对象，预计效益未作测算，实际效益也无法单独核算。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一) 2017年度募集资金

　　无。

　　(二) 2021年度募集资金

　　无。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2022年1-6月，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、其他事项

　　(一) “新增年产1,270万套汽车空调控制部件技术改造项目”已整体投产且已验收，“扩建产品测试用房及生产辅助用房项目”已投入使用且已验收。经公司董事会决议通过，前述两个项目的结余募集资金（含募集资金累计收益净额）永久性补充流动资金。

　　(二) “新增年产730万套新能源汽车热管理系统组件项目”已整体投产且已验收。

　　(三) “年产1,150万套新能源汽车零部件建设项目”已整体投产且已验收，经2022年3月23日公司董事会审议通过，结余募集资金（含募集资金累计收益净额）永久性补充流动资金。

　　附件1： 2017年度募集资金使用情况对照表

　　附件2： 2021年度募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　浙江三花智能控制股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年8月13日

　　■

　　■

  

　　证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2022-087

　　债券代码：127036 债券简称：三花转债

　　浙江三花智能控制股份有限公司

　　关于调整公司2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2022年8月11日召开的第七届董事会第七次临时会议审议通过了《关于调整公司2022年半年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张亚波先生、王大勇先生、任金土先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生进行了回避表决，现将相关事项公告如下：

　　一、 调整日常关联交易的基本情况

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）和《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，现就本公司及控股子公司2022年全年将发生的关联交易预计调整如下：

　　1、日常关联交易预计调整如下：

　　单位：万元

　　■

　　2、2022年度其他关联交易预计不做调整：

　　单位：万元

　　■

　　注：因控股股东三花控股集团有限公司及其下属公司与公司及子公司发生日常关联交易的部分关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、基本情况：

　　（1）三花控股集团有限公司（以下简称“三花控股”）

　　注册资本：73,000万人民币

　　法定代表人：张道才

　　注册地址：浙江省新昌县七星街道下礼泉村

　　经营范围：一般经营项目：实业投资。生产销售:通用零部件、电子产品；销售：金属材料（不含贵稀金属）、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、橡胶；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务。经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。技术咨询、技术服务；财务咨询及投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　最近一期财务数据：截止2022年6月30日，总资产827,156.88万元，净资产388,504.00万元，主营业务收入110,292.11万元，净利润26,964.48万元。（未经审计）

　　（2）芜湖艾尔达科技有限责任公司（以下简称“芜湖艾尔达”）

　　注册资本：1,469.7101万元

　　法定代表人：胡如国

　　注册地址：芜湖市弋江区高新技术产业开发区花津南路103号1#生产厂房

　　经营范围：一般项目：软件开发；电热食品加工设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业形象策划；会议及展览服务；市场营销策划（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：电热食品加工设备生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　最近一期财务数据：截止2022年6月30日，总资产8,552.51万元，净资产6,145.49万元，主营业务收入1,337.73万元，净利润-293.84万元。（未经审计）

　　（3）中山旋艺制管有限公司（以下简称“中山旋艺”）

　　注册资本：600万人民币

　　法定代表人：张哨兵

　　注册地址：中山市三角镇金三大道东10号之一南水工业园二期安立邦高新产业园M栋第一层

　　经营范围：生产、销售：钢管。

　　最近一期财务数据：截止2022年6月30日，总资产1,929.33万元，净资产550.28万元，主营业务收入2,386.89万元，净利润4.99万元。（未经审计）

　　（4）青岛三花锦利丰机械有限公司（以下简称“青岛三花锦利丰”）

　　注册资本：1,000万人民币

　　法定代表人：孔凡海

　　注册地址：山东省青岛市黄岛区洞庭山路8号109室

　　经营范围：销售：机械设备；生产、加工、销售：管件、管材；经营其它无需无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　最近一期财务数据：截止2022年6月30日，总资产2,012.77万元，净资产1,291.24万元，主营业务收入2,558.59万元，净利润681.29万元。（未经审计）

　　（5）重庆泰诺机械有限公司（以下简称“重庆泰诺”）

　　注册资本：1,200万元

　　法定代表人：李锦萍

　　注册地址：重庆市江北区铁山坪街道庆坪村和上坪村（港城工业园区A区）

　　经营范围：一般项目：批发零售、生产加工机械配件、机械产品、机械设备

　　最近一期财务数据：截止2022年6月30日，总资产10,066.28万元，净资产5,946.57万元，主营业务收入20,959.49万元，净利润1,282.92万元。（未经审计）

　　（6）杭州福膜新材料科技股份有限公司（以下简称“福膜科技”）

　　注册资本：5,876.121万人民币

　　法定代表人：顾方明

　　注册地址：杭州经济技术开发区白杨街道12号大街289号浙江三花汽车零部件有限公司2幢一楼

　　经营范围：生产：高性能锂离子电池隔离膜、太阳能电池隔离膜。 服务：动力电池隔离膜的科研开发、技术咨询、转让；批发、零售：高性能锂离子电池隔离膜、太阳能电池隔离膜；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

　　最近一期财务数据：截止2022年6月30日，总资产51,272.96万元，净资产32,391.26万元。主营业务收入20,832.97万元，净利润2,672.53万元。（未经审计）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　因三花控股为本公司控股股东，符合《股票上市规则》10.1.3条第一项规定的情形，从而与本公司构成关联方；因本公司董事、高级管理人员在重庆泰诺、芜湖艾尔达、福膜科技担任董事，符合《股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，从而与本公司构成关联方。因中山旋艺、青岛三花锦利丰为本公司参股公司，符合《股票上市规则》10.1.3条第五项规定的情形，从而与本公司构成关联方。

　　3、履约能力分析

　　上述关联方均生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。

　　三、关联交易的主要内容

　　（一）关联交易定价原则和定价依据

　　根据公司《关联交易管理办法》规定，本公司关联交易的定价原则为：

　　1、关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价格的，按照协议价定价；

　　2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相应的关联交易协议中予以明确；

　　3、市场价是指以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品或劳务的价格及费率；

　　4、成本加成价是指在交易的商品或劳务的成本基础上加一定的合理利润确定交易价格及费率；

　　5、协议价是指由交易双方协商确定价格及费率。

　　（二）关联交易定价方式具体如下：

　　1、日常关联交易

　　■

　　2、其他关联交易

　　■

　　四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

　　上述关联交易均为公司正常经营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况，对公司开拓市场起到了积极作用。不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。上述关联交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

　　预计调整后2022年本公司及控股子公司与关联人发生关联交易总额为14,640万元，虽已达3,000万元以上，但未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，故上述关联交易事项无需提交股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　1、关于调整公司2022年度日常关联交易预计的事前认可意见

　　经核查，独立董事发表事前认可意见如下：公司提交了调整2022年度日常关联交易预计的相关详细资料，经认真核查，基于独立判断，认为：本次公司日常关联交易的调整系公司根据实际经营情况所进行的调整，为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。我们同意将本次调整公司2022年度日常关联交易预计事项之相关议案提交公司第七届董事会第七次临时会议审议。

　　2、关于调整公司2022年日常关联交易预计事项的独立意见

　　经核查，独立董事发表独立意见如下：调整公司2022年度日常关联交易预计事项已经独立董事事前认可，并经公司第七届董事会第七次临时会议审议通过。公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，公司日常关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为，董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。全体独立董事同意本次调整公司2022年度的日常关联交易预计事项。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：三花智控拟调整2022年日常关联交易预计事项已经董事会批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定。本议案在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。公司调整2022年日常关联交易预计属于公司正常业务范围，交易按照市场价格定价，不存在损害公司和全体股东的利益的情形，保荐机构同意三花智控拟调整2022年日常关联交易预计事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第七次临时会议决议；

　　2、独立董事对第七届董事会第七次临时会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事对第七届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见；

　　4、浙商证券股份有限公司关于公司调整2022年日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　浙江三花智能控制股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年8月13日

  

　　证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2022-088

　　债券代码：127036 债券简称：三花转债

　　浙江三花智能控制股份有限公司

　　关于调整为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，并结合控股子公司的生产经营和公司2022年度的资金需求情况，对控股子公司在2022年度提供担保的额度及对象进行调整，具体如下：

　　一、担保情况概述

　　根据控股子公司的生产经营和资金需求情况，为确保公司生产经营持续健康发展 ，公司对控股子公司在2022年度提供担保的额度及对象进行调整，具体担保对象和提供的担保额度如下表：

　　单位：万元

　　■

　　上述担保额度自股东大会审议通过之日起至2022度股东大会召开之日前有效，其中，资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可调剂使用，资产负债率高于 70%（含）的子公司之间的担保额度可调剂使用。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或董事长授权的代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

　　二、被担保公司基本情况

　　1 、 浙江三花制冷集团有限公司、 浙江三花商贸有限公司、浙江三花汽车零部件有限公司、绍兴三花汽车热管理科技有限公司、三花亚威科电器设备（芜湖）有限公司、 三花国际新加坡私人有限公司、三花国际有限公司（美国）和德国三花亚威科电器设备有限公司等8家被担保公司的基本情况，具体详见公司于2022年3月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》上刊登的公告（公告名称：《为控股子公司提供担保的公告》，公告编号：2022-026）。

　　2、三花国际（欧洲）有限公司

　　成立日期：2008年8月14日

　　注册地点：西班牙马德里

　　法定代表人：ILAN HAI PELEG

　　注册资本：800万欧元

　　主营业务：制冷元器件及部件销售

　　经营状况：截止2022年6月30日，资产总额33,468.07万元，负债总额24,467.60万元，净资产9,000.47万元，营业收入34,802.09万元，利润总额3,294.54万元，净利润2,819.32万元，资产负债率为73.11%。

　　本公司之全资子公司浙江三花制冷集团有限公司持有SANHUA INTERNATIONAL EUROPE SL.100%的股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　截止公告日，除三花国际有限公司（美国）已使用31,101.52万元担保额度，三花国际新加坡私人有限公司已使用54,009.30万元担保额度，三花亚威科电器设备（芜湖）有限公司已使用3,816.17万元担保额度以外，本议案中调整后的其余担保均未使用，亦均未与银行签署相关担保协议，具体担保协议以银行实际签署为准。

　　四、担保目的和风险评估

　　1、由于控股子公司在日常经营中仅仅依靠自身的积累很难保证公司的正常经营，因此，从整体经营发展实际出发，本公司通过为控股子公司提供担保，解决上述子公司经营中对资金的需求问题，有利于上述子公司保持必要的周转资金，保证正常的生产经营，本公司能直接或间接分享子公司的经营成果。

　　2、本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司直接或间接的持有上述子公司100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：根据控股子公司的生产经营和资金需求情况，本公司调整为控股子公司提供担保，有利于确保其生产经营持续健康发展，有利于稳步拓展海外市场。同时，本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司直接或间接的持有被担保公司100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，公司董事会同意本次为控股子公司提供担保事项，并提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，上述担保额度自股东大会审议批准之日至2022年年度股东大会召开前有效。

　　目前浙江三花商贸有限公司、绍兴三花汽车热管理科技有限公司、三花国际有限公司（美国）、德国三花亚威科电器设备有限公司、三花国际（欧洲）有限公司资产负债率均已超过70%，为此，本次调整担保事项尚须提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，本公司及控股子公司累计担保余额为88,926.99万元，占公司2021年末经审计净资产的7.98%。本次为控股子公司提供担保生效后，本公司及控股子公司已审批的有效担保额度合计为413,000.00万元，占公司2021年末经审计净资产比例的37.04%，上述担保全部为对控股子公司提供担保。本公司及控股子公司不存在逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第七次临时会议决议。

　　特此公告。

　　浙江三花智能控制股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年8月13日

  

　　股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2022-089

　　债券代码：127036 债券简称：三花转债

　　浙江三花智能控制股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第七届董事会第七次临时会议审议通过，决定召开2022年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（1）现场会议时间：2022年8月30日（星期二）14:00

　　（2）网络投票时间：2022年8月30日（星期二）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月30日9:15至2022年8月30日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、股权登记日：2022年8月23日（星期二）

　　7、出席对象

　　（1）截止2022年8月23日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：浙江省新昌县梅渚沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　（一）议案名称：

　　■

　　（二）议案披露情况：

　　本次会议审议事项已经公司第七届董事会第七次临时会议、第七届监事会第六次临时会议审议通过后提交，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体内容详见公司于2022年8月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。

　　（三）特别强调事项

　　单独计票提示：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

　　2、登记时间：2022年8月24日至2022年8月29日8:30 -11:30，13:30 -17:00（信函以收到邮戳为准）。

　　3、登记地点：浙江省新昌县梅渚沃西大道219号三花工业园区办公大楼浙江三花智能控制股份有限公司董事会办公室（邮编：312532）。

　　4、登记和表决时提交文件的要求：

　　自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件一”。

　　五、其他事项

　　1、联系电话：0575-86255360

　　传真号码：0575-86563888-8288

　　2、联系人：王语彤

　　3、电子邮箱：shc@zjshc.com

　　4、其他事项：会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第七次临时会议决议；

　　2、附件：一、参加网络投票的具体操作流程；

　　二、公司2022年第三次临时股东大会的授权委托书。

　　特此公告。

　　浙江三花智能控制股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年8月13日

　　附件一：

　　参加网络投资的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362050，投票简称：三花投票

　　2、填报表决意见

　　对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年8月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月30日上午9:15，结束时间为2022年8月30日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花智能控制股份有限公司2022年第三次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　代理人应对本次股东大会以下2项议案进行审议表决

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：

　　注：个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章。 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　浙江三花智能控制股份有限公司

　　证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2022-090

　　证券代码：127036 债券简称：三花转债

　　2022

　　半年度报告摘要

• 浙江三花智能控制股份有限公司2022半年度报告摘要 2022-08-13