立方数科股份有限公司2022半年度报告摘要

2022-08-16 来源： 作者：

　　立方数科股份有限公司

　　证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2022-058

　　2022

　　半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 √否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　一、2022年第一期员工持股计划事项

　　为更好完善公司法人治理结构，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，公司于2022年3月18日披露了2022年第一期员工持股计划草案，本次员工持股计划筹集资金总额不超过3,000万元，参与对象包括公司董事（不含独立董事和外部董事）、监事、高级管理人员、公司及子公司其他核心人员，本次员工持股计划股票来源为二级市场购买的标的股票。本次事项经第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第七次会议以及2022年第三次临时股东大会审议通过。详见巨潮资讯网2022年3月18日披露的《公司第一期员工持股计划（草案）》有关内容。报告期内，本期员工持股计划仍在积极推动中，暂时没有购买股票。详见巨潮资讯网披露的《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2022-042、046、048、052）。

　　二、对外投资事项

　　1、对外成立合资公司事项

　　2021年12月29日，公司第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司控股孙公司上海比程信息技术有限公司与上海燃麦网络科技有限公司共同出资设立合资公司（以下简称“合资公司”）。具体内容详见公司于2021年12月30日在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2021-120）。2022年2月17日，合资公司上海燃程信息技术有限公司已完成工商注册登记，详见2022年2月22日披露的《关于对外投资设立合资公司的进展公告》（公告编号：2022-010）。

　　2、关于签署战略合作框架协议事项

　　2022年2月15日，公司披露了与三峡电能(上海)有限公司签署了《战略合作框架协议》事项，拟在项目开发、能源数字化管理服务等领域基于发挥各自专业优势、共同开发市场资源、实现资源共享、客户共享、优势互补、共同发展。详见2022年2月15日披露的《关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2022-008）。报告期内，公司积极推动落实相关合作事项。

  

　　证券代码：300344 证券简称：立方数科智造 公告编号：2022-056

　　立方数科股份有限公司

　　第八届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月11日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第八届董事会第十七次会议的通知，并于2022年8月15日以现场会议结合通讯表决方式召开。出席会议的应参加董事7人，实参加董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长汪逸先生主持。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：

　　（一）审议通过《立方数科股份有限公司2022年半年度报告（全文及摘要）》

　　公司董事认真审议了公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》，一致认为公司《2022年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，保证公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

　　本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　三、备查文件

　　1、立方数科股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议；

　　2、立方数科股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　立方数科股份有限公司董事会

　　2022年8月15日

  

　　证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2022-057

　　立方数科股份有限公司

　　第八届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知于2022年8月11日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2022年8月15日以现场会议的方式召开。出席会议的应参加监事3名，实际参加监事3名。由监事会主席任斐女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：

　　（一）审议通过了《立方数科股份有限公司2022年半年度报告（全文及摘要）》

　　公司监事认真审议了公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》，一致认为公司《2022年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《立方数科股份有限公司2022年半年度报告（全文及摘要）》。

　　本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　三、备查文件

　　1、立方数科股份有限公司第八届监事会第十次会议决议；

　　特此公告。

　　立方数科股份有限公司监事会

　　2022年8月15日

  

　　证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2022-055

　　立方数科股份有限公司

　　2022年半年度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《立方数科股份有限公司2022年半年度报告（全文和摘要）》已于2022年8月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　立方数科股份有限公司董事会

　　2022年8月15日

本版导读

2022-08-16

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