中国联合网络通信股份有限公司
关于独立董事
公开征集委托投票权的公告

2022-08-17 来源： 作者：

　　证券代码：600050 证券简称：中国联通 公告编号：2022-052

　　中国联合网络通信股份有限公司

　　关于独立董事

　　公开征集委托投票权的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 征集投票权的起止时间：2022年8月26日至2022年9月1日(上午9：30-11：30，下午13：00-15：00)

　　● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

　　● 征集人未持有公司股票

　　按照中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”或“中国联通”）独立董事吴晓根先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2022年9月2日召开的2022年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

　　一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

　　1.征集人吴晓根先生为公司现任独立董事、审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员，其基本情况如下：

　　吴晓根先生,研究员。吴先生毕业于中央财经大学，获得会计专业硕士学位和经济学博士学位。吴先生曾担任中央财经大学会计学院副院长，中国第一重型机械集团有限公司总会计师，中国东方航空股份有限公司、中国石化股份有限公司独立董事，中国长江三峡集团有限公司、中国机械工业集团有限公司、中国电子科技集团有限公司外部董事等职务。吴先生目前同时担任国家电网有限公司、华润（集团）有限公司外部董事。

　　2.征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　3.征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排，其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

　　4.吴晓根先生未持有公司股票，对公司第七届董事会第十四次会议所审议的《关于公司第二期限制性股票激励计划草案修订稿和授予名单相关事宜的议案》投了赞成票。表决理由：公司第二期限制性股票计划的推行有利于进一步完善公司法人治理结构,促进公司建立健全激励约束机制,充分调动核心员工的积极性、增强责任感、提高凝聚力,将员工利益与股东利益、公司利益紧密连接在一起,有效提升企业价值创造力和长远竞争力。公司实施本次限制性股票计划有利于公司的持续健康发展,且不会损害公司及全体股东利益。

　　二、本次股东大会的基本情况

　　（一）股东大会届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　（二）会议召开的日期、时间和地点

　　现场会议召开时间：2022年9月2日（星期五）上午9点整

　　网络投票时间：自2022年9月2日至2022年9月2日

　　公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。

　　现场会议召开地点：北京市西城区金融大街21号中国联通大厦

　　（三）会议议案

　　由征集人向公司全体股东征集公司本次股东大会审议的与限制性股票计划相关议案的投票权，本次股东大会审议议案如下：

　　1.《关于公司第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》；

　　2.《关于公司第二期限制性股票激励计划授予实施考核管理办法(草案)的议案》；

　　3.《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　三、征集方案

　　（一）征集对象：截至2022年8月25日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

　　（二）征集时间：2022年8月26日至2022年9月1日(上午9：30-11：30，下午13：00-15：00)

　　（三）征集程序和步骤

　　1.按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

　　2.向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及相关文件。本次征集委托投票权由董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件，包括：

　　（1）委托投票股东为法人股东的,应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;

　　（2）委托投票股东为个人股东的,应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件。

　　3.委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式送达至本公告指定的地址，并来电确认；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室签收时间为准。委托投票权股东送达授权委托书及相关文件的送达地址和收件人为：

　　地址：北京市西城区金融大街21号中国联通大厦

　　收件人：中国联通董事会办公室

　　邮政编码：100033

　　电话：010-66259179

　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

　　（四）由公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

　　（1）已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

　　（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

　　（3）股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　　（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

　　（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

　　（六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

　　1.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　2.股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项。选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

　　征集人：吴晓根

　　二〇二二年八月十六日

　　附件：

　　中国联合网络通信股份有限公司

　　关于独立董事公开征集投票权授权委托书

　　本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《中国联合网络通信股份有限公司独立董事公开征集委托投票权的公告》全文、《中国联合网络通信股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

　　本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托中国联合网络通信股份有限公司独立董事吴晓根作为本人/本公司的代理人，出席中国联合网络通信股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

　　■

　　说明：

　　1.对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，该议案不做选择的，视为弃权。对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为废票。

　　2.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人签字。

　　3.委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　4.本授权委托书的授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人姓名或名称（签名或盖章）：

　　委托股东身份证号码（营业执照号码）：

　　委托股东持股数：

　　委托股东证券账户号：

　　委托人联系方式：

　　签署日期：

　　本项授权的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束。

  

　　证券代码：600050 证券简称：中国联通 公告编号：2022-051

　　中国联合网络通信股份有限公司

　　关于召开2022年

　　第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年9月2日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　●为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议：1.股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决；2.拟现场参加会议的股东请务必于2022年8月29日上午12:00前与公司取得联系，事前登记报备相关信息。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次: 2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月2日 上午 9点整

　　召开地点：北京市西城区金融大街21号中国联通大厦

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月2日至2022年9月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权：按照中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司独立董事吴晓根先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2022年9月2日召开的2022年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。详见于本公告同日披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-052）

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：2.00、4.00为标题行，不参与表决。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第九次会议、第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第四次会议或第七届监事会第七次会议审议通过，详见本公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站及本公司网站发布的《第七届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-108）、《第七届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-045）、《第七届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-109）、《第七届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-046）。

　　2、 特别决议议案：议案2.01、议案2.02、议案2.03、议案4.01、议案4.02

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2.01、议案2.02、议案2.03、议案3、议案4.01、议案4.02

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 法人股东应由法定代表人或由其授权的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。

　　（二） 个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书，授权委托书应明确授权委托范围。

　　（三） 出席会议的股东请于2022年8月29日上午12点之前填妥本公告的附件2，以电子邮件登记。联系方式如下：

　　电子邮件地址：ir@chinaunicom.cn

　　电话：010-66259179

　　六、 其他事项

　　（一）公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

　　（二）公司董事会在本次会议的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

　　（三）公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，应根据大会安排有序发言。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。

　　（四）现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。本次会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

　　（五）为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

　　（六）现场参会人员，请务必提前关注并遵守参会地有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等相关规定和要求，确保在符合有关规定和要求的情况下参会，并请务必于2022年8月29日上午12:00前与公司取得联系（联系方式见上述“会议登记方法”）,如实填报登记个人基本信息、健康状况、近一个月出行情况与途经地、密切接触人员等信息。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会人员采取必要的疫情防控措施，包括事前登记报备、进行体温监测、进行消毒、要求佩戴口罩等。对于出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

　　（七）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

　　（八）本次会议聘请通商律师事务所出席并出具法律意见书。

　　特此公告。

　　中国联合网络通信股份有限公司董事会

　　2022年8月16日

　　附件1：授权委托书

　　附件2: 2022年第一次临时股东大会登记函

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国联合网络通信股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月2日召开的贵公司 2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　注：2.00、4.00为标题行，不参与表决。

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：2022年第一次临时股东大会登记函

　　中国联合网络通信股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会股东登记函

　　中国联合网络通信股份有限公司：

　　兹登记参加贵公司2022年第一次临时股东大会会议。

　　姓名/名称：

　　身份证号码/营业执照号：

　　股东账户号：

　　股东持股数：

　　联系电话：

　　传真：

　　联系地址：

　　邮编：

　　2022年 月 日

本版导读

2022-08-17

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