浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
证券代码：002085 证券简称：万丰奥威 公告编号：2022-030
2022
半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
公司产业结构为汽车金属部件轻量化和通航飞机创新制造产业，2022年1-6月，公司实现营业总收入72.24亿元，较上年同期增长30.23%；实现归属于上市公司股东的净利润为3.51亿元，较上年同期增长50.47%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.10亿元，较上年同期增长87.25%。
1、汽车金属部件轻量化业务
报告期内，公司汽车金属部件轻量化业务实现营业收入63.63亿元，同比增长33.79%，其中汽车铝合金车轮业务同比增长42.14%，镁合金业务同比增长54.97%，盈利水平亦明显提升。
根据中国汽车工业协会数据，2022年1-6月我国乘用车产销分别完成1,043.4万辆和1,035.5万辆，同比分别增长6.0%和3.4%，总体恢复到正常水平；新能源乘用车产销分别完成253.8万辆和248.4万辆，同比分别增长1.2倍和1.18倍，新能源乘用车渗透率同比去年同期11.4%提升至24.0%，提升了12.6%。在乘用车市场产销整体回暖及新能源乘用车市场爆发式增长的大背景下，公司聚焦铝/镁合金轻量化业务，充分发挥镁/铝合金轻量化技术应用优势，在持续巩固海外主机厂镁合金、铝合金产品配套供应的同时，卡位新能源赛道，抓住传统车向新能源汽车转型的机遇，已同主流新能源车企如比亚迪、特斯拉、Rivian、蔚来、小鹏、理想、零跑等开展合作。公司客户结构持续优化，产品不断创新，随着主流新能源造车新势力的快速发展，公司配套供应也大幅提升，其中新能源汽车铝合金轮毂、镁合金压铸产品销量同比均大幅增长；同时公司不断强化产品价格管控，优化价格结算联动机制，加强大宗物资采购和原材料库存的管控，通过持续的工艺改进、技术创新，降本提效，提升整体业务盈利能力。
公司汽车金属部件轻量化产业以“成为全球汽车金属部件轻量化推动者和领导者”为愿景，将持续围绕镁合金、铝合金等金属部件轻量化细分行业龙头应用优势，进一步加大以镁合金、铝合金为主导的轻量化金属应用技术的投入，旗下子公司威海镁业、镁瑞丁新材料和上海达克罗分别荣获2021年度国家级、省级、市级“专精特新”企业。作为镁合金车身轻量化细分行业龙头，推进侧门内门板、后掀背门内门板等大型压铸件国产化应用；开发高端乘用车镁合金底盘一体化结构件，引领全球镁合金一体化压铸技术的发展；参与国家标准GB/T 25747-2022《镁合金压铸件》的制定，积极推动行业发展。未来，公司将持续践行国家“碳达峰、碳中和”战略，继续强化轻量化技术产业化应用，助力全球汽车轻量化产业高质量发展。
2、通航飞机制造业务
报告期内，公司通航飞机制造业务实现营业收入8.61亿元，同比增长8.85%，盈利能力持续提升。
公司通航飞机制造业务以飞机创新制造为核心，不断强化“研发-授权/技术转让-整机制造和销售-售后服务”经营模式。报告期内，公司通航飞机制造业务订单充足、产销量稳健增长，钻石品牌飞机市场保有量、售后服务业务稳步提升。公司通航飞机制造业务贯彻落实全球一体化研发制造战略，持续推进生产技术、供应链体系、生产工艺等资源在奥地利、加拿大、中国的三地联动；通过推进航材分销商及CCAR-145机构资质的获取，不断提升售后服务的快速反应能力，持续完善全球售后服务网络和体系；在全球“碳减排”的大背景下，钻石飞机推出eDA40纯电动飞机并与全球飞机电动系统制造商Safran Electrical ＆ Power达成战略合作；钻石DA50RG机型获得德国通航产业权威杂志Aerokurier和Flieger最具创新飞机奖和最优燃油飞机奖两项大奖。
公司通航飞机制造产业致力于打造成为“通用飞机创新制造企业的全球领跑者”，钻石飞机将继续按照全球一体化研发制造战略，持续推进奥地利、加拿大、中国三地资源联动，推进国内生产制造基地建设，加快钻石DA50、DA62等新机型落地。未来随着通航市场发展，钻石飞机将在航校培训等应用市场基础上不断开拓新的应用场景，通过丰富的机型系列进一步匹配和开发国内私人飞行、短途运输、特种用途等场景，与战略合作者共同致力于加速国内通航市场开拓。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
法定代表人：赵亚红
二○二二年八月十八日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2022-031
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于补选公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事贺琼雯女士提交的书面辞职报告。贺琼雯女士因工作原因申请辞去公司第七届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。贺琼雯女士辞职后不在公司担任其他职务。
截至本公告日，贺琼雯女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。贺琼雯女士在担任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，在公司经营、战略发展等方面发挥了重要作用，董事会对贺琼雯女士任职公司董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！
公司于2022年8月16日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名胡戈游先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），在其正式当选公司董事后，同意其担任第七届董事会战略委员会委员职务，以上任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。该议案尚需公司2022年第二次临时股东大会审议批准。
公司独立董事已就本次补选董事事项发表了同意的独立意见。胡戈游先生当选公司董事后不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董 事 会
2022年8月18日
附：胡戈游先生简历：
胡戈游：男，1979年7月出生，毕业于上海交通大学，硕士学历，现任百年保险资产管理有限责任公司副总经理兼权益投资部总经理。胡戈游先生历任华宝基金管理有限公司相关管理和投资岗位。2022年1月加入百年保险资产管理有限责任公司。
胡戈游先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人；其未持有公司股份，现任百年保险资产管理有限责任公司副总经理兼权益投资部总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2022-032
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于召开2022年
第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2022年8月16日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022年9月6日下午14:30
（2）网络投票时间：2022年9月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2022年9月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2022年9月6日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2022年9月1日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省新昌县万丰科技园
二、会议审议事项
■
上述提案1-5已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于2022年8月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-029）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，因涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证原件、授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以公司所在地邮戳日期为准，不接受电话登记；
（5）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东大会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。
2、登记时间：2022年9月2日上午9:00-11:30；下午13:30-17:00
3、本次会议联系方式：
联系人：王燕杰
电 话：0575-86298339
传 真：0575-86298339
邮 箱：yanjie.wang@wfjt.com
地 址：浙江省新昌县万丰科技园公司董事会办公室（邮编：312500）
4、出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董 事 会
2022年8月18日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362085”，投票简称为“万丰投票”。
2、填报表决意见：
对于所有提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年9月6日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月6日上午9:15，结束时间为2022年9月6日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2022年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
本人（或本公司）对本次股东大会提案的表决意见如下：
■
注：对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人（法定代表人）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
身份证号码（营业执照号码）：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2022-029
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2022年8月16日以通讯方式召开。会议通知已于2022年8月11日以电子邮件或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事8人，实到8人。会议由公司董事长赵亚红先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》
《2022年半年度报告全文及摘要》于2022年8月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2022年半年度报告摘要》同时于2022年8月18日刊登在《证券时报》上，公告编号：2022-030。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于补选公司董事的议案》
同意提名胡戈游先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，在其正式当选公司董事后，同意其担任第七届董事会战略委员会委员职务。以上任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
详细内容见公司于2022年8月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于补选公司董事的公告》，公告编号：2022-031。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作条例〉的议案》
同意公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，对《董事会秘书工作条例》进行修订。
详细内容见公司于2022年8月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的相关规定，结合公司的实际情况，对《投资者关系管理制度》进行修订。
详细内容见公司于2022年8月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，对《内幕信息知情人登记备案制度》进行修订。
详细内容见公司于2022年8月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》
同意公司根据《公司法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，对《内部审计工作制度》进行修订。
详细内容见公司于2022年8月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计工作制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份的管理制度〉的议案》
同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，对《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份的管理制度》进行修订。
详细内容见公司于2022年8月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》
同意公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，对《对外提供财务资助管理办法》进行修订。
详细内容见公司于2022年8月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外提供财务资助管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
同意公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，对《对外担保管理制度》进行修订。
详细内容见公司于2022年8月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
十、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
同意公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，对《对外投资管理制度》进行修订。
公司原《期货套期保值管理制度》、《远期结汇业务内控管理制度》和《委托理财管理制度》自修订后的《对外投资管理制度》生效施行之日起作废。
详细内容见公司于2022年8月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
十一、审议通过《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》
同意公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，对《关联交易公允决策制度》进行修订。
详细内容见公司于2022年8月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易公允决策制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
十二、审议通过《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》
同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，对《控股股东和实际控制人行为规范》进行修订。
详细内容见公司于2022年8月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《控股股东和实际控制人行为规范》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
十三、审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
同意于2022年9月6日下午在浙江新昌公司会议室召开2022年第二次临时股东大会，审议上述第二、九、十、十一、十二项议案。
详细内容见公司于2022年8月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-032。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董 事 会
2022年8月18日
- 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2022半年度报告摘要 2022-08-18
- 中石化石油机械股份有限公司2022半年度报告摘要 2022-08-18
