上海汉钟精机股份有限公司
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2022-025
2022
半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 适用 √ 不适用
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
无
上海汉钟精机股份有限公司
董事长：余昱暄
二〇二二年八月十九日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2022-024
上海汉钟精机股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第六届董事会第八次会议通知于2022年8月9日以电子邮件形式发出，2022年8月19日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。
二、 会议审议议案情况
本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、 审议通过了关于《2022年半年度报告全文及摘要》的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见公司于2022年8月20日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2、 审议通过了关于公司增加2022年度日常关联交易的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司于2022年8月20日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
3、 审议通过了关于修改《董事会秘书工作细则》的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
修改后的《董事会秘书工作细则》详见公司于2022年8月20日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
4、 审议通过了关于修改《内幕信息知情人报备制度》的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
修改后的《内幕信息知情人报备制度》详见公司于2022年8月20日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
5、 审议通过了关于修改《信息披露事务管理制度》的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
修改后的《信息披露事务管理制度》详见公司于2022年8月20日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
6、 审议通过了关于修改《投资者关系管理制度》的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
修改后的《投资者关系管理制度》详见公司于2022年8月20日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、 备查文件
1、 公司第六届董事会第八次会议决议
2、 其他相关文件
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二〇二二年八月十九日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2022-027
上海汉钟精机股份有限公司
第六届监事会
第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2022年8月9日以电子邮件形式发出，2022年8月19日以现场表决的方式召开。
出席本次会议的监事有俞江华先生、唐舜铃女士、黄明君先生，共3名，占公司监事会全体总人数100%。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。
本次会议由俞江华先生主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、 会议审议议案情况
本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
1、 审议通过了关于公司《2022年半年度报告全文及摘要》的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、 审议通过了关于公司增加2022年度日常关联交易的议案
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事为认为：公司本次增加2022年度日常关联交易事项符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
三、 备查文件
1、 第六届监事会第七次会议决议
2、 其他相关文件
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
监事会
二○二二年八月十九日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2022-026
上海汉钟精机股份有限公司
关于增加2022年度
日常关联交易的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）于2022年8月19日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易的议案》，详情如下：
一、 日常关联交易基本情况
1、 关联交易概述
公司于2022年4月28日召开的第六届董事会第七次会议和2022年5月20日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》（公告编号：2022-009），同意公司2022年度预计发生的日常关联交易如下：
单位：人民币 万元
■
2、 预计增加2022年度日常关联交易情况
（1） 公司及子公司向台湾东元销售压缩机及零部件，原预计2022年额度为人民币500万元，现增加至人民币700万元。
（2） 公司及子公司向上海真空销售真空泵及零件，原预计2022年额度为人民币350万元，现增加至人民币700万元。
3、 增加后公司2022年度日常关联交易预计情况
单位：人民币 万元
■
二、 关联人介绍和关联关系
（一） 台湾东元
1、 基本情况
公司名称：东元电机股份有限公司
注册资本：新台币30,305,500,000元
法定代表人：邱纯枝
注册地址：台湾省台北市中山区松江路156-2号
企业类型： 股份制企业
关联关系：台湾东元为青岛世纪东元投资方母公司，青岛世纪东元为公司控股子公司，双方存在关联关系。
经营范围：机械制造
截至2022年6月30日，总资产为新台币12,400,584.10万元，净资产为新台币8,067,088.30万元；2022年1-6月，主营业务收入为新台币2,844,087.30万元，净利润为新台币162,528.40万元。
2、 关联关系
台湾东元为青岛世纪东元投资方母公司，青岛世纪东元为公司控股子公司，双方存在关联关系。
3、 履约能力分析
关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。
（二） 上海真空
1、 基本情况
公司名称：上海汉钟真空技术有限公司
注册资本：500万元人民币
法定代表人：游百乐
注册地址：上海市金山区枫泾镇建贡路108号7幢3层
企业类型： 有限责任公司
经营范围：从事泵阀、环保设备、机械设备科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，真空泵生产加工（仅组装）、维修、销售，自有设备租赁，润滑油，润滑脂销售，从事货物进出口及技术进出口业务。
截至2022年6月30日，总资产为新人民币472.51万元，净资产为人民币107.40万元，2022年1-6月，主营业务收入为人民币330.97万元，净利润为人民币10.71万元。
2、 关联关系
上海真空为本公司参股公司，本公司副总经理游百乐先生在上海真空任执行董事，双方存在关联关系。
3、 履约能力分析
关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。
三、 关联交易主要内容
1、2022年度，公司及子公司向台湾东元销售压缩机及零部件。
2、2022年度，公司及子公司向上海真空销售真空泵及零部件。
四、 交易目的及交易对上市公司的影响
1、 与上述关联方之间有着良好的合作关系，双方能充分保证提供合格优质的产品及服务。关联交易在同类产品销售和采购中均占比重都较小，对公司当期及日后的生产经营和财务方面的影响有限。
2、 上述关联交易的价格依据公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司的独立性没有受到影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
3、 为保证双方生产经营需要的连续性，在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。
4、 本次增加日常关联交易额度事项对公司业绩不会产生重大影响。
五、 相关独立意见
1、 独立董事事前意见
我们认为增加2022年度日常关联交易事项是公司日常交易产生的必要事项，符合公司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，所有交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。
我们认为本次预计的关联交易价格定价合理、公允。
我们同意将本议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。
2、 独立董事意见
经对公司提交的相关资料认真审阅，并经我们独立董事充分商讨后，认为公司本次增加2022年度日常关联交易的事项遵循了公平、公正、公开的原则，决策程序合法有效；交易定价原则公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。
我们同意公司本次增加2022年度日常关联交易事项。
3、 监事会意见
监事为认为：公司本次增加2022年度日常关联交易事项符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
六、 备查文件
1、 公司第六届董事会第八次会议决议
2、 公司第六届监事会第七次会议决议
3、 公司独立董事增加2022年度日常关联交易事项的事前认可意见
4、 公司独立董事关于对第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司董事会
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