华润双鹤药业股份有限公司
公司代码：600062 公司简称：华润双鹤
2022
半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 未出席董事情况
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1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2022年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届时公司回购专用账户中的股份为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.89元(含税)。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》有关规定，公司通过回购专用账户所持有本公司股份不参与利润分配。公司目前尚难以预计本次实施权益分派股权登记日时有权参与本次利润分配的总股数(“实际有权参与股数”)，因此暂无法确定本次利润分配现金分红总额。
若根据截至2022年6月30日公司总股本1,043,237,710股扣除公司回购证券专用账户所持有的3,981,209股后的股份数量1,039,256,501股，以此计算合计拟派发的现金红利为300,345,128.79元(含税)。本次利润分配派发现金红利的实际总额将以实际有权参与股数为准计算。
如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
华润双鹤药业股份有限公司
2022年8月22日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2022－095
华润双鹤药业股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
公司第九届监事会第十六次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2022年8月19日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2022年8月22日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。
二、监事会会议审议情况
1、关于2022年半年度报告及摘要的议案
公司监事会对2022年半年度报告及摘要进行了审核，提出如下审核意见：
2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司《章程》等规定；报告内容及格式符合监管规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
5票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于2022年半年度利润分配的预案
公司2022年半年度利润分配预案综合考虑了目前医药行业特点、股东利益、公司的发展现状及资金需求，兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不会影响公司正常经营和长期发展。
本议案需提交股东大会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
监 事 会
2022年8月24日
报备文件：第九届监事会第十六次会议决议
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2022－092
华润双鹤药业股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第二十次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2022年8月19日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年8月22日以现场及通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事9名。董事白晓松先生、翁菁雯女士均因工作原因委托董事于顺廷先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由董事长于顺廷先生主持。公司部分监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、关于2022年半年度报告及摘要的议案
11票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于2022年半年度利润分配的预案
《关于2022年半年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
3、关于调整董事会专门委员会成员的议案
(1) 董事会战略委员会
调整前：于顺廷(主任委员)、白晓松、李向明、Zheng Wei、康彩练
调整后：于顺廷(主任委员)、白晓松、陆文超、Zheng Wei、康彩练
(2) 董事会审计与风险管理委员会
调整前：孙茂竹(主任委员)、翁菁雯、陆文超、刘 宁、康彩练
调整后：孙茂竹(主任委员)、翁菁雯、李向明、刘 宁、康彩练
上述李向明先生、陆文超先生任职起始日期为本次会议审议批准之日，终止日期为本届董事会任期届满之日。
11票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于召开2022年第四次临时股东大会的议案
《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
11票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
独立董事关于第九届董事会第二十次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2022年8月24日
报备文件：第九届董事会第二十次会议决议
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2022－094
华润双鹤药业股份有限公司关于召开
2022年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年9月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年9月8日 10点00分
召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年9月8日
至2022年9月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。会议决议公告已于2022年8月24日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
(一) 登记方式：传真或现场方式
(二) 登记时间：2022年9月2日(上午9:00-11:00，下午13:00-16:00)
(三) 登记地点：公司证券与法规部(西条310房间)
注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。
六、 其他事项
(一) 联系方式：
1、联系电话：010－64742227转655
2、传真：010－64398086
3、联系人：范彦喜、郑丽红
4、邮编：100102
5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1号
(二) 本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
(三) 如股东大会召开日处于政府防控新型冠状病毒疫情期间，为配合做好疫情防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。若参加现场会议，股东及股东代表须遵守北京市有关新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关政策及要求，并做好个人防护。抵达会场时，请服从工作人员的安排引导，配合落实参会登记、体温检测、佩戴口罩等防疫工作要求。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2022年8月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件第九届董事会第二十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
华润双鹤药业股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月8日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2022－096
华润双鹤药业股份有限公司关于公司
2022年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第六号一一医药制造》及《关于做好主板上市公司2022年半年度报告披露工作的重要提醒》相关要求，现将公司2022年半年度主营业务分行业、分产品情况数据披露如下：
单位：元 币种：人民币
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本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2022年8月24日
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