四川国光农化股份有限公司
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2022-055号
2022
半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
■
（2） 截至报告期末的财务指标
单位：万元
■
三、重要事项
为进一步扩大和完善公司在植物生长调节剂行业的布局，提升公司的产业规模和综合市场竞争实力，经公司2022年3月21日召开第五届董事会第二次（临时）会议审议，公司投资2.7亿元通过增资及股权受让的方式获得了鹤壁全丰51%股权（对应注册资本为人民币 4,845 万元），其中增资1.06亿元获得其 1,900 万元股权（占增资后鹤壁全丰注册资本的 20%），同时按照鹤壁全丰增资后的注册资本计算，以人民币1.64亿元受让王志国、安阳全丰生物科技有限司、安阳富麟企业管理合伙企业（有限伙） 、安阳源丰企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有的鹤壁全丰的 31%股权（对应注册资本为人民币 2,945 元）。相关各方办理了股权交割并于2022年4月1日取得河南省鹤壁市市场监督管理局鹤山分局颁发的营业执照（上述情况详见 公司2022年3月22日、2022年4月2日分别刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告））。
为维护、拓展鹤壁全丰的营销渠道，扩大鹤壁全丰的营业收入，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，鹤壁全丰在四川省成都市东部新区设立两家销售型全资子公司，并于分别于2022年5月9日、2022年5月10日取得了营业执照（上述情况详见 公司2022年4月15日、2022年5月18日分别刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告））。
鹤壁全丰以生产、销售植物生长调节剂原药为主，主营业务涵盖植物生长调节剂、杀菌剂、杀虫剂、除草剂、卫生杀虫剂和杀鼠剂以及肥料等。本次控股鹤壁全丰进一步保证公司植物生长调节剂制剂产品生产并丰富公司的制剂产品线，有助于公司向终端用户提供更加丰富、完善的产品及产品组合，增强公司植物生长调节剂在作物应用上的进一步拓展。
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2022-057号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2022年8月12日以邮件形式发出，会议于2022年8月25日在龙泉办公区会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席刘刚先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
（一）关于2022年半年度报告及摘要的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（二）关于《募集资金2022年半年度存放与使用情况报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司《募集资金2022年半年度存放与使用情况公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司监事会
2022年8月26日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2022-058号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
募集资金2022年半年度
存放与使用情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1343号”文核准，四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行面值总额32,000万元可转换公司债券，期限6年。扣除与发行有关的费用人民币786.04万元后，实际募集资金净额为人民币31,213.96万元，并于2020年7月31日实际到账。上述募集资金已经由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）川华信验〔2020〕0081号验资报告审验确认。截止2022年6月30日，公司累计使用募集资金2,338.16万元，其中以前年度已使用金额为2,187.55万元，本年度使用募集资金150.60万元。截止2022年6月30日，公司各专户账户余额为29,296.43万元（含利息）。
截止2022年6月30日的具体投资情况如下：
单位：万元
■
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指 引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度。2020年8月18日公司及保荐机构国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）分别与中国建设银行股份有限公司成都铁道支行（以下简称“建设银行成都铁道支行”）、中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）、兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行成都分行”）签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户账号分别为：51050188083600003435、632219004、431500100100080422。
公司对募集资金的使用进行严格审批，以保证专款专用。截止2022年6月30日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户储存情况
截止2022年6月30日，公司可转债募集的所有剩余资金及利息均全部存放于募集资金专户中,具体明细如下：
■
①截止2022年6月30日，公司募集资金累计获得存款利息收入及收益共计420.77万元，累计发生银行手续费0.14万元，即净利息收入为420.63万元。
②上述合计金额较各账户明细金额总计差0.01万元，系数据的四舍五入所致。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
（截止2022年6月30日，单位：万元）
■
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、截止2022年6月30日，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况。
2、截止2022年6月30日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年半年度，公司按照有关法律法规、部门规章和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。
四川国光农化股份有限公司董事会
2022年8月26日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2022-056号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2022年8月12日以邮件形式发出，会议于2022年8月25日在龙泉办公区会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事花荣军先生、独立董事林晓安先生、独立董事何云先生和独立董事毕超女士以通讯表决方式出席）。会议由董事长颜亚奇先生主持，公司全体监事列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
（一）关于2022年半年度报告及摘要的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（二）关于《募集资金2022年半年度存放与使用情况报告》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《募集资金2022年半年度存放与使用情况公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
三、独立董事的独立意见和专项说明
独立董事对《募集资金2022年半年度存放与使用情况报告》发表了独立意见，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专项说明并发表了独立意见，具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
3、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
2022年8月26日
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