(上接B57版)
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2021年修订）》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的2022年半年度报告及其摘要。
（二）审议通过《关于2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2022年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-043）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3.1 《关于提名李国平为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.2《关于提名王旭斌为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.3《关于提名朱文秀为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.4《关于提名苏忠军为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.5《关于提名王顺余为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.6《关于提名夏顶立为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
候选人简历详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-046）。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
4.1 《关于提名陆竞红为第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.2《关于提名曹健为第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.3 《关于提名裘娟萍为第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
候选人简历详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-046）。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-045）。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
（六）审议通过《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）公司第二届董事会第十七次会议决议；
（二）独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
2022年8月25日
证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2022-044
浙江李子园食品股份有限公司
关于2022年半年度
主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江李子园食品股份有限公司(以下简称“公司”) 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的有关规定，现将公司2022年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、 主要业务经营情况
(一) 主营业务按产品类别分类情况
单位：元 币种：人民币
■
(二) 主营业务按销售模式分类情况
单位：元 币种：人民币
■
(三) 主营业务按地区分部分类情况
单位：元 币种：人民币
■
备注：根据公司地区分布情况，本期电子商务单独列示，2021年半年度主要经营数据公告时并入了华东地区。
二、主要经销商总数变化情况
单位：个
■
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。
特此公告。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
2022年8月25日
证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2022-046
浙江李子园食品股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期将于2022年9月29日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第三届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期3年，自股东大会审议通过之日起计算。公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司于2022年8月24日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会候选人如下：
1、提名李国平先生、王旭斌女士、朱文秀先生、苏忠军先生、王顺余先生、夏顶立先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）；
2、提名陆竞红先生、曹健先生、裘娟萍女士为公司第三届独立董事候选人（简历附后）。
独立董事候选人声明及提名人声明详见具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的独立董事候选人声明及提名人声明。
公司独立董事对该事项发表了独立意见：公司董事候选人（包括独立董事候选人）的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，没有损害股东的利益。本次提名的董事候选人（包括独立董事候选人）具备法律、行政法规所规定的公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，董事候选人没有受到中国证监会处罚和证券交易所的惩戒的情况。我们认为公司第三届董事会董事候选人（包括独立董事候选人）的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意关于公司第三届董事会董事候选人（包括独立董事候选人）的提名，并同意提交2022年第二次临时股东大会审议。
公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，且已审议无异议。
该事项尚需提交公司股东大会审议，非独立董事、独立董事选举均以累积投票制方式进行。
二、监事会换届选举情况
公司第三届监事会拟由3名监事组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人，任期3年，自股东大会审议通过之日起计算。公司于2022年8月24日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名崔宏伟、金洁为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历附后），并提交公司2022年第二次临时股东大会审议。上述两位监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
三、其他情况说明
公司将召开2022年第二次临时股东大会审议本次董事会、监事会换届事宜，非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举将分别采用累积投票制方式进行,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2022年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行职责。
公司对第二届董事会各位董事、第二届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
2022年8月25日
附件：候选人简历
一、 非独立董事候选人简历：
李国平先生：1963年出生，大专学历。历任金华市金港食品厂厂长、浙江李子园牛奶食品有限公司厂长、经理、执行董事。现任浙江李子园食品股份有限公司董事长。
李国平先生目前直接持有公司股份65,765,448股，占公司总股本的21.6756%，并通过持有控股股东浙江丽水水滴泉投资发展有限公司70.00%出资份额间接持有公司22.4380%的股份；李国平先生与公司董事、副总经理王旭斌女士为公司的实际控制人，二人系夫妻关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王旭斌女士：1969年出生，本科学历，高级经济师，中共党员。历任金华市申华食品厂财务科长、金华市金港食品厂总经理、金东区李子园牛奶食品有限公司总经理、浙江李子园牛奶食品有限公司副总经理。现任浙江李子园食品股份有限公司董事、副总经理。
王旭斌女士目前直接持有公司股份15,987,720股，占公司总股本的5.2694%，并通过持有控股股东浙江丽水水滴泉投资发展有限公司30.00%出资份额间接持有公司9.6163%的股份，通过持有金华市誉诚瑞投资合伙企业（有限合伙）57.51%出资份额间接持有公司1.0756%的股份；王旭斌女士与公司董事长李国平先生为公司的实际控制人，二人系夫妻关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
朱文秀先生：1976年出生，本科学历，中共党员。历任浙江李子园牛奶食品有限公司营销经理、营销副总经理、总经理。现任浙江李子园食品股份有限公司董事、总经理。
朱文秀先生目前持有公司股份1,911,000股，占公司总股本的0.6298%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
苏忠军先生：1969年出生，本科学历，中共党员。历任浙江李子园牛奶食品有限公司车间主任、机修车间主任、副厂长、厂长、生产副总经理、对外合作部副总经理、工会主席。现任浙江李子园食品股份有限公司董事、副总经理。
苏忠军先生目前持有公司股份1,528,800股，占公司总股本的0.5039%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王顺余先生：1985年出生，本科学历，高级职称。历任浙江李子园牛奶食品有限公司研发员、研发经理、技术中心经理。现任浙江李子园食品股份有限公司董事、副总经理。
王顺余先生目前持有公司股份367,500股，占公司总股本的0.1211%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
夏顶立先生：中国国籍，无境外永久居留权，1987年3月出生，本科学历。2009年9月至2013年8月在中国外运股份有限公司先后担任会计主管、财务经理；2013年8月至2015年4月在弘毅投资（北京）有限公司担任分析主管；2015年5月至今先后担任茅台建信（贵州）投资基金管理有限公司投资经理，高级投资经理，投资总监，董事，副总经理。2019年9月至今在公司担任董事。
夏顶立先生目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、 独立董事候选人简历：
裘娟萍女士：1958年出生，教授、博士生导师，曾任浙江工业大学生物工程学院教师、浙江钱江生物化学股份有限公司技术顾问、中国微生物学会理事、浙江省微生物学会副理事长；现任浙江省药学会理事、浙江省药学会微生物质量控制专业委员会副主任委员、杭州奥泰生物技术股份有限公司独立董事，普昂（杭州）医疗科技股份有限公司独立董事、浙江孚诺医药股份有限公司独立董事、浙江新银象生物工程有限公司技术顾问。
曹健先生：1969年出生，本科学历，1991年7月获得律师执业证（证书号13301199310625496）。现任浙江泽大律师事务所高级合伙人、党委书记。
陆竞红先生：1970年出生，硕士学历，现任浙江师范大学计划财务处副处长。曾任浙江金字火腿股份有限公司（上市公司）、浙江巨龙管业股份有限公司（上市公司）独立董事，金华市会计学会副会长、金华市第五、六届人大常委会财政经济工作委员会财经咨询委员。
三、 监事候选人简历：
崔宏伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年2月6日出生，2003年9月至2016年9月在浙江李子园先后担任人力资源专员、办公室副主任、办公室主任；2016年9月至2019年12月任行政中心总监；2020年1月至2021年3月鹤壁李子园总经理，2021年4月至今江西李子园总经理，2016年9月至今在公司担任监事会主席，同时还担任云南李子园监事。
崔宏伟先生目前持有公司股份441,000股，占公司总股本的0.1453%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
金洁先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985年1月出生，大学本科学历。2005年7月至2006年3月在金华市龙鼎混凝土有限公司担任技术员；2006年3月至2007年1月在中国电信集团黄页信息有限公司金华分公司担任客户经理；2007年1月至2013年11月在中国农业银行股份有限公司金华市分行曹宅支行担任柜员、客户经理、副行长；2013年11月至2021年1月在浙江义乌农村商业银行股份有限公司金义支行担任客户经理、业务部经理；2021年1月至今在浙江李子园食品股份有限公司担任投资部副总经理。
金洁先生目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
- 浙江李子园食品股份有限公司
关于2022年半年度
主要经营数据的公告 2022-08-26 - 上海之江生物科技股份有限公司2022半年度报告摘要 2022-08-26
