深圳市机场股份有限公司
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2022-046
2022
半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
2022年以来，世界经济下行压力加剧，国际环境复杂严峻。我国努力克服疫情冲击等超预期因素带来的不利影响，加大宏观政策调节力度，促进国民经济企稳回升。受疫情持续影响，全球航空业整体仍处于亏损状态，特别是今年以来国内疫情多点散发，进一步加剧了我国民航业发展的困难局面。上半年，公司攻坚克难、勇毅前行，加快“十四五”战略布局，高效统筹疫情防控、安全生产和经营发展等各项工作，全面推进高品质创新型国际航空枢纽建设。
报告期内，深圳机场完成航班起降11.11万架次，同比下降29.48%；旅客吞吐量939.24万人次，同比下降49.78%；货邮吞吐量74.99万吨，同比下降2.61%。上半年公司实现营业收入132,054万元，同比下降16.49%；实现利润总额-80,656万元,同比下降853.11%;归属于母公司所有者净利润-62,050万元,同比下降788.44%。报告期内，公司受到新型冠状病毒肺炎疫情的严重影响，旅客吞吐量和起降架次大幅下降，导致经营业绩同比大幅下降。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-64,257万元,同比下降1,029.92%；加权平均资产净收益率-5.36%，基本每股收益-0.3026元。
（一）2022年半年度工作情况
1.党建工作
党建引领，红色引擎激发企业内生动力。全面加强党的领导，实施“党建强基”工程，创建“党小组+班组”85个，有效激活基层组织“神经末梢”。发挥堡垒先锋作用，组建104人战疫先锋队支援市重点区域抗疫，抽调164人次支援航站楼现场保障，凝聚防疫广泛合力。深化员工创新创效，评选公司首批示范性劳模创新工作室6个，首次以“劳模工作室+青年课题组”形式开展“创青春”竞赛，提供企业创新发展的源源动力。用心落实员工关爱，做好国际航班保障专班慰问关怀，推出“心关爱·云课堂”等活动，为员工赋能减压。深化党风廉政建设，强化外包等重点项目及关键领域监督，优化关键敏感岗位及廉洁风险防控清单，营造风清气正廉洁氛围。
2.疫情防控
人民至上，全力以赴守好城市空中大门。严格抓好常态化疫情防控，对高风险城市旅客强化实施“快检+普检”，实现90分钟出具快检检测结果；划定国际航班固定停放保障区域，优化国际航班机组通道消毒流程，有效提高通关效率、降低防疫风险；启用高标准防疫集中居住宿舍，实现空港高风险作业岗位人员集中居住、闭环管理，杜绝交叉传播风险；建立防疫督办体系和消毒三级监督机制，实现现场作业全过程监管。强化应急处置能力，从旅客、员工、集中居住场所等多维度出发，累计开展6次应急演练。力保产业链供应链稳定，快速搭建深港空中货运通道，累计保障供港防疫物资、深圳本地企业进出口货物等近6,700吨；保障香港机场国泰航空CX005、CX134国际货运航班顺利备降，赢获赞誉。
3.安全、服务与运行
一一安全工作
坚守底线，坚定不移筑牢空港安全根基。深入开展安全警示教育，认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和对民航安全工作的重要指示批示精神，学习贯彻新版《安全生产法》。扎实推动“平安民航”建设，成功应对强降雨天气，顺利完成北京冬奥会、全国“两会”航空安保工作，安全生产形势持续平稳可控。着力提升过程管控能力，全面开展安全生产隐患排查，迅速完成整改，制定等效措施。切实提高应急处置水平，组织开展“货机起火应急处置演练”、“大面积停电综合演练”及安全“吹哨人”行动，健全“吹哨”、“听哨”、“办哨”全链条工作机制。
一一服务工作
真情陪伴，践行初心强化空港服务品牌。以旅客服务提升为突破，明确112项服务提升任务，创新航延酒店集成保障模式，优化“行李门到门”服务体验，推出“进港行李送到家”服务。以服务品牌建设为抓手，初步构建“深系列”服务品牌体系，“一站式全流程爱心服务”入选国务院国资委2021年度国有企业品牌建设典型案例。以国际一流的服务质量为目标，荣获国际机场协会“2021年度亚太区旅客吞吐量4000万级以上最佳机场奖”,连续6年斩获CAPSE“最佳机场奖”，位居2022年“中国最受欢迎十大机场”和“世界十大美丽机场”榜首。
一一运行保障
协同合力，多措并举提升运行保障能力。加强战略解码，开展点融合PMS飞行程序运行效果评估，持续提升时刻容量标准；积极承接京广大通道空域结构调整红利，加快补齐快线航班时刻。加强协作配合，深度参与珠三角运管委运作，强化区域各方信息共享和资源调配，提高空域资源利用率，促进机场群协同高效运行；加强前置研究，开展跑滑系统运行模拟仿真评估，结合航空业务发展规划分阶段对现有双跑道、规划三跑道跑滑系统运行方案进行仿真分析，为未来运行效率提升打下坚实基础，上半年深圳机场航班放行正常率达98%。
4.航空市场与业务
一一航空市场
2022年上半年，民航业面临前所未有的困难局面。疫情对民航发展造成严重冲击，衍生的安全风险不断累积，生产经营压力持续加大，疫情影响的深度远超预期。上半年，全行业完成运输总周转量293.4亿吨公里，同比下降37.0%，恢复至2019年同期的46.7%。虽然民航业经受了疫情反复冲击，但航空公司、机场和空管等行业主体仍表现出坚强韧性。随着疫情逐渐趋于平稳、宏观经济形势稳中向好，航空运输市场已出现快速恢复态势。客运方面，4月，民航旅客运输量仅恢复至2019年同期的14.8%；6月，该指标已恢复至46.2%，且环比增速达82.2%。货运方面，国际航空货运规模较去年同期增长1.8%，民航国际货运市场需求仍处于较高水平。
面对安全和防疫等多重压力，公司上半年经营发展也面临着空前的挑战和困难。一是主业复苏承受较大压力。上半年行业安全生产形势严峻，叠加全国疫情波及范围广、发生频次高的复杂局面和巨大冲击，对客运影响力度持续不减，预计今年业务量将低于前年和去年。二是经营发展依然面临严峻挑战。由于核心业务成本刚性强、防疫支出持续高企等，企业整体利润严重下滑。在疫情持续影响下，公司不等不靠，深挖自身潜力，积极拓展业务，前瞻性推进各项工作，动态制定涉疫城市航班调整方案，牢牢把握暑运契机，提前确定新开、加密航线计划。统筹内外部资源，创新联程联运产品供给，协调18家城市候机楼恢复正常运营，开展行李门到门合作试点，进一步提升城市候机楼品质。
一一航空业务
迎难而上，锐意进取抢抓主业恢复新机遇。全力克服疫情挑战，及时研判各地疫情态势，动态调整航司加快恢复疫情好转城市航班，恢复深圳至洛杉矶、温哥华、莫斯科、约翰内斯堡、迪拜、新加坡、金边7条国际航线，国内通航城市恢复至近120个，达到疫情前的九成。积极协同市交通局研究制定新一轮航空业纾困政策，扶持航空公司渡过难关，推动深圳航空市场复苏。全力加大市场拓展，联合航空公司开通至菏泽、临沧、铜仁、唐山、张家界等5条国内航线，加密至北京、上海、成都等41个城市的航班频次，推出至北京、上海等9条快线。积极动员国内外航司完成运营至新加坡、河内、曼谷等22个城市的国际“客改货”航班。全力加强航线营销，联合航空公司、OTA平台等打造“从心出发”出行服务全链条产品。抢抓会展产业、跨省游复苏契机，探索“航空+会展”、“航空+旅游”联合营销模式。结合旅客个性化需求，联合航司创新多元组合产品，打造“首乘旅客”、“空轨联运”等产品，开展主题活动、线上直播等方式扩大感知度，提升航班客座率，4、5两月单月旅客吞吐量排名全国第一。
空港型国家物流枢纽建设全面加速，大力引进国际全货机运力，新开河内、多哈、纽约、莱比锡4个国际全货机航点，加密洛杉矶、胡志明等7个国际货运航点，国际及地区全货运通航点达到35个，货运通航点总数历史性达到56个。临时包机和客改货航班覆盖26个国家，着力服务深圳企业“走出去、卖全球”。加快打造全球一流的跨境快邮集散中心，聚焦核心客户，与DHL、菜鸟、云途等头部企业签订合作协议，形成新的业务增长极。协同深圳海关实施空港畅流计划，推进查验台及闸口设施升级改造，推动出口货物全流程提速。积极争取有利政策支持，成功推进全货机使用国际客班闲置时刻试点。持续推进物流服务创新，实施全国首个航空货运短途驳运安保链试点，加快全球首台航空箱CT安检机试用项目设备安装调试；探索实施电子烟空运白名单制度及差异化安检措施，助力新型电子雾化设备等产业企业聚集发展。
5.经营与管理
一一经营情况
报告期内，公司实现营业收入132,054万元，同比下降16.49%；实现利润总额-80,656万元，同比下降853.11%;归属于母公司所有者净利润-62,050万元,同比下降788.44%；加权平均净资产收益率-5.36%，基本每股收益-0.3026元。公司四大业务板块经营情况如下：
航空主业业务：实现营业收入87,236万元，占营业收入总额的66.06%；实现营业利润-103,435万元。
航空物流业务：实现营业收入11,590万元，占公司营业收入总额的8.78%，同比下降21.96%；实现营业利润-1,744万元。
航空增值服务业务（含候机楼租赁业务）：实现营业收入15,183万元，占公司营业收入总额的11.50%；实现营业利润6,626万元。
航空广告业务：实现营业收入18,044万元，占公司营业收入总额的13.66%，同比增长0.91%；实现营业利润17,933万元，同比增长3.27%。
一一企业管理
挖潜增效，突破创新激发企业蓬勃活力。优化提升组织效能，科学调配人力资源，开展跨部门共享支援，制定并实施人力效能激励方案。合理把控招聘节奏，为业务反弹储备力量。强化降本增效力度，修订外包制度，建立劳务类外包项目与业务量相匹配的费用调整机制，全面开展外包项目整合；实时关注相关政策，积极申请纾困等政策扶持。严格规范合同管理，建立信息收集、预警提醒、定期报告、督办整改的合同全生命周期合规管理机制。加强创新成果转化，研发制造“行李消毒机”，已与6家机场达成采购意向，得到行业管理部门和同行业高度认可。机坪特车合资项目稳步推进，多渠道创收增收助力企业开源节流。
6.主要控股参股公司情况说明
（1）现代物流公司
本公司持股比例为100%。现代物流公司作为深圳机场综合型航空物流平台服务商，负责物流设施的运营与管理、保税物流业务开发与经营、跨境电商业务拓展与保障、物流信息化业务服务与应用、新业务开发与引进等业务。报告期内，实现营业收入5,382万元，同比下降16.12%，利润总额545万元，同比下降60.72%。营业收入和利润总额同比下降的原因主要是租赁相关收入下降及租金减免影响（机场东枢纽高铁建设和设施功能调整导致国内货运村一期退租和国际货站一期拆除委托管理费取消）导致,剔除上述因素同口径比较，营业收入累计同比增长695万元，增长13.18%；利润总额累计同比增长887万元，增长362.04%。现代物流公司深入挖掘资源价值，全面提升资源价值水平；持续优化通关环境，推进业务转型升级；践行“走出机场、走向市场”举措，为公司业务转型奠定基础；实施“大走访、听诉求、促发展”，助力园区营商环境优化。
（2）机场雅仕维传媒公司
本公司持股比例为51%。机场雅仕维传媒公司主要经营机场范围内的广告制作与发布。报告期内，实现营业收入24,456万元，同比增长3%，利润总额955万元，同比下降51%，利润下降主要原因为2021年免征文化建设费，2022年文化建设费减半征收。机场雅仕维传媒公司对广告媒体进行升级，全力推进行李岛媒体改造，将AR技术融入LED显示屏，以更具科技创意感为客户提供多维品牌呈现，提升商业广告价值。合理优化航站楼内资源设置，配合推进时钟媒体美化升级项目，提升机场整体环境和旅客满意度。制定疫情影响下的广告媒体销售策略，帮扶现有客户，激励新客户，进一步稳固合作关系。不断拓宽网络化销售渠道，推出机场媒体联投计划。通过整合销售、创意视频定制、联动投放营销等举措，加强卫星厅媒体销售，提升广告收入。
（3）国际货站
本公司持股比例为50%。国际货站主要为航空公司、货运代理提供地面运输操作代理业务。报告期内，实现营业收入28,187万元，同比增长47.90%，利润总额8,347万元，同比增长9.76%。4月以来，受本土疫情接连爆发影响，国际货站承接部分外溢货量，进港持续高位超负荷运转。为保障企业产业供应链平稳顺畅，国际货站多措并举，合理调配货站场地；对部分已放行的进港货物进行分流提货；及时启用绿色通道，优先保障企业生产链货物。将国际货运村一期纳入海关监管区，有效缓解场地资源紧张的问题，为深圳机场业务持续发展奠定坚实的基础。
（4）快件监管中心
本公司持股比例为50%。快件监管中心经营管理深圳机场国际快件海关监管中心，提供海关监管设备的设备服务。报告期内，实现营业收入4,960万元，同比下降14.43%，利润总额1,330万元，同比下降38.46%。主要由于受疫情管控停业、跨境港车全面暂停的影响，陆运等业务受到较大冲击。面对经营压力，快件监管中心提高防疫应急能力，联动园区企业，迅速推动复工复产。按照全球一流的跨境快邮集散中心规划，全面提升场地设施和保障能力，推动老国内货站监管区改造为航空电商处理区。系统规划快邮数智化通关运营建设，逐步形成集园区运营、园区管理及园区服务为一体的数字化技术保障体系。加强与海关沟通协调，确保通关效率，做大做强DHL等战略客户航空业务体量，承接更多发展增量及外溢货运需求，持续提升快邮空运产能。
（二）下半年发展展望
面对超预期突发因素的冲击和骤然增大的下行压力，中国经济显现出强大韧性。随着国内疫情逐步平稳，防疫政策持续优化，民航业纾困帮扶政策密集推出，国内和国际航空市场将逐步回暖。面对新变化、新挑战，公司将坚定落实习近平总书记关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要指示要求，锚定建设高品质创新型国际交通枢纽的战略目标，实干担当，奋勇向前，统筹安全生产、疫情防控和企业高质量发展。重点做好以下工作：
1.党建工作
铸根塑魂强化党建引领。加强思想理论武装，推动党的二十大精神进支部、进班组、进岗位。打造特色党群品牌，全面推进“五实”党小组暨班组创建，举办“安康杯”岗位技能竞赛，推动更多创新成果落地转化。深化员工关心关爱，开展中秋喜乐会、体育文化节等精品活动，营造良好企业文化氛围。永葆清正廉洁本色，持续推进合规、廉洁文化与党建、党风廉政建设以及业务工作有效融合。
2.疫情防控
众志成城坚守防疫阵线。严格落实防疫政策，坚持“动态清零”总方针，加强疫情形势研判，提升精细化防疫水平，持续完善国际航班保障工作流程。强化风险意识，优化风险隐患排查机制，提高对频发异常事件的预警及处置能力。加强能力建设，组织开展范围全、内容实、任务清的防疫应急演练，筑稳筑牢空港疫情防线。
3.安全工作
脚踏实地夯实安全根基。推进安全管理体系和“三基”品牌建设，完善安全作风长效工作机制，推动重大风险防控措施落地见效。开展“安全生产月”系列活动，充分动员广大一线员工争当安全“吹哨人”，加强对事故征兆和薄弱环节管控。严格落实安全管控和应急保障措施，扎实开展航空安保审计迎审工作，做好“二十大”等特别防护期的空防保卫工作。
4.服务工作
创新先行探索大服务新格局。提升旅客休憩体验，优化T3进港区域环境，实现进港旅客休息驿站功能，同步优化“过夜旅客休息区”设施设备及环境。打造儿童友好型机场，研究推出行业首个特殊旅客服务体验区。创新优质服务产品，完善“首乘旅客”爱心服务，推出电子身份证“一码通关”、隔离区“便捷改签+行李免提”服务，试点国际出港航班RFID行李全流程跟踪功能。完善服务管理体系，发布航空主业服务管理手册，争创民航局服务质量管理体系建设示范单位。加强引领型服务品牌建设，将服务提升与城市发展相结合，探索让湾区旅客以更低成本，享受更便捷的出行体验。
5.航空主业
戮力同心抢抓主业恢复。公司将牢牢把握疫情防控趋势总体向好、市场预期转好、政策扶持利好等三重机遇，全力争取业务恢复走在全国前列。鼓励引导航空公司“能飞尽飞”。提前研判疫情走势，建立快速响应机制，第一时间恢复、增加风险解除城市航线航班。以暑运、冬春换季为契机，动员各航司拓展更多三、四线城市国内新航点，进一步加密国内前十大商务干线航班频次。稳妥有序增加国际客运航班。密切关注民航局关于国际航班政策调整，统筹提升国际客运航班保障能力，协调联检单位进一步提升口岸通关效能。优先恢复伦敦、巴黎、迪拜世界主要创新城市及枢纽城市航线，争取纽约航线尽早开通。加强政府扶持政策宣贯实施。近期，深圳市政府出台《扎实推动稳经济增长30条政策》，为促进航空市场加快恢复，对起降费等主业收费项目予以补助。公司将用好用足政策，充分发挥其引导激励作用。持续加大市场营销推广力度。整合内外部优质资源，继续打造接地气的旅客出行全链条服务产品；持续加强旅游、会展、游轮的跨界合作；完善城市候机楼服务功能，持续拓展行李门到门合作试点，开发联程联运产品，发挥周边市场的辐射带动作用。
构建辐射全球的空港物流枢纽，密切跟进顺丰、菜鸟、云途等市场主体下半年运力投放计划，大力引进全货机运力，培育顺丰等具有国际影响力的主基地航司，持续强化与DHL等国际知名物流企业合作，加快打造全球一流的跨境快邮集散中心。搭建航空公司与物流行业交流平台，促进大型厂商与航空公司顺畅沟通，做好运力供需匹配；利用物博会等加大航空物流业务宣传推介力度，联合深圳物流供应链协会举办大型物流论坛或峰会，加强行业交流。精准实施疫情防控保障安全生产，以进口货物、冷链货物及跨境货车疫情防控为重点，科学精准抓好货运区环内环外疫情管控；优化完善货运安全服务管理体系，推动物流板块运行控制中心正式平稳运行。推动空港畅流计划落地实施，扩大进出口预报关比例，提高国际普货周转效率，为海关未来实施全天候通关保障提供有利条件。
6.经营管理
统筹兼顾加强精细管理。全面梳理成本探底空间，协商调减T3航站楼与卫星厅相关生产和服务项目外包费用，推进跨区域、跨单位外包项目整合，降低外包业务成本；优化充电桩、空调、照明等能源系统运营管理模式，大力实施节能改造，降低能耗费用；挖掘内部潜力，在日常维修、咨询服务、业务培训等领域，全力实现外聘内揽，降低运营成本。深入挖潜开源增收，研究组建免税合资公司，着力提升航站楼免税品业务发展能力；完成维修公司股权结构优化方案，支持将维修公司打造为民航特种设备开发和商业应用的创新平台；开发第三方代理、行李门到门、航站楼保险销售、航站楼睡眠舱等增值服务项目，延伸国际航班地面服务保障链条，提升旅客服务水平，形成持续稳定的收入增长点；完成T3航站楼和卫星厅广告资源经营模式研究，优化场地、柜台、办公用房、仓库等租赁资源分配机制和定价体系，以资源为依托培育和引进新兴业务，着力提升资源价值。加强考核激励横向协同，以战略为指引，以结果为导向，优化绩效考核体系，加强对单位超常规工作和协办单位业绩贡献的考核评价，强化主动担当作为，引导加强跨组织协同；持续完善公司降本增效激励奖励机制，实现考核与激励的有效协同，不断焕发组织活力，提升公司竞争力，实现高质量发展，打造公司的管理特色和战略支撑。
深圳市机场股份有限公司
二〇二二年八月二十四日
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2022-047
深圳市机场股份有限公司关于
老国内货站委托管理的关联交易公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易事项
根据深圳机场国际跨境快邮集散中心建设规划，老国内货站库区将纳入海关监管区，作为国际快件保障设施使用。现拟将老国内货站（建筑批准名称“机场货物转运中心”）委托给本公司参股企业-国际快件海关监管中心有限公司（下称“快件中心”）运营管理。
（二）关联关系
本交易事项的交易双方为本公司和本公司参股企业快件中心。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条和本公司《公司章程》的有关规定,构成了关联交易。
（三）审议程序
本交易事项经公司第八届董事会第五次会议按照关联交易审议程序进行了表决。本议案审议过程中没有董事需回避表决，并以9票赞成，0票反对，0票弃权获得一致通过。
根据关联交易监管政策规定、本公司《公司章程》和本公司《关联交易决策制度》，本关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准。
独立董事贺云先生、沈维涛先生、赵波先生对本关联交易事项进行了事前认可并对本关联交易发表了专门意见。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.关联方名称：深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司
2.企业性质：国有合资
3.注册地址：深圳市宝安区黄田国际机场航空货站304A室
4.法定代表人：宋煜
5.成立时间：2000年12月18日
6.注册资本：6000万元人民币
7.统一社会信用代码：91440300726164346W
8.主营业务范围：提供海关监管的设备服务；兴办实业；信息服务。
9.股权结构：深圳市机场股份有限公司和深国际全程物流（深圳）有限公司各持有本公司50%的股权。
10.历史沿革：快件监管中心由深圳市机场股份有限公司和深国际全程物流（深圳）有限公司共同出资设立的合资企业，于2000年12月18日成立，注册资本6000万元。根据海关总署“相对集中、统一监管”原则设立国际快件监管场所，占地6万㎡，主要经营国际快件通关支持业务，包括提供专业场所、设施设备、信息系统、快件通关过程的监管与辅助等综合服务。
11.财务数据：截至2022年6月30日，快件监管中心总资产34,770万元，净资产14,400万元（数据未经审计）；2021年度营业收入12,035万元，净利润2,722万元（数据已经审计）。
12.快件监管中心不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
此次关联交易的标的为公司将老国内货站委托快件中心运营管理。老国内货站由公司投资建设，目前由公司委托下属全资子公司一一深圳机场现代物流有限公司（下称“现代物流”）运营管理。老国内货站建筑面积面积共计38,610平米。租户向公司缴纳租金及物业管理费，公司向现代物流支付委托管理费。
四、交易的定价政策及定价依据
由于入驻企业须在海关快件监管区内拥有一间办公用房作为报关相关资质的注册地，故老国内货站纳入海关监管区后场地资源价格高于普通仓库。
公司参照同类物流设施的现有租金标准，横向对比使用的便利性、配套设施的完善程度，并考虑出租率因素，预计首年租金总收入介于2,992万元-3,716万元之间（详见表1）。因此，委托经营协议首年的保底指标设置为3,000万元，激励指标设置为3,500万元。
表1 首年租金预测表
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五、关联交易协议的主要内容
（一）交易双方
甲方为深圳市机场股份有限公司，乙方为深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司。
（二）委托模式
公司拟采取委托经营模式将老国内货站物业设施委托快件中心运营管理。
1.快件中心负责：老国内货站范围内的租赁管理、物业管理、资产管理、安全管理，承担建筑物及设施设备的零星维修、日常维保费用。
2.公司负责：老国内货站主体结构维修工作，承担建筑物本体、楼内消防设施、供配电系统的大修、改造费用。
租户与公司、快件中心签订三方租赁协议，租金由公司收取，物业管理费用由快件中心收取。公司与快件中心签署委托经营协议。
（三）委托计划
根据改造工程工期及海关监管区验收的计划安排，委托期分为两阶段。
1.第一阶段（2022年9月1日-预计2022年12月31日）
老国内货站在纳入海关监管区之前要完成相关改造工程以及新老租户转接工作，此阶段，快件中心承担改造项目的现场管理以及物业管理、防疫消杀、治安保卫等责任，同时负责老国内货站新租户的招租工作。由于此阶段新租户处于免租装修期内，因此无租金的保底/激励机制。
2.第二阶段（预计自2022年12月31日起）
经双方商定，设定租金收入保底指标（简称“保底指标”，首年指标为3,000万元）及租金收入激励指标（简称“激励指标”，首年指标为3,500万元）。年度实际租金收入小于保底指标时，差额部分由快件中心按50%的比例向公司补差；年度实际租金介于保底指标和激励指标之间时，全额租金收入归公司享有；年度实际租金收入大于激励指标时，超出部分租金收入快件中心按50%的比例分享。保底/激励指标每年较前一年上浮3%，保底指标补差及超额激励上限为500万元。
由于委托经营应以海关监管区验收完成为前提，故委托期限为自老国内货站完成海关正式验收之日起三年。委托期限届满后，经双方协商无异议可签署书面协议延期两年。
六、交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性
深圳机场现有国际快件保障设施资源紧张，市场需求旺盛。快件中心作为国际快件业务的专业运营商，将老国内货站委托快件中心运营管理将有利于对接市场需求，加快全球跨境快邮集散中心建设。
（二）本交易事项预计每年增加公司场地租金收益约2,000万元，同时还将带来货物处理等相关业务收入，不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响。
（三）公司与快件中心的上述关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争的情形。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
自2022年1月1日至披露日，本公司与快件中心之间累计发生各类关联交易的总金额约为984万元。主要是资源使用费及租赁费。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事贺云、沈维涛、赵波对本关联交易事项进行了事前审查认可，并发表独立意见如下：
（一）本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，没有关联董事需回避表决。
（二）公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。
（三）我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。我们认为：
为满足国际快件业务高速发展需要，根据深圳机场国际跨境快邮集散中心建设规划，老国内货站库区将纳入海关监管区，作为国际快件保障设施使用。现拟将老国内货站委托给本公司参股企业快件中心运营管理。
深圳机场现有国际快件保障设施资源紧张，市场需求旺盛。将老国内货站委托快件中心运营管理将充分发挥快件中心的专业能力，有效缓解现有国际快件保障设施资源紧张的问题，增加公司场地租金、货物处理等相关业务收入。公司参照同类物流设施的现有租金标准，横向对比使用的便利性、配套设施的完善程度，同时考虑出租率因素，确定租金标准，并设置保底指标和激励指标。定价政策符合公允性原则，符合公司和全体股东的利益。
（四）本交易事项不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响，没有损害公司和中小股东利益。
（五）上述关联交易与快件中心存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争的情形。
（六）我们同意本关联交易事项，根据《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，本关联交易事项无需提交股东大会审议。
九、备查文件
（一）公司第八届董事会第五次会议决议
（二）独立董事关于关联交易事项的专门意见
（三）公司第八届监事会第五次会议决议
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十四日
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2022-044
深圳市机场股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会第五次会议通知提前十日以电话、邮件通知等方式送达全体董事，会议于2022年8月24日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票9张，实收9张，其中独立董事3张。董事长陈繁华、董事林小龙、刘锋、徐燕、张岩、张世昕，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：
一、公司2022年半年度报告及摘要；
全体董事认真审阅了公司2022年半年度报告，发表如下意见：
公司2022年半年度报告所载资料内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请见2022年8月26日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2022年半年度报告。
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、关于老国内货站委托管理的关联交易议案；
具体内容请参见2022年8月26日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于老国内货站委托管理的关联交易公告》。
本交易事项的交易双方为本公司和本公司的参股企业深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司（以下简称“快件中心”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条和本公司《公司章程》的有关规定,公司与快件中心的交易构成关联交易。
本议案审议过程中没有董事需回避表决，本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、关于优化调整公司部分机构设置的议案；
为适应新时期发展需要，积极构建科学规范、精简高效的组织体系，有效实现公司战略目标，对部分职能及业务部门机构设置进行优化调整。根据公司实际管理需要，现撤销服务管理部和扩建工程建设协调办公室，组建服务品质部，将航务管理部与运行指挥中心合署办公，将培训中心并入人力资源部。
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十四日
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2022-045
深圳市机场股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市机场股份有限公司第八届监事会第五次会议通知提前十天书面通过邮件和短信送达各位监事，会议于2022年8月24日以通讯表决方式召开。会议应收监事表决票3张，实收3张。监事会主席叶文华、监事潘明华、监事郝航程亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规及规章和《公司章程》的规定。审议并表决通过如下议案：
一、公司2022年半年度报告；
公司全体监事认真审阅了公司董事会编制的2022年半年度报告，现发布审核意见如下：
公司2022年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、关于老国内货站委托管理的关联交易议案。
监事会认为：本次交易定价政策符合公允性原则，符合公司和全体股东的利益。不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响，没有损害公司和中小股东利益。本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，没有关联董事需回避表决。本次关联交易与快件中心存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争的情形。
公司对本关联交易事项进行了充分论证，我们同意本关联交易事项，根据《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，本关联交易事项无需提交股东大会审议。
本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司监事会
二〇二二年八月二十四日
- 深圳市机场股份有限公司2022半年度报告摘要 2022-08-26
- 欣旺达电子股份有限公司2022半年度报告摘要 2022-08-26
- 维尔利环保科技集团股份有限公司2022半年度报告摘要 2022-08-26
